证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-22 峨眉山旅游股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 峨眉山旅游股份有限公司（以下称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第一百三十五次会议，会议审议通 过了《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。上述事项构成关联交易，许拉弟先生、 马令先生作为关联董事回避了本次表决。本次关联交易已经 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。本事项将提交 股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 根据日常生产经营需要，2024 年度公司预计将与四川省 峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司等关联方发生出售、购买 1 商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计关联交易总额 2,280 万元。 （二） ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-23 峨眉山旅游股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第一百三十五次会议和第五届 监事会第一百一十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将相关具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 22,762.24万元。母公司 2023年度实现净利润 21,722.22万元， 累计可供股东分配利润 144,741.51 万元。 根据中国证监会公布的《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》等有关规定及《公司章程》第九 章第一百六十七条"除特殊情况外，公司在当年盈利且累计 1 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-21 峨眉山旅游股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第一百三十五次会议和第五届监 事会第一百一十八次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度 计提信用及资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》《资产减值损失计提及坏账核销管理制度》 等相关规定，现将 2023 年度计提减值损失的具体情况公告如 下： 一、本次计提减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》关于资产计价及减值损失提取的 相关规定和要求，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况以及财务状况，公司及下属子公司基于谨 慎性原则，对应收款项的预期信用损失以及发生减值迹象的 长期资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应 1 的减值准备。经公司初步测算，2023 年度拟计提 ...

峨眉山旅游股份有限公司 外派董事、监事及高级管理人员管理办法 （试行） 第四条 外派人员必须具备下列任职条件： (本制度经本公司第五届董事会第一百三十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"本公 司"）对投资企业的管控，科学有效对外派董事、监事和高级管 理人员（以下简称"外派人员"）履职行为进行管理，确保本公 司作为出资人的合法权益，防范对外投资风险，根据《中华人民 共和国公司法》等法律和行政法规及《公司章程》的有关规定， 结合本公司实际，制订本办法。 第二条 本办法所称"外派董事、监事及高级管理人员"， 是指本公司委派或提名并代表本公司在全资、控股子公司或参 股公司（以下简称"派驻企业"）出任董事、监事及高级管理岗 位的人员。其中，董事职务包括董事长、副董事长、董事；监事 职务包括监事会主席、监事（职工监事除外）；高级管理人员包 括担任总经理、副总经理、财务负责人等派驻企业公司章程规 定的高级管理人员。 本公司全资、控股子公司外派到下属全资、控股、参股子公 司任职的外派人员管理参照本办法执行。 —1— 第三条 公司董事会办公室负责外派人员的日常协调管理工 作，监事会 ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 钟朝宏 一、个人基本情况 1995 年 3 月—1998 年 7 月，乐山师范学院经济管理系任教。 1998 年 9 月—2001 年 6 月，四川大学会计系，硕士研究生。 2001 年 7 月—2005 年 7 月，乐山师范学院旅游与经济管理 系任教，自 2002 年 10 月起任系副主任（2004 年，该系更名为旅 游学院，本人改任副院长）。 2002 年 12 月，晋升副教授职称。 尊敬的股东及股东代理人： 本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，以维护公司和 股东以及投资者的利益为原则，在工作中恪尽职守，勤勉尽责。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 2005 年 9 月—2008 年 7 月，四川大学工商管理学院、四川 大学锦城学院任教。 2008 年 7 月至今，电子科技大学任教。 1 本人自 2021 年 1 月至今，任捷贝通石油技术集团股份有限 公司（拟上市）独立董事；自 2022 年 12 月至今，任四川省 ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 毛杰 各位股东及股东代表： 作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》 的规定，本人忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策 中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东 报告如下： 一、独立董事的基本情况 毛杰，男，1965 年 5 月生，北京大学法学士，四川高 贸律师事务所主任，四级律师。先后在乐山市经济律师事 务所、乐山市英特律师事务所任专职律师；2001 年至今， 在四川高贸律师事务所任专职律师和事务所主任。在任职 期间，本人还担任南凌科技股份有限公司独立董事，四川 恒邦能源股份有限公司独立董事。 1 本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系，不存在影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度独立董事出 ...

监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度计提信用及资产 减值损失的审核意见 深圳证券交易所： 2024 年 3 月 27 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，峨眉山旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度计提信用及资产减 值损失情况进行了认真审核。经审核，监事会认为：公司 2023 年度计提信用及资产减值损失遵循《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，计提信用及资产减值损失依据充分， 公允的反映了公司资产状况，监事会同意本次计提信用及资 产减值损失事项。 ...

独立董事：钟朝宏、毛杰、陈金龙 2024 年 3 月 27 日 2 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024年第一次独立董事专门会议于 2024年 3月 27日在公司会议 室以现场结合视频的方式召开。经全体独立董事同意推举钟朝宏 先生主持本次会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董 事审议形成决议如下： （一）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易均属 于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素， 体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方 输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别 是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业 务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深 交所的有关规定。因此，同意将此议案提交董事会及股 ...