峨眉山旅游股份有限公司关于 公司银行基本账户部分资金被冻结的公告 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-43 一、公司本次账户及资金被冻结的基本情况 二、部分资金被冻结的原因 经了解，本次公司银行基本账户部分资金被冻结的原因 系顾文宏以损害公司利益责任纠纷向云南省芒市人民法院 — 1 — 单位：元 公司名称 开户银行 账户性 质 冻结银行 账户 冻结资金 峨眉山旅 游股份有 限公司 中国农业银 行股份有限 公司峨眉山 市支行 基本户 22367**** **1813 12,333,071.2 4 起诉本公司、德宏州天祥旅游开发有限公司并申请了诉前财 产保全，云南省芒市人民法院因此冻结公司基本账户部分金 额 12,333,071.24 元。截至目前，公司已收到起诉书等书面材 料，公司将积极采取多种措施（包括但不限于法律手段）， 维护公司及股东的合法权益，力求妥善处理此次银行账户部 分资金被冻结事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日通过银行查询获 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于峨眉山旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 014014-0022-061701 号 致：峨眉山旅游股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规和规 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-42 峨眉山旅游股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议时间 现场会议时间为：2024年6月17日下午14:30； （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间 2024年6月17日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 2024年6月17日9:15-15:00任意时间。 2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小 会议室。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方 1 式。 4.股权登记日：2024年6月11日 5.会议召集人：公司董事会 网络投票时间为：2024年6月17日，其中： 6.会议主持人：董事长 许拉弟 7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》《中 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-41 （二）会议的召集人 1 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 三十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百三十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 17 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 6 月 1 日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-37）。本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式 进行，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本 次股东大会的有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-40 峨眉山旅游股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获公 司 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1.公司 2023 年年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日 的总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利 2 元（含税），不送红股，不转增资本公积金。若本次利 润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额 固定不变的原则进行调整。 2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变 化。 3.本次实施的分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的 分派方案及其调整原则一致。 4.本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过 1 两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5 ...

峨眉山旅游股份有限公司 公司负责人薪酬考核管理办法 （2024年5月修订稿） 第一章 总则 第一条 为推动峨眉山旅游股份有限公司（以下简称:公司） 建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，进一步规范和加强 公司负责人薪酬考核管理，按照相关规定及公司章程，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司董事会（不含外部董事、独立董 事、职工董事）、监事会（不含外部监事、职工监事）、经理层 （含总经理、副总经理）负责人以及公司章程规定的其他公司负 责人(含：董事会秘书、总监等，以下统称：其他负责人）的薪 酬管理和综合考核评价。党委书记、党委副书记、纪委书记、工 会主席参照本办法执行。 第三条 薪酬考核管理遵循下列原则： （一）坚持党的全面领导原则。建立与现代企业制度相适应 的激励约束机制，压实公司负责人责任，增强公司市场竞争力和 发展活力。 （二）坚持权责统一的原则。健全与公司负责人年度经营业 — 1 — 绩考核结果紧密挂钩、与承担经营风险和管理责任相匹配的薪酬 分配机制，充分发挥薪酬考核管理对调动公司负责人积极性的重 要作用。 — 2 — （三）坚持差异化分配的原则。实行与公司负责人管理方式 相匹配、与公司战略目标和发 ...

邱胜 石红艳 江越 2024 年 5 月 30 日 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的审核意见 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，峨眉山旅游 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真的核查。经 审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金事项有利于提高募集资金的使用效率，有利于促 进公司经营管理效率的提升，符合公司业务发展战略和实际状况， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的 相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。监事会对部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。同 意将该事项提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 监事签名： ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-38 峨眉山旅游股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第五届董事会第一百三十七次会议、第五届监事 会第一百二十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金用 途的议案》，同意公司拟将"峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目" 结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；拟同意公司变更部 分募集资金用于"金顶索道改造提升项目"。公司董事会战略委 员会、监事会发表了明确同意意见，保荐机构国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"国泰君安"）对本事项出具了明确的核查 意见。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 1 二、募集资金管理与使用情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券 法》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集 资金管理制度 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-39 | | | | 经营宗旨：为适应市场经济的发展，贯 | | | | | | | | | | | 经营范围：旅游业务、票务代理服务、旅客票 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 彻大开发的战略。发挥集团企业的优 | | | | | | | | | | | | | 务代理、业务培训(不含教育培训、职业技能培 | | | | | | 势，整合各方资源和力量，做大做强旅 | | | | | | | | | | | | | 训等需要取得许可的培训）、会议及展览服务、 | | | | | | 游产业，为四川省旅游产业实行追赶 | | | | | | | | | | | | | 组织文化艺术交流活动、商务代理代办服务、 | | | | | 第五条 | 型，跨越式发展做出应有的贡献。 | | | | | | | | | | | | | 酒店管理、工艺美术 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-37 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 三十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:30； 1 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为 2024 年 6 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大 ...