公司战略举措 - 峨眉山A董事会于2025年12月19日审议通过投资设立全资子公司四川省峨眉雪芽茶业有限公司的议案 [1] - 公司拟以货币形式出资1000万元人民币，持有新设子公司100%股权 [1] - 子公司注册地址为峨眉山市峨山街道名山路南段5号 [1] 资产与投资结构 - 除货币出资外，与茶产业相关的实物、债权、债务共计1962万元人民币将在公司成立后同步划转至新子公司 [1] - 此次投资旨在整合公司资源，增强整体竞争力 [1] 业务发展预期 - 该项目预计将促进茶文化与旅游产业的融合 [1] - 该举措旨在增强公司的整体竞争力 [1]

募资情况 - 公司非公开发行28,268,551股A股，募集资金总额479,999,995.98元，净额467,519,995.98元[1] 项目投入 - 截至2025年12月10日，峨眉山旅游文化等5个项目累计投入不等金额[3][4] 账户余额 - 截至2025年12月10日，浙商银行乐山分行账户余额9,173.17万元，另两支行账户余额为0[5] 项目延期 - 金顶索道改造提升项目延期至2027年12月31日，因行政审批要求[6][8] 项目优势 - 金顶索道改造提升可提升运载容量等多方面优势[9][11][12] 项目保障 - 项目取得多批复，省委全会《决定》提供政策保障[13][14] 项目指标 - 金顶索道改造提升项目总投资收益率39.44%，回收期4.37年[18] 后续安排 - 公司继续实施项目，规范用资并及时披露信息[17]

董事会换届 - 2025年12月19日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2][3] - 换届议案需提交2026年第一次临时股东会审议[3] 人员变动 - 现任独立董事陈金龙换届后不再任职，未持股[5] - 第五届监事会成员邱胜等不再任职[6] 人员信息 - 许拉弟等多人任职情况及持股关联信息[10][12][15] 组织架构 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5]

募资情况 - 2013年12月非公开发行股票28,268,551股，发行价16.98元/股，募资总额479,999,995.98元，净额467,519,995.98元[1] 项目投资 - 峨眉山旅游文化中心建设项目承诺投资20,000万元，调整后拟投130.19万元，累计投入130.19万元[4] - 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目承诺投资19,000万元，调整后拟投18,000.00万元，累计投入18,338.90万元[4] - 成都峨眉山国际大酒店改建项目承诺投资9,000万元，调整后拟投8,751.99万元，累计投入8,768.97万元[4] - “只有峨眉山”实景演艺建设项目调整后拟投12,070.00万元，累计投入12,070.00万元[4] - 金顶索道改造提升项目调整后拟投7,799.81万元，累计投入2,981.00万元[4] 资金状况 - 截至公告发布，各项目累计投入42,289.06万元，募集资金专项账户浙商银行乐山分行余额9,173.17万元[4][6] 项目延期 - 金顶索道改造提升项目预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2027年12月31日[1][5] - 延期原因是需按监管要求对论证报告修改完善及审查[7][8] 项目优势 - 金顶索道改造提升可提升运载容量、实现客货分流，保障安全与服务[9][11] - 项目利用废弃货运索道线路及站房，上、下站选址符合景区总体规划[15] - 项目采用单线循环脱挂式抱索器八人吊厢索道，技术成熟[16] - 项目建设场地地质条件适宜，符合建筑工程要求[15] 项目评估 - 项目总投资收益率为39.44%，投资回收期4.37年[17] 其他情况 - 金顶索道现有下站站房建筑面积狭窄，功能空间不足，上下站动线交叉重叠[12] - 2025年6月17日省委十二届七次全会为项目提供政策导向与保障，契合政策支持方向[14] - 项目延期未改变核心建设内容，不影响公司当前生产经营活动[17] - 保荐机构对公司募投项目延期及重新论证无异议[22]

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-64 峨眉山旅游股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第一百五十一次会议，审议 通过了《关于对外投资设立四川省峨眉雪芽茶业有限公司的 议案》，公司拟出资 1,000 万元（以货币形式出资）投资设立 全资子公司四川省峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称"峨眉 雪芽茶业公司"，最终名称以工商登记为准）。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事 项无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，也不属于 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1.公司名称：四川省峨眉雪芽茶业有限公司（暂定名， 以最终工商登记为准）。 2.公司类型：有限责任公司 — 147 — 6.经营范围：茶叶种植；茶叶制品生产、食品生产、食用 农产品初加工；茶具销售；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅 销售预包装食品） ...

承诺书 本人刘俊（身份证号 5111****2034）尚未取得独立董事资格 证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。上市公司峨眉山 A（000888）将公告本 人的上述承诺。 承诺人：刘俊 2025 年 12 月 15 日 ...

声明人毛杰作为峨眉山旅游股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人峨眉山旅游 股份有限公司董事会提名为峨眉山旅游股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 峨眉山旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过峨眉山旅游股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人峨眉山旅游股份有限公司董事会现就提名刘俊为 峨眉山旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为峨眉山旅游股份有限公 司 第 六届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过峨眉山旅游股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟朝宏作为峨眉山旅游股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人峨眉山旅 游股份有限公司董事会提名为峨眉山旅游股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过峨眉山旅游股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人峨眉山旅游股份有限公司董事会现就提名毛杰为 峨眉山旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为峨眉山旅游股份有限公 司 第 六届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过峨眉山旅游股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ ...