特别提示： 1.本次双方签订的《战略合作框架协议》仅为双方基于开展 战略合作而签署的框架性合作协议，具体实施执行以双方另行签 订的具体合同为准，具体的实施尚存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险； 2.本次签署的《战略合作框架协议》无需提交公司董事会、 股东大会审议，后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的 审批程序和信息披露义务； 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-15 峨眉山旅游股份有限公司 关于与中国电信股份有限公司乐山分公司 签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本《战略合作框架协议》的签署不涉及具体金额，预计对 公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，但会对公司未来发展 会起到一定的积极作用。 一、协议签署概况 1 为充分实现在旅游和通信领域的优势互补，经双方友好协商 达成共识，近日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 与中国电信股份有限公司乐山分公司在乐山电信大楼签订了为 期 3 年的《战略合作框架协议》。 本次签署的《战略合作框架协议》不涉及具体金额，根据《深 圳 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-13 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百一十七次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司六楼会议室以 现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 4 日以书面、短信 方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席 了会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举董事许 拉弟先生为公司第五届董事会董事长，董事长任期与第五届董事 会任期一致。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司 1 董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举许拉弟 先生 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-11 峨眉山旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议时间 现场会议时间为：2024年2月7日下午14:30； 网络投票时间为：2024年2月7日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间 2024年2月7日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 2024年2月7日9:15-15:00任意时间。 2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会 议室。 1 1．本次股东大会无否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方 式。 4.股权登记日：2024年1月31日 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：鉴于公司董事长王东先生已申请辞职，经半 数以上董事推举，由公司董事马令先生主持会议。 7.本次股东大会 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-12 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》 公司董事会全体董事一致同意选举董事许拉弟先生为公司 第五届董事会董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至第五 届董事会换届之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为 1 公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为许拉弟 先生。公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司 董事长和选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024- 14）。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百三十四次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场 结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 4 日以书面、短信 方式发出。本次会议 ...

峨眉山旅游股份有限公司关于选举 公司董事长和董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-14 战略委员会：许拉弟、马令、钟朝宏、毛杰、陈金龙，其 中许拉弟先生为主任委员（召集人）。 审计委员会：钟朝宏、许拉弟、毛杰，其中钟朝宏先生为 主任委员（召集人）。 提名委员会：毛杰、许拉弟、陈金龙，其中毛杰先生为主 任委员（召集人）。 薪酬与考核委员会：陈金龙、马令、钟朝宏，其中陈金龙 先生为主任委员（召集人）。 峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")原董事长王 东先生因组织安排和工作需要，于 2024 年 1 月 19 日向董事 会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事长、董 事及相应董事会专门委员会的职务。为完善公司治理结构，公 司于2024年2月7日召开第五届董事会第一百三十四次会议， 审议通过了《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》《关于选 举第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、选举董事长事项 根据《公司法》《公司章程》和相关法 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，决定于2024年2月7日召开公司2024 年第一次临时股东大会，并于2024年1月23日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-08）。本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方 式进行，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现 将本次股东大会的有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议的召集人 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-10 峨眉山旅游股份有限公司 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 1 三十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 三十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-08 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 2 月 7日（星期三）14:30； 1 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 时间为 2024 年 2 月 7日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2024 年 2 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-05 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十三次会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决的 方式召开。会议通知于 2024 年 1月 19日以书面、短信方式发 出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》 公司董事长王东先生因组织安排和工作需要，向公司董 事会提出辞去董事长、董事及相关专委会职务。为保障公司规 范运作及正常经营，经公司股东四川省峨眉山乐山大佛旅游 集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核，现提名许 1 拉弟先生为公司董事及董事长候选人，任期至本届董事会换 届之日止。 公司董事会提名委员会对本议案发表了同意的审核意见。 表决结果 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-07 峨眉山旅游股份有限公司 关于公司董事长变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长离任情况 总数的二分之一。 三、相关事项影响分析 上述事项不会对本公司生产经营、财务状况及偿债能力 产生重大不利影响，且不影响公司董事会或其他内部有权决 策机构决策的有效性，本次人员变动后公司治理结构符合法 律规定和《公司章程》规定。 公司及董事会对王东先生任职期间的勤勉工作以及为 公司战略规划、经营发展、规范治理做出的卓越贡献表示感 谢！ 因组织安排和工作需要，王东先生申请辞去公司第五届 董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会 战略委员会主任委员、董事会审计委员会、提名委员会委员 职务。辞职后，王东先生不再担任公司任何职务,但在公司股 东大会选举产生新的董事之前继续履行董事职责。 二、新任董事长聘任情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控 股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司提名，公司 董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第一百三十三次 会议审议通 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-06 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百一十六次会议于 2024 年 1 月 22日以通讯表决的方式召 开。会议通知于 2024 年 1月 19 日以书面、短信方式发出。会议 由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会 议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 长变动的公告》（公告编号：2024-07）。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》 公司董事会于 2024 年 2月 7日下午 14：30在公司二楼会议 室召开 2024 年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网 络投票结合方式进行。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》 表决结果：3票同意，0 ...