证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-07 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百四十三次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面 方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，其中，马令先生、毛杰先生、钟朝宏先生进行了通讯表决。 会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会 议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生分别向本 次董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并 ...

经核查：经公司与集团公司协商，公司及其下属子公司 风景国旅继续与旅业公司、成都峨眉山饭店和峨眉山旅行社 继续签订《委托经营管理合同》，建议委托经营管理期限为 3 年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。签署委 托经营管理合同的安排有利于解决同业竞争问题,具有合理 性,不存在损害公司和非关联股东及中小服东利益的行为。我 们同意将其提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：钟朝宏、毛 杰、陈金龙 2025 年 4 月 22 日 经核查，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易 均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相 关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联 交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损 害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独 立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成 依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，同意将 此议案提交董事会及股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于与关联方续签委托经营管理合同 暨关联交易的议案》 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第一百四十三次会议和第五届 监事会第一百二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议。现将相关具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配基本情况 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-11 峨眉山旅游股份有限公司 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利 润 23,463.89 万元。母公司 2024 年度实现净利润 27,863.28 万元，累计可供股东分配利润 159,280.20 万元。 根据中国证监会公布的《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》第九章第一 百六十七条"除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配 利润为正的情况下，采取现金方式分配股利"的相关要求， 1 ...

| 四川华信 (集团) 会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | | --- | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 四川华信( | | 1 Riber Fig. | | | 峨眉山旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 川华信专(2025)第 0374 号 目录: 1. 关于峨眉山旅游股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 此可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof F n I 2. 峨眉山旅游股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 川华信专(2025)第 0374号 峨眉山旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依 ...

四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙) SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 传真:(028) 85560449 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn 峨眉山旅游股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0376 号 目录: 1.内部控制审计报告 2.内部控制评价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// n ■ n II II D l [] [] [] H || 峨眉山旅游股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0376 号 峨眉山旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了峨眉 山旅游股份有限公司（以下简称：贵公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效 ...

| ✓四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于峨眉山旅游股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2025)第 0375 号 目录 1、关于峨眉山旅游股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告 2、峨眉山旅游股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） n ココ 门 门 门 门 门 门 T 峨眉山旅游股份有限公司 鉴证报告 关于峨眉山旅游股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2025)第 0375 号 峨眉山旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024 ...

目录: 1、审计报告 5、合并及母公司所有者权益变动表 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 峨眉山旅游股份有限公司 2024 年度年报审计报告 川华信审(2025)第 0056号 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 6、财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 ココココココ 【三】【 7 门 n 2017-0 审计报告 审计报告 川华信审(2025)第 0056 号 峨眉山旅游股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了峨眉山旅游股份有限公司(以下简称:贵公司)财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2024年度公司共召开股东大会4次，审议议案14项。召开董事会10次，审议 议案40项。参加并主持董事会审计委员会会议5次，对公司的2023年年度报告及 2024年季度报告、半年度报告，内部控制自我评价报告，聘请会计师事务所及 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 钟朝宏 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等规章制度的规定，作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大 事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护 中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 钟朝宏，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士研 究生。现任电子科技大学经济与管理学院担任教师、副教授，四川省国际税收研 究会担任学术委员会委员，2021 年 1 月至今任捷贝通石油技术集团股份有限公 司独立董事，2022 年 5 月至今任峨眉山旅游股份有限公司独立董事 ...

峨眉山旅游股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一百四十三次 会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为峨眉 山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立立场判断，对公司第五届董事会第一百四十三次会议 相关事项的专项说明及独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员 会公告〔2022〕26 号）和《公司章程》的要求，我们本着实 事求是的原则，对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用 公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查,经核查，我们 认为：报告期内，未发现控股股东及其他关联方非经营性占 用公司资金。我们查阅了四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）对公司控股股东及其 他关联方资金往来情况的《峨眉山旅游股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

各位股东及股东代表： 本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，以维护 公司和股东以及投资者的利益为原则，在工作中恪尽职守，勤 勉尽责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 峨眉山旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 陈金龙 本人于 2005 年毕业于四川大学旅游管理专业，获得硕士学 位，先后在三所高校担任旅游管理专业教师，在一家旅游规划企 业从事旅游策划和营销部总监职位，目前就职于乐山师范学院旅 游与地理科学学院，担任专任教师与旅游管理专业负责人。自 2020 年 9 月担任峨眉山旅游股份有限公司独立董事至今，担任 董事会薪酬与考核委员会召集人，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度出席董事会共计 10 次，参与方式有现场会议 7 次、 通讯表决 5 次，共计对 40 项议案投了赞成票。出席股东大会 4 1 次，参与董事会审计委员会会议 5 次，参与董事会提名委员会、 战略委员会会议各 2 次，参与独立董事专门会议 1 次，主 ...