峨眉山旅游股份有限公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制 审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA7B0074 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是峨眉旅游公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度利润分配预案的 审核意见 深圳证券交易所： 根据《公司法》以及深圳证券交易所有关规定，峨眉山旅游 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年度利 润分配预案》进行了认真审核。经审核，监事会认为：董事会拟 定的《2023 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的 持续稳定健康发展，监事会对公司《2023 年度利润分配预案》 无异议。 监事签名： ...

2024 年 3 月 27 日 1 经核查独立董事钟朝宏先生、陈金龙先生、毛杰先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 峨眉山旅游股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事钟朝宏先生、陈金龙先生、毛杰 先生的独立性情况进行评 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovanomen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R. China telenhone: 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA7F0016 峨眉山旅游股份有限公司 峨眉山旅游股份有限公司全体股东; 我们对后附的峨眉山旅游股份有限公司(以下简称峨眉旅游公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 峨眉旅游公司管理层的责任是按照深 ...

峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的审核意见 按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，峨 眉山旅游股份有限公司（简称"公司"）监事会对公司 2023 年度 募集资金存放及使用情况进行了监督和审核。经审核，监事会认 为：2023 年，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会和《公 司章程》《募集资金使用管理制度》的相关规定，未发现募集资 金违规存放、使用的情况。 监事签名： 深圳证券交易所： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 邱胜 石红艳 江越 ...

邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 深圳证券交易所： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 相关规定和要求，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了监督 和审核。经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制 体系并有效运行，符合国家相关法律法规和中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定和要求，符合公司生产经营管理实际需要。 公司《2023 年内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反 映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况，监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 监事签名： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年内部控制自我评价报告 的审核意见 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，随着系列利好政策和举措落地生效，国内旅游市 场快速回暖，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）抓 住旅游复苏契机，坚持以市场需求为导向，加强市场营销，加快 项目建设，夯实经营基础，强化内控管理，促进各项工作有序开 展。公司本年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年 度公司财务决算情况报告如下： 一、2023 年度总体经营概况 2023 年，公司实现营业收入 10.45 亿元，同比增长 142.33%; 归属于母公司所有者的净利润 2.28 亿元，同比增长 256.24%； 净资产收益率 9.58%，同比增长 15.78 个百分点。 二、财务数据和指标概况 （一）主要会计数据和指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,044,656,946.48 | 431,091,359.44 | 142.33% | 628,714,261.9 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-20 峨眉山旅游股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息披露内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可 [2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募集 资金总额 479,999,995.98 元，扣除 12,480,000.00 元发行费用后，募集资金净额 467,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。 （二）募 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"峨眉山股份"或"公司"）2013 年度非公 开发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对峨眉山股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现将 核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通 过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中 国证监会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 股票的批复》核准，公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额 479,999,99 ...