一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保的专项说明和独立意见 峨眉山旅游股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一百三十八次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断， 对公司第五届董事会第一百三十八次会议相关事项的专项说明 及独立意见如下： 我们认为，公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。本报告期，公 司募集资金存放与使用情况的披露与实际存放与使用情况相符， 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资 金违规使用的情形。 独立董事：钟朝宏、毛杰、陈金龙 2024 年 8 月 22 日 - 2 - 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发 生的交易均属于正常的经营性往来；不存在违规对外担保情况， 不存在以前年度发生并累计至 2024 年 6 月 ...

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月11日15:00召开[2] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年9月4日[4] 会议提案 - 审议总议案和注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案[5] 登记信息 - 现场登记时间为9月11日9:00 - 12:00，地点在公司董事会办公室[8] - 异地股东信函或传真登记需9月10日17:00前送达或传真至公司[9] 投票信息 - 网络投票代码为360888，投票简称为峨眉投票[14] - 深交所交易系统投票时间为9月11日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统9月11日9:15 - 15:00开放[16] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至会议结束[22] - 截至9月4日下午3:00收市，有人拟参加会议[25]

会议信息 - 公司第五届董事会第一百三十八次会议于2024年8月22日召开，5位董事均参加[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[3][4] - 注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司议案需提交股东大会审议[4][6] 股东大会安排 - 拟于2024年9月11日下午15：00召开2024年第三次临时股东大会[6]

峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告的审核意见 深圳证券交易所： 邱胜 石红艳 江越 按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，峨眉山旅游股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况进行了监督和审核。经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》 《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放 与使用违规的情形。公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 监事签名： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 8 月 22 日 ...

法定代表人：许拉弟 主管会计工作的负责人：王蓉 会计机构负责人：张晓文 *2023年1月19日，峨眉山旅游股份有限公司与子公司峨眉山云上旅游投资有限公司签订借款合同，由峨眉山旅游股份有限公司向子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供期限为6年、额度为5000万元的借款。该借款由四川旅投航空旅游有限责任公司承担连带责任担保 比例为19%；峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司承担连带责任担保比例为26%，合计担保比例为45%。该借款已在母公司层面将无外部担保的比例55%全额计提坏账。 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年年初往来 资金余额 | 2024年半年度往来累计 发生金额（不含利息） | 2024年半年度往 来资金的利息 （如有） | 20 ...

2024 年 8 月 22 日 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2024 年半年度报告的 审核意见 深圳证券交易所： 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定和 深圳证券交易所关于定期报告披露相关要求，峨眉山旅游股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年半 年度报告进行了认真的审核。经审核，监事会认为董事会编 制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事签名： ...

峨眉山旅游股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 22 日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第五届董事会第一百三十八次会议，审议 通过了《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案》。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-49 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟清算并注销的控股子公司基本情况 公司名称：峨眉山云上景秀文化传媒有限公司 统一社会信用代码:91511181MAC68D5R6N 类型：其他有限责任公司 法定代表人：朱涛 注册资本：8,000.00 万 成立时间：2022 年 12 月 23 日 | 股东名称 | 出资比例 | | --- | --- | | 峨眉山旅游股份有限公司 | 65% | | 四川富润产业发展投资有限公司 | 35% | | 合计 | 100% | 股东结构： 主要财务数据： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 | 月 | ...

募集资金情况 - 2013年12月非公开发行股票28,268,551股，发行价16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，净额467,519,995.98元[3] - 截至2013年11月30日，公司用自筹资金对募投项目先期投入92,259,572.86元[4] - 截至2023年12月31日，用募集资金直接投入278,271,246.02元，置换自筹资金92,259,572.86元，支付手续费33,831.62元[4] - 本报告期募集资金直接投入募投项目0元，上半年利息收入356.34元，手续费支出1,320.00元，截至2024年6月30日期末余额140,317,517.45元[5] - 截至2024年6月30日，招商银行峨眉山支行专户余额118,214,646.58元，浙商银行乐山分行专户余额118,214,646.58元，建行峨眉名山路支行专户余额22,102,870.87元[10] - 募集资金总额48,000.00万元，本报告期投入0.00万元，已累计投入37,055.55万元[13] - 报告期内变更用途的募集资金总额11,821.45万元，累计变更用途的募集资金总额23,891.45万元，比例49.77%[13] 项目投入与业绩 - 峨眉山旅游文化中心建设项目累计投入130.19万元，投资进度1.64%[13] - 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目累计投入16,086.39万元，投资进度89.37%，2024年上半年营收3,139.14万元，净利润505.41万元[13] - 成都峨眉山国际大酒店改建项目累计投入8,768.97万元，投资进度100.19%，2024年上半年营收1,338.67万元，净利润 - 28.98万元[13] - “只有峨眉山”实景演艺建设项目累计投入12,070.00万元，投资进度100.00%，2024年上半年营收588.97万元，净利润 - 2,720.54万元[13] - 上半年酒店营业收入1338.67万元，较去年同期增加84.78万元，净利润-28.98万元，较去年同期减少166.95万元[14] - 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目上半年营业收入3139.14万元，较去年同期增加683.23万元，净利润505.41万元，较去年同期增加292.39万元[14] - “只有峨眉山”实景演艺建设项目2024年上半年营业收入588.97万元，较去年同期增加6.13万元，净利润-2720.54万元，较去年同期减亏695.56万元[14] 项目变更与进展 - “峨眉山旅游文化中心建设项目”变更为“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金12070万元[14][16] - “峨眉山旅游文化中心建设项目”实施地点由33928.07平方米土地变更为35496.69平方米土地，后变更为74492.00平方米土地[15] - 金顶索道改造提升项目拟于2025年年底前完工[14] - 金顶索道改造提升项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[18] 其他事项 - 公司拟收购洪雅雪芽公司部分资产，交易价格为5540.43万元[15] - “峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”结项后节余募集资金2210.29万元永久补充洪雅峨眉雪芽茶业有限公司流动资金[16] - 2019年8月21日公司相关会议审议通过将变更募集资金项目议案提交股东大会审议，2019年10月11日经2019年第一次临时股东大会审议通过“只有峨眉山”实景演艺建设项目变更[18][19] - 2024年5月30日公司相关会议审议通过将变更部分募集资金用途议案提交股东大会审议，2024年6月17日经2024年第二次临时股东大会审议通过金顶索道改造提升项目变更[19] - “只有峨眉山”实景演艺建设项目2019年9月25日达到预定可使用状态[18] - 报告期内公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况[21]

2024 年 7 月 | 版本号 V1.1 上证综合全收益指数编制方案 上证综合全收益指数是上证综合指数的衍生指数，由在上海证券交易所上市 的符合条件的股票与存托凭证组成样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海 证券交易所上市公司在计入分红收益后的整体表现。 一、指数名称和代码 二、指数基日和基点 该指数以 2020 年 7 月 21 日为基日，以 3320.89 点为基点。 三、样本选取方法 四、指数计算 指数计算公式为： 报告期指数 = 报告期样本总市值 除数 × 3320.89 其中，总市值＝ ∑(证券价格×发行股本数)。除数在样本除息等情况时予以 修正，具体参见指数计算与维护细则。 1、样本空间 上证综合全收益指数的样本空间由在上海证券交易所上市的股票和红筹企 业发行的存托凭证组成。ST、*ST 证券除外。 2、选样方法 上证综合全收益指数选取所有样本空间内证券作为指数样本。 1 指数名称：上证综合全收益指数 指数简称：上证收益 英文名称：SSE Composite Total Return Index 英文简称：SSE TR 指数代码：000888 2024 年 7 月 | 版本号 V1.1 五、指 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-44 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）于近 日获悉，本公司银行基本账户内部分资金 12,333,071.24 元已 解除冻结，现将有关情况公告如下： 一、银行基本账户部分资金被冻结的基本情况 本公司于 7月 29 日通过银行查询获悉，本公司银行基本 账户内部分资金被冻结。因顾文宏以损害公司利益责任纠纷 向云南省芒市人民法院起诉本公司、德宏州天祥旅游开发有 限公司并申请了诉前财产保全，云南省芒市人民法院将本公 司银行基本账户内部分资金 12,333,071.24 元冻结。 二、部分资金解除冻结的进展情况 鉴于被冻结账户为本公司银行基本账户，为将本次诉讼 对本公司的影响降至最低，经向相关人民法院申请，本公司 使用其他银行账户（非基本户）进行冻结资金置换，本公司 银行基本账户内原被冻结的资金已解除冻结，恢复正常使用。 三、风险提示 峨眉山旅游股份有限公司关于 公司银行基本账户解除冻结的公告 四、备查文件目录 《云南省芒市人民法院民事裁定书》《云 ...