会议安排 - 公司2024年12月11日发通知，17日召开独立董事专门会议[1] - 应出席4名独立董事，实际出席4人[1] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的提案》表决：4票赞成[1] - 同意该议案并提交十一届董事会十五次会议审议[2]

舆情管理制度 - 经2024年12月17日第十一届董事会第十五次会议审议通过[2] - 实行统一领导，董事长任组长，董秘负责日常工作[5] - 信息采集设在证券部，涵盖多种互联网载体[7][9] 舆情分类与处理 - 分为重大和一般舆情[7] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[10] 其他规定 - 违规人员受处分，违法犯罪追究法律责任[14] - 制度自通过之日生效，董事会解释修订[17][18]

诉讼判决 - 被告张衍海需赔偿公司本金1.5亿元及利息2700万元[3] - 张衍海按不同年利率支付1.5亿元基数违约金[3] - 张衍海负担案件受理费926800元、公告费200元[3] 诉讼影响 - 截至公告日公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[4] - 本次一审未生效判决对公司本期或期后利润无影响[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入74,494,186.78元，比上年同期减少34.56%；年初至报告期末营业收入269,332,839.68元，比上年同期减少22.63%[2] - 营业总收入从3.4812072556亿元降至2.6933283968亿元，降幅约22.63%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -17,181,408.12元，比上年同期减少45.05%；年初至报告期末为 -41,353,864.41元，比上年同期减少83.03%[2] - 净利润从亏损3190.966743万元扩大至亏损5501.739282万元，亏损幅度扩大约72.42%[16] - 归属于母公司股东的净利润从亏损2259.391863万元扩大至亏损4135.386441万元，亏损幅度扩大约83.03%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为27,561,074.80元，比上年同期增加32.13%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,561,074.80元，上期为20,859,325.66元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,194,798,704.85元，比上年度末减少22.67%；归属于上市公司股东的所有者权益77,355,200.68元，比上年度末增加153.85%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额70,971,411.36元，期初余额75,426,567.09元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额217,886,959.68元，期初余额267,299,265.70元[12] - 2024年9月30日存货期末余额125,056,275.90元，期初余额109,604,769.53元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额545,240,573.35元，期初余额854,349,444.61元[12] - 2024年9月30日固定资产期末余额216,240,106.31元，期初余额249,429,249.86元[12] - 2024年9月30日资产总计期末余额1,194,798,704.85元，期初余额1,545,068,555.38元[12] 部分资产项目变化 - 交易性金融资产年初余额277,462,685.89元，本期减少100.00%，因到期收回所致[5] - 预付款项期末余额25,540,620.67元，年初余额18,034,305.31元，增加41.62%，因预付原料款增加所致[5] - 合同负债期末余额41,692,919.02元，年初余额24,465,849.84元，增加70.41%，因预收货款增加所致[5] 销售费用变化 - 销售费用本期金额1,588,827.50元，上年同期金额3,391,754.74元，减少53.16%，因环保业务分部职工薪酬和招标服务费减少所致[5] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为230,665,919.17元，上年同期为76,276,384.77元，增加202.41%，因收到业绩补偿款增加所致[6] - 投资活动现金流入小计本期为232,647,669.17元，上期为81,739,933.76元[17] - 投资活动现金流出小计本期为1,981,750.00元，上期为5,463,548.99元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为230,665,919.17元，上期为76,276,384.77元[17] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -251,988,739.97元，上年同期为 -127,947,465.23元，减少96.95%，因偿还债务支付现金净流量增加所致[6] - 筹资活动现金流入小计本期为817,067,132.72元，上期为1,574,913,995.16元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为1,069,055,872.69元，上期为1,702,861,460.39元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 251,988,739.97元，上期为 - 127,947,465.23元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,989名[7] - 法尔胜泓昇集团有限公司持股比例26.82%，持股数量112,502,486股，其中质押84,500,000股，冻结613,030股[7] - 江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例13.57%，持股数量56,946,224股[7] 关联方借款豁免 - 2024年9月关联方江苏法尔胜泓昇重工有限公司豁免公司借款8,823.68万元[10] 负债变化 - 流动负债合计从13.3043990707亿元降至9.5869083104亿元，降幅约27.93%[13] - 非流动负债合计从7155.704345万元降至5981.689471万元，降幅约16.41%[13] - 负债合计从14.0199695052亿元降至10.1850772575亿元，降幅约27.35%[13] 营业成本与利润变化 - 营业总成本从4.0528838407亿元降至3.2238715812亿元，降幅约20.45%[14] - 营业利润从亏损5202.643017万元扩大至亏损5452.759878万元，亏损幅度扩大约4.81%[14] - 利润总额从亏损5192.109611万元扩大至亏损5501.744478万元，亏损幅度扩大约5.96%[14] 基本每股收益变化 - 基本每股收益从 -0.05元降至 -0.10元，降幅100%[16] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为6,238,254.00元，上期为 - 30,811,754.80元[18]

股东大会信息 - 公司于2024年9月12日发布2024年第三次临时股东大会通知[2] - 现场会议2024年9月27日14:00召开，网络投票时间为当天[4][5] 股东参会情况 - 出席股东及代理人243人，代表股份172,164,271股，占比41.0400％[6] - 中小股东238人，代表股份2,697,332股，占比0.6430％[6] 议案表决情况 - 《关于公司债务豁免事项的议案》总表决同意59,001,583股，占比98.8934％[7] - 中小股东总表决同意2,037,130股，占比75.5239％[7]

本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2024 年第三次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件(下统称"相关法律法规")以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 27 日 14:00 在江苏省江阴市澄江中路 165 号公司二楼会议室召开，召开时间、地点与贵公司公告内容一致，由董事长 陈明军先生主持；本次股东大会的网络投票时间在 2024 年 9 月 27 日进行，其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在 2024 年 9 月 27 日 9:15～9: ...

借款情况 - 2023年7月7日与泓昇重工签订2.8680255041亿元借款协议，期限2年，年化利率9.5%[2] - 截至公告日未偿还借款本金余额8823.676706万元[4] 债务豁免 - 泓昇重工豁免自2024年1月1日起利息及剩余本金8823.676706万元[3][5] - 债务豁免需股东大会审议，已清偿所有本息[9][10][6][13] 影响与处理 - 减轻债务压力，优化结构，计入资本公积[11][13]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-047 江苏法尔胜股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开的 第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股 东大会的议案》。公司定于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会 第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》。 3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，合法、合规。 4、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日下午 14:00 网络投票时间：2024 年 9 月 27 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；； 本公司及 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-045 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、 审议通过《关于公司债务豁免事项的议案》 近日，公司与关联方江苏法尔胜泓昇重工有限公司（以下简称"泓昇重工"） 签署 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏法尔胜股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：法尔胜 股票代码：000890 江苏法尔胜股份有限公司 信息披露义务人姓名：张锡良 信息披露义务人住所：辽宁省大连市中山区**** 信息披露义务人通讯地址：辽宁省大连市中山区**** 股份变动性质：股份减少，持股比例减少至 5%以下 签署日期：二零二四年八月 江苏法尔胜股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《深交所上市规则》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）等相关的法律、 法规和规范性文件编制本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《深交所上市规则》和《准则 15 号》的 规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏法尔胜股份有限公 司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本 ...