单位：万元 江苏法尔胜股份有限公司 关于控股子公司 2023 年度日常关联交易完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度日常关联交易概况 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 4 日召开第十 届董事会第三十七次会议、2023 年 8 月 24 日召开第十一届董事会第三次会议， 审议通过了《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》以及《关于 控股子公司 2023 年新增日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司控股子 公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称"广泰源"）拟与其关联方达成日 常关联交易，预计总金额不超过 30,700 万元。 二、2023 年度日常关联交易实际发生情况 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-028 | 关联交 | | 关联交 | 2023 年实 | 2023 年度 | 实际发 生额占 | 实际发生 额与预计 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

江苏法尔胜股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 304032 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲 报告编码:京2476SQTP and 1 中兴财光华审专字(2024)第304032号 江苏法尔胜股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江苏法尔胜股份有限公司(以下简称法尔胜公司)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是法尔胜公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A−24E. Vanton Financial Center.No.2 Fuch ...

关于大连广泰源环保科技有限公司 业绩承诺期满业绩完成情况说明的专项审核报告 中兴财光华审专字(2024)第 304035 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 报告编码:京: 业绩承诺期满业绩完成情况说明的专项审核报告 关于大连广泰源环保科技有限公司 业绩承诺期满业绩完成情况说明 : 0 1 目录 关于大连广泰源环保科技有限公司 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24F Vanton Financial Center. No.2 Fuchengmenwal Avenue, Xicheng District, Beliing, China 关于大连广泰源环保科技有限公司 业绩承诺期满业绩完成情况说明的专项审核报告 中兴财光华审专字(2024)第 304035 号 江苏法尔胜股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏法尔胜股份有限公司(以下简称法尔胜股份)管理层 编制的《关于大连广泰源环保科技有限公司业绩承诺期满业绩完成情况说明》(以 下简称专项说明 ...

江苏法尔胜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度， 本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事管 理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2023年度工作中，忠实履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年 度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 （三）年报编制和年度审计工作 2023年度，本人在年报编制和年度审计过程中的履职情况为： 1.认真关注了公司中期和年度报 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-029 江苏法尔胜股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》。公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事宜通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：本公司董事会 第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》。 3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，合法、合规。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15～9:25,9 ...

股权结构变动 - 2009年8月，法尔胜集团公司将7843.2018万股（占总股本20.66%）转让给法尔胜泓昇集团有限公司，后者目前持有1.12502486亿股，占总股本26.82%[6][7] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入4.4593048314亿元，较2022年的6.7757510969亿元减少34.19%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1143.676424万元，较2022年的 - 1130.037847万元增长201.21%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2.7379997297亿元，较2022年的 - 1.0130832653亿元减少170.26%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1928.086479万元，较2022年的7338.380205万元减少73.73%[8] - 2023年末总资产15.4506855538亿元，较2022年末的18.3909287634亿元减少15.99%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产3047.229803万元，较2022年末的2603.282577万元增长17.05%[8] - 2023年基本每股收益0.03元/股，较2022年的 - 0.03元/股增长200.00%[8] - 2023年稀释每股收益0.03元/股，较2022年的 - 0.03元/股增长200.00%[8] - 2023年加权平均净资产收益率35.93%，较2022年的 - 30.08%有大幅变化[8] - 2023年非经常性损益合计2.85亿元，2022年为0.90亿元，2021年为0.67亿元[12] - 2023年非流动性资产处置损益为89.91万元，2022年为84.68万元，2021年为6127.45万元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为28.44万元，2022年为730.65万元，2021年为595.20万元[11] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2.77亿元，2022年为1.11亿元[12] - 2023年公司实现营业收入44,593.05万元，同比下降34%；归属于上市公司股东的净利润1,143.68万元，同比上升201.21%[18] - 2023年销售费用517.75万元，同比减少6.09%；管理费用5655.30万元，同比增加4.70%；财务费用6369.73万元，同比减少8.37%；研发费用1184.69万元，同比减少40.00%[24] - 2023年研发人员数量30人，较2022年减少30.23%；研发投入金额1184.69万元，较2022年减少40.00%[25] - 2023年经营活动现金流入小计4.99亿元，同比减少8.22%；经营活动现金流出小计4.80亿元，同比增加1.99%；经营活动产生的现金流量净额1928.09万元，同比减少73.73%[25] - 2023年投资活动现金流入小计8280.88万元，同比增加437.39%；投资活动现金流出小计390.92万元，同比减少92.82%；投资活动产生的现金流量净额7889.97万元，同比增加302.00%[25] - 2023年筹资活动现金流入小计11.85亿元，同比增加6.20%；筹资活动现金流出小计13.06亿元，同比增加9.18%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.21亿元，同比减少50.62%[25] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -2280.02万元，同比增加50.43%[25] - 2023年投资收益547.75万元，占利润总额比例 -5.04%；公允价值变动损益2.77亿元，占利润总额比例 -255.40%；资产减值 -2.82亿元，占利润总额比例259.15%[28] - 2023年末货币资金7542.66万元，占总资产比例4.88%，较年初比重减少5.33%；应收账款2.67亿元，占总资产比例17.30%，较年初比重减少0.26%[28] - 存货金额为109,604,769.53元，占比7.09%，较上期增长3.17%[29] - 固定资产金额为249,429,249.86元，占比16.14%，较上期下降3.99%[29] - 短期借款金额为709,276,091.12元，占比45.91%，较上期增长0.56%[29] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为277,385,066.66元[29] - 其他权益工具投资期末数为246,080,828.00元[29] - 受限资产合计120,731,326.99元，包括货币资金57,053,395.19元、固定资产44,891,301.11元、无形资产18,786,630.69元[31] 各季度财务数据关键指标变化 - 2023年各季度营业收入分别为1.28亿元、1.06亿元、1.14亿元、0.98亿元[11] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.12亿元、0.02亿元、 - 0.12亿元、0.34亿元[11] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.58亿元、 - 0.28亿元、 - 0.09亿元、 - 0.02亿元[11] 业务线基本情况 - 公司金属制品业务产品规格涵盖0.5mm - 12mm的各类钢丝及其制品[15] - 广泰源2021年7月被国家工信部认定为专精特新“小巨人”企业[15] - 广泰源针对渗滤液应急处理市场研发推出第三代集装箱式标准化设备，处理能力有50、100、200、300吨/日[17] 各业务线数据关键指标变化 - 金属制品业务收入251,717,035.60元，占比56.45%，同比下降15.64%；环保业务收入194,213,447.54元，占比43.55%，同比下降48.78%[19][20] - 境内销售443,630,004.29元，占比99.48%，同比下降34.39%；境外销售2,300,478.85元，占比0.52%，同比上升58.66%[20] - 金属制品销售量43,793.74吨，同比增长19.02%；生产量43,529.08吨，同比增长17.20%；库存量278.30吨，同比下降48.74%[20] - 环保行业销售量534,252.33吨，同比下降53.34%；生产量534,252.33吨，同比下降53.34%[20] - 金属制品原材料成本211,919,314.37元，占比55.75%，同比增长21.47%；制造费用24,776,000.48元，占比6.52%，同比增长61.09%；人工成本5,716,094.02元，占比1.50%，同比下降25.90%[22] - 环保业务原材料成本83,056,544.13元，占比21.85%，同比下降32.08%；制造费用34,154,613.03元，占比8.98%，同比下降15.88%；人工成本20,516,635.50元，占比5.40%，同比增长4.21%[22] 子公司相关情况 - 江阴法尔胜线材制品有限公司净利润为1,206,497.55元[35] - 贝卡尔特钢帘线有限公司净利润为77,883,735.84元[35] - 大连广泰源环保科技有限公司净利润为83,975,963.44元[35] - 公司吸收合并江苏法尔胜环境科技有限公司，不影响正常经营、财务状况及盈利水平[35][36] 公司经营战略与风险 - 2024年公司将推动产业转型和资产优化，加大环保产业投入及市场拓展力度[38] - 公司金属制品行业竞争激烈，价格竞争影响产品毛利率[38] - 公司部分业务原材料供应受制于人，议价能力低，采购成本高[38] - 公司金属制品生产存在环保事故风险[38] - 公司控股广泰源后，资产与业务整合存在不确定性[38] - 国内宏观经济放缓，公司环保业务发展承受较大压力[38] 公司独立性与自主经营能力 - 公司在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东分离[45] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，能独立承担责任和风险[45] 公司活动情况 - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[40] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[42] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会比例为42.81%，时间为1月20日[48] - 2023年第二次临时股东大会比例为26.94%，时间为4月26日[48] - 2022年年度股东大会比例为26.92%，时间为2023年5月22日[48] - 2023年第三次临时股东大会比例为40.42%，时间为6月26日[48] - 2023年第四次临时股东大会比例为40.42%，时间为7月7日[48] - 2023年第五次临时股东大会比例为40.40%，时间为7月17日[48] - 2023年第六次临时股东大会比例为40.40%，时间为10月13日[48] - 2023年第七次临时股东大会比例为40.40%，时间为11月27日[48] 董监高相关情况 - 公司董事、监事、高级管理人员期初持股总数为18229股[49] - 王伟、穆炯、陈斌雷于2023年6月26日因换届选举任期满离任[49] - 公司高级管理人员薪酬采用年薪制，独立董事津贴每年8万元含税按月发放[52] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计315.67万元[55] - 董事长、总经理陈明军从公司获得税前报酬68.68万元[54] - 2023年董事会共召开22次会议，其中第十届11次，第十一届11次[55] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为12次，现场和通讯方式参加均为6次，无委托和缺席情况[55] - 各位董事出席股东大会次数均为8次[55] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，独立董事建议均被采纳[56][57] - 第十届董事会薪酬与考核委员会2023年4月27日召开1次会议[59] - 薪酬与考核委员会认为2022年度董监高薪酬决策程序、发放标准合规，披露真实准确[58] - 公司董事、监事薪酬按《董事、监事薪酬管理制度》执行，高级管理人员按相关规定领薪，均按月发放[59][60][62] - 第十届董事会提名委员会同意提名陈明军等7人为第十一届董事会非独立董事候选人，朱正洪等4人为独立董事候选人[66][67] - 第十一届董事会提名委员会同意提名孟宪生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第四次临时股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止[68][70][71] - 2023年6月26日公司2023年第三次临时股东大会上，王伟获表决票数未超出席会议有效表决权股份总数二分之一，未能当选[69] - 公司董事、监事及高级管理人员因换届等原因离任，薪酬按实际任期计算发放，个人所得税由公司代扣代缴[63][64] 审计相关情况 - 2023年2月10日，第十届董事会审计委员会认为公司编制的财务会计报表及资料可交年审注册会计师审计[72] - 2023年4月21日，第十届董事会审计委员会同意年审注册会计师对公司财务报表的初步审计意见，同意以此制作2022年年度报告[72] - 2023年4月25日，公证天业会计师事务所出具标准的无保留意见的2022年度审计报告[73] - 2023年4月26日，第十届董事会审计委员会听取2023年第一季度财务报表编制情况，审阅报告后同意提交董事会审议[75] - 2023年8月24日，第十一届董事会审计委员会听取2023年半年度财务报表编制情况，审阅报告后同意提交董事会审议[76] - 2023年9月18日，第十一届董事会审计委员会考虑变更审计机构，拟选聘中兴财光华会计师事务所[77] - 公司聘任中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[78] - 2023年第三季度报告经审计委员会审议后提交董事会[79] - 中兴财光华会计师事务所认为公司2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[88] - 审计报告签署日期为2024年04月24日[194] - 审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[194] - 审计报告文号为中兴财光华审会字（2024）第304103号[194] - 注册会计师为孙国伟、杨王森[194] - 审计意见类型为标准的无保留意见[194] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计387人，其中母公司26人，主要子公司361人[81] - 员工专业构成中生产人员246人、销售人员15人、技术人员33人、财务人员20人、行政人员57人、供应人员16人[

业绩总结 - 2023年度母公司净利润5,509,974.97元[2] - 年初未分配利润 - 836,154,750.97元[2] - 2023年末可供股东分配利润 - 774,898,650.30元[2] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 预案待2023年年度股东大会审议[2]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-026 江苏法尔胜股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、 地区薪酬水平，公司审核了 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并 制定了 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，董事 会对 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审 核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定， 公司 2023 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。 二、2024 年度公司董事、监事 ...

江苏法尔胜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度， 本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事管 理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2023年度工作中，忠实履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年 度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2.及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督注册会计师对公司财 务报表的年度独立审计，确保公司最终及时、准确、完整 ...

江苏法尔胜股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏法尔胜股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法以及经营管理实际状况，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。 内部控制职责：公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。 内部控制目标：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...