广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 亚钾国际投资（广州）股份有限公司： 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国（以下简 称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）广东省司法厅注册的律师事务所。本所作为亚钾国际投资（广州）股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"）以 及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亚钾国际 投资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-008 1、召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 15:00 2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。 6、会议的出席情况： （1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表有表决权股份 254,590,651 股，占公司有表决权股份 795,228,368 股的 32.0148%。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有 表决权股份 100 股，占公司有表决权股份 795,228,368 股的 0.00001%； 1 B、通过深圳 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 2024年1月 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第 一 章 总 则 第一条 为强化亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会决策职能，做到事前审计、专业审计，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）以及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责公 司内部审计工作的管理和指导，外部审计的沟通、监督和核查工作。 第 二 章 人 员 组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数；审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业 人士担任召集人 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥、杨运杰 2024 年 1 月 12 日 经全体与会独立董事对拟提交公司第八届董事会第十一次会议的相关议案 进行认真审议和表决，并发表如下审核意见： 一、关于2024年度日常关联交易预计的议案 公司预计与关联方的2024年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定 价遵循了市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公 司的独立性构成影响。因此，我们同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 并同意提交公司董事会审议。 第八届董事会独立董事第一次专门会议决议 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事第一次专门会议的会议通知于2024年1月10日以邮件方式发出，会议于2024 年1月12日上午以通讯方式召开。经与会全体独立董事一致同意召开本次会议， 同时全体独立董事会前一致同意推选杨运杰先生担任第八届董事会独立董事专 门会议的召集人和主持人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席 独立董事4人，实际出席董事4人。本次会议的召集、召开符合《公司 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司持 股 5%以上股东上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"劲邦劲 德"）出具的《关于股东股份比例减少超过 1%的告知函》，自 2023 年 4 月 12 日 至 2024 年 1 月 15 日，劲邦劲德通过大宗交易方式，合计减持公司股份 10,100,000 股，占公司总股本的 1.09%。具体减持情况如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | | 住所 | 上海市普陀区云岭东路 609 | | | 号 1301 室、1302 | | 室 | | 权益变动时间 | 年 月 日至 2023 4 12 | | | 年 月 2024 1 15 | 日 | | | 股票简称 | 亚钾国际 股票代码 | | | 000893 | | | | 变动类型（可多选） | 增加□ 减少  一致行动人 | | | 有□ | 无 |  | | 是否为第一大股东或实 ...

董事会提名委员会工作细则 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年 1 月 1 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化公司董事会成员组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-005 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2024年1月15日召开第八届 董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年2月1日（星期四）下午15:00开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年2月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为2024年2月1日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

2024 年 1 月 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法律法规要求的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及 其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构及公司董事会结构，强化对董事及经理层的约束和监督机制，保 障全体股东特别是中小股东利益不受损害，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024年1月 1 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组在公司董事会秘书办公室，为日常办 事机构，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，组织 筹备薪酬与考核委员会会议和审议事项落实等日常工作。 第一条 为进一步建立健全亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司 董事及高级 ...