内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产潜在错报占比划分[8] - 非财务报告内控缺陷按潜在财产损失金额划分[10] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] 评价依据与标准 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[6] - 董事会区分财务和非财务报告确定缺陷认定标准[6] 业务涵盖情况 - 纳入评价范围业务和事项涵盖经营管理主要方面，无重大遗漏[5]

募集资金情况 - 核准发行股份募集配套资金不超16.8亿元，实际收到16.38亿元[2] - 实际发行股份53,080,568股，每股面值1元，发行价31.65元[2] - 募集资金净额为16.3955971966亿元[2] 资金使用情况 - 2022 - 2023年使用募集资金16.4334048592亿元[3] - 2024年度使用募集资金347.665279万元[4] - 截止2024年12月31日累计投入16.4681713871亿元[3] 项目投资情况 - 支付现金对价等三项目承诺投资8亿，进度100%[16] - 老挝钾盐矿项目承诺投资8.866亿，调整后8.4615971966亿，进度100.86%，预计2026/12/31达预定可使用状态[16] 其他情况 - 拟用不超7亿募集资金现金管理，截至2024年12月31日未使用，获利息5,245,991.06元[17] - 2024年8月审议通过注销方案，结余资金转入一般账户[17]

会计政策变更 - 2025年4月22日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自准则解释第18号印发日起执行变更[3] - 变更对财务状况等无重大影响[7] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均认为变更合理并同意[8][9][10] 备查文件 - 第八届董事会、监事会相关会议决议[11]

资金余额 - 2024年初往来资金余额为41219.82万元[3] - 2024年末往来资金余额为35615.51万元[3] - 农钾国际投资(广州)有限公司2024年初余额0.05万元[3] - 亚钾（北京）国际钾盐开发有限公司2024年初余额41219.77万元[3] 资金发生额 - 2024年度往来累计发生额（不含利息）48600.00万元[3] - 2024年度偿还累计发生额55810.41万元[3] - 新加坡厚朴贸易有限公司2024年度累计发生额500.00万元[3] - 正利贸易有限公司2024年度累计发生额28800.00万元[3] - 亚钾（北京）国际钾盐开发有限公司2024年度累计发生额19300.00万元[3] 资金利息 - 2024年度往来资金利息为1606.10万元[3]

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-017 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬 的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬的议案》。现将相关情况公告如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。 2、拟定非独立董事职位年度津贴为 6 万元/年（税前）。 3、拟定独立董事职位年度津贴为 50 万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 1、拟定公司监事会主席职位年度津贴为 6 万元/年（税前）。 2、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪 1 酬，并额外发放监事津贴，拟定为 6 万元/年（税前）。 三、薪 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2025年4月22日召开第八届 董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-018 （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00开始，会期半天； 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为2025年5月15日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方 式 。 公 司 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-015 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十二次会议的会议通知于2025年4月13日以邮件方式发出，会议于2025年4月22日 上午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾 国际投资（广州）股份有限公司2024年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2024年年度报告摘要》。 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘要》 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-014 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十次会议的会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，公 司董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会 议由代行董事长刘冰燕女士召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾 国际投资（广州 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-019 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度 利润分配预案如下：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修 订）第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，同 意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 ...