本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-061 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 15:00 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。 （2）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人 员及见证律师列席了本次股东大会。 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及《亚钾国际 投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亚钾国际投 资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 ...

文章核心观点 - 亚钾国际开展面对中小投资人直播活动，通过创新形式选拔投资者实地考察老挝基地，重视中小投资者利益，传递公司价值，其市值管理创新举措受广泛讨论且值得业界借鉴 [1][2][3] 活动情况 - 12月23日亚钾国际开启面对中小投资人直播活动，在公证人员见证下选出10名获“走进亚钾工厂”活动资格幸运儿，特邀独立董事杨运杰加持下随机抽选新增8名老挝现场考察名额，考察之旅有望明年1月开启 [1] - 杨运杰为中央财经大学原经济学院院长，有丰富上市公司研究经验，看好活动，认为其公平公开选拔投资者考察，体现对中小投资者利益重视，利于传递公司价值，体现公司自信和担当 [1] 活动亮点 - 创新沟通模式，采用线上招募方式，形式新颖、互动性高，给未接触过公司的投资人认识公司机会 [2] - 邀请专业公证机构全程抽签公证，用于上市公司市值管理活动罕见，可杜绝“黑幕”，让中小投资者平等了解公司 [2] - 独立董事助阵，发挥监督职能，杨运杰表示独立董事要关心公司和中小投资者利益，履行监督职能、倾听资本市场声音是核心工作 [3] 活动反响 - 参加直播互动网友认为活动能让投资者深入了解公司运营，助其做出准确投资价值判断，称赞公司有担当、管理层值得称赞，A股呼唤更多“亚钾国际”涌现 [3]

文章核心观点 企查查显示亚钾国际全资持股的亚钾国际贸易（广州）有限公司近日成立 [1][2] 分组1 - 亚钾国际贸易（广州）有限公司近日成立 [1] - 该公司法定代表人为苏学军 [1] - 公司经营范围包含复合微生物肥料研发、贸易经纪、供应链管理服务、生物有机肥料研发等 [1] 分组2 - 企查查股权穿透显示该公司由亚钾国际全资持股 [2]

会议安排 - 亚钾国际第八届董事会独立董事第二次专门会议通知于2024年12月4日邮件发出，12月6日上午通讯召开[1] - 会议应出席独立董事4人，实际出席4人，由杨运杰主持[1] 关联交易 - 公司预计2025年度日常关联交易属正常业务，定价遵循市场化原则[1] - 同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议，关联董事王全应回避[1] - 表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[2]

第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 八次会议的会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生召集并主持。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 公司及控股子公司 2025 年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司及 其下属公司发生日常关联交易，根据公司的长期战略发展和生产经营需要，公司 预计上述日常关联交易总金额不超过 260,000 万元人民币，具体交易合同由交易 双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-057 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 为保持公司审计工作的连续性和稳 ...

关联交易金额 - 2025年拟与中农集团及其下属公司日常关联交易预计不超26亿元[2] - 2025年预计销售钾肥25亿元，接受贸易服务1亿元[5] - 2024年1 - 10月销售钾肥59177.18万元，接受服务2298.05万元[5] - 2023年销售钾肥47889.19万元，接受服务1954.40万元[5] 关联交易比例差异 - 2024年1 - 10月销售钾肥实际占比24.16%，差异 - 34.25%[5] - 2024年1 - 10月接受服务实际占比34.12%，差异 - 77.02%[5] 中农集团情况 - 中农集团注册资本511524.69万元，2023年末总资产5414175.25万元，净资产1519404.14万元[9][10] - 中农集团2023年度营收7635218.88万元，净利润36156.25万元[10] - 中农集团持股144913793股，占比15.6%[10] - 中农集团年化肥销售超2500万吨，钾肥进口占全国40%[11] 关联交易相关 - 关联交易价格参照市场，公允协商确定[12] - 关联交易正常合规，未损害公司及股东利益[15] - 2025年关联交易属正常业务，定价市场化[16] - 独立董事同意议案提交董事会，关联董事回避[16]

审计机构情况 - 拟续聘北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元[4] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业4家[4] 费用与审议 - 2024年度审计费用拟155万元，与2023年持平[11] - 2024年12月审计委员会、董事会审议通过续聘议案[12][13] - 聘请事项尚需股东大会审议通过生效[15]

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-060 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2024年12月10日召开第八 届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会 的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为2024年12月30日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方 式 。 公 司 将 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-056 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有 表决权股份 100 股，占公司有表决权股份 795,228,368 股的 0.00001%； 1 B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 243 人， 代表有表决权股份 261,020,175 股，占公司有表决权股份 795,228,368 股的 32.8233%。 1、召开时间：2024 年 11 月 25 日下午 15:00 2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。 6、会议的出席情况 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 亚钾国际投资（广州）股份有限公司： 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）广东省司法厅注册的律师事务所。本所作为亚钾国际投资（广州） 股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称"中国法律、法 规"）以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《亚钾国际投资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）等公司现行有效的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 公司在巨潮资讯网上刊登了《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开 2024 ...