登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-016 亚钾国际投资（广州）股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司董事会、监事会及高级管理人员除董事郭柏春先生因被实施留置措施无法签署关于2024年年度报告 的书面确认意见之外，其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除董事郭柏春先生缺席本次会议 外，其他董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。请投资者特别关注。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）钾肥行业发展状况及总体供求趋势 钾是农作物生长 ...

授信申请 - 2025年公司计划向金融机构申请最高20亿元综合授信额度[1] - 公司及下属公司可在额度内申请使用[2] 申请目的 - 申请授信为落实战略，加大钾盐项目投资[3] - 计划扩大规模，增强盈利能力[3] 其他说明 - 融资金额以实际发生为准，不损害股东利益[4]

董事会相关 - 2025年4月22日召开八届二十次董事会会议，通过补选董事议案[2] - 董事会由九名董事组成，含五名非独立董事和四名独立董事[2] 董事补选 - 同意补选杨锁为八届董事会非独立董事候选人[2] - 杨锁1980年1月出生，本科，未持股，与汇能控股有关联[4] 股东信息 - 汇能控股为持有公司5%以上股份的股东[2]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际有合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 审计决策流程 - 2024年12月6日审计委员会通过拟续聘议案[5] - 12月10日董事会、12月30日股东大会同意续聘[2] 审计工作相关 - 2024年度审计费用155万元[2] - 北京德皓国际出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年1月17日审计委员会沟通预审情况提建议[5] - 4月16日审计委员会审议通过2024年度报告等议案[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为北京德皓国际审计服务表现良好，完成2024年度审计工作[7]

会议情况 - 公司于2025年4月22日召开第八届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过2024年年度报告及2025年第一季度报告相关议案[1] 人员情况 - 董事长郭柏春被实施留置，无法出席董事会[1] - 郭柏春未签署报告确认意见，无法保证报告真实准确完整[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[4]

业绩数据 - 2024年生产合格氯化钾产品181.54万吨，销售钾肥174.14万吨[3] - 参股的亚洲溴业拥有2.5万吨/年的溴素产能装置[6] 项目进展 - 第三个100万吨/年钾肥项目选厂投料试车成功，第二、三个100万吨/年钾肥项目矿建工程在建[3] - 已落成300万吨选厂项目，聚焦技术迭代等多方面提升[27] 政策利好 - 2024 - 2028年亚钾老挝公司利润税率由35%降至20%[11] - 2024 - 2028年亚钾老挝公司出口关税税率从7%降至1.5%[11] 市场拓展 - 2024年持续拓展国内外市场，钾肥产品供应至多个地区[4][5] - 2024年在越南格罗港、万安港设专用码头，补充港口运输集装箱发运路线[5] 技术创新 - 2024年在井下掘采、地表选矿、设备维护等环节进行技术创新和工艺改进[7][8] 公司治理 - 2024年加强与投资者沟通，12月联合东方财富开展线上招募与线下路演活动[10] - 2024年公司及董监高学习监管要求，提升公司治理水平[9] - 2024年度召开八次董事会会议[13] - 2024年度董事会召集并组织了五次股东大会[16] - 董事会下设四个专门委员会，报告期内审计委员会召开6次会议[17][18] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[19] - 报告期内提名委员会召开1次会议[20] 未来展望 - 2025年围绕“资源、规模、创新”战略深耕主业，推进钾肥产能扩建项目[22] - 加快实现500万吨/年钾肥产能建设[24] - 2025年完善管理体系建设，推进数字化转型[25] - 打造“国际+国内”双循环销售网络，完善三元一体化销售模式[26] - 2025年依托钾肥主业，在老挝及全球探索伴生资源综合利用及农业领域协同业务[28][29]

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 第八届监事会八至十一次会议分别审议通过11、1、2、1项议案[3][4] 2024年情况 - 财务报告客观反映财务状况和经营成果[7] - 募集资金管理等程序合法合规[8] - 无收购及出售资产情况，关联交易合规[9][10] 2025年计划 - 监事会联合内审部门监督检查多事项[14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产潜在错报占比划分[8] - 非财务报告内控缺陷按潜在财产损失金额划分[10] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] 评价依据与标准 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[6] - 董事会区分财务和非财务报告确定缺陷认定标准[6] 业务涵盖情况 - 纳入评价范围业务和事项涵盖经营管理主要方面，无重大遗漏[5]

募集资金情况 - 核准发行股份募集配套资金不超16.8亿元，实际收到16.38亿元[2] - 实际发行股份53,080,568股，每股面值1元，发行价31.65元[2] - 募集资金净额为16.3955971966亿元[2] 资金使用情况 - 2022 - 2023年使用募集资金16.4334048592亿元[3] - 2024年度使用募集资金347.665279万元[4] - 截止2024年12月31日累计投入16.4681713871亿元[3] 项目投资情况 - 支付现金对价等三项目承诺投资8亿，进度100%[16] - 老挝钾盐矿项目承诺投资8.866亿，调整后8.4615971966亿，进度100.86%，预计2026/12/31达预定可使用状态[16] 其他情况 - 拟用不超7亿募集资金现金管理，截至2024年12月31日未使用，获利息5,245,991.06元[17] - 2024年8月审议通过注销方案，结余资金转入一般账户[17]

会计政策变更 - 2025年4月22日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自准则解释第18号印发日起执行变更[3] - 变更对财务状况等无重大影响[7] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均认为变更合理并同意[8][9][10] 备查文件 - 第八届董事会、监事会相关会议决议[11]