深 圳 证 券 交 易 所 关于对亚钾国际投资（广州）股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2024〕第 51 号 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会： 我部关注到，你公司披露了《关于公司董事长被留置的公告》， 同时有媒体质疑你公司未就董事长被立案调查事项及时履行信 息披露义务，请你公司进一步核实并说明有关情况： 1.媒体公开信息显示，2024 年 1 月，宁夏回族自治区监委 对郭柏春立案调查，近日，郭柏春被遣返回国并被留置。你公司 前期公告显示，郭柏春于 2024 年 1 月 15 日主持召开了董事会， 于 2 月 1 日主持召开了临时股东大会。请进一步核实郭柏春被立 案调查过程，你公司是否接受过协助调查事项，是否存在重大事 项未及时履行信息披露义务的情形，有关信息是否存在提前泄露 情形，进而对你公司股票近期交易造成相关影响，你公司前期相 关公告是否真实、准确、完整。 2.你公司董事长被立案调查事项是否涉及公司有关事项，是 1 否会对公司生产经营管理造成重大影响，公司是否已针对相关经 营管理决策事项进行妥善安排，并请及时、充分提示有关风险。 请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 4 月 1 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于公司董事长被留置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日 收到《宁夏回族自治区监察委员会留置通知书》，董事长郭柏春先生在其任职宁 夏回族自治区银川市副市长期间，因涉嫌渎职犯罪，目前被宁夏回族自治区监察 委员会立案调查并实施留置。 本次立案调查事项系针对董事长郭柏春先生个人的调查，与公司无关。目前 公司的生产经营一切正常，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司按照 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章 程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日，公司控制权未发生变 化，公司董事会运作正常，日常经营管理由高管团队负责，公司及下属子公司生 产经营稳步推进。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-009 特此公告。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 2 截至本公告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关注 上述事项的后续 ...

公司业务发展 - 公司通过收购农国际100%股权引入钾肥业务，聚焦钾肥主业，实现业绩显著改善[1] - 公司计划到2025年实现500万吨/年钾肥产能，未来有扩建至700-1000万吨/年的计划[1] - 公司在老挝开发钾盐资源，钾肥进口量快速增长，有望进一步满足国内市场需求[2] - 公司持续释放百万吨级钾肥项目，预计2025年产能扩张至500万吨/年，同时拓展非钾业务[2] - 公司成立非钾事业部，拓展其他矿产资源，与钾肥主业形成协同效应[6] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年营收和净利润将持续增长，维持“推荐”评级[2] - 公司首个百万吨钾肥项目于2021年建成投产，2022年通过发行股份收购钾盐矿权，成为亚洲最大钾肥资源量企业[7] - 预计2023-2025年公司营收分别为42.80、62.68、86.46亿元，归母净利润分别为13.93、18.03、23.83亿元，每股收益分别为1.50、1.94、2.57元[65] 市场趋势 - 全球钾肥供需错配，我国高度依赖进口，政府鼓励境外找钾解决保供难题[6] - 全球钾肥市场呈现寡头垄断格局，少数企业控制大部分产量和储量[25] - 全球钾肥需求主要集中在中国、巴西、美国、印度、印度尼西亚等农业大国，2022年CR5约占65.5%[28] 风险提示 - 风险提示包括在建项目投产进度不及预期、下游需求不及预期、氯化钾价格大幅下降等[3] - 公司资产负债率为14.25%，同比增长6.09个百分点，仍处偏低水平，有利于通过债务融资开展可持续经营[19]

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 亚钾国际投资（广州）股份有限公司： 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国（以下简 称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）广东省司法厅注册的律师事务所。本所作为亚钾国际投资（广州）股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"）以 及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亚钾国际 投资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-008 1、召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 15:00 2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。 6、会议的出席情况： （1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表有表决权股份 254,590,651 股，占公司有表决权股份 795,228,368 股的 32.0148%。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有 表决权股份 100 股，占公司有表决权股份 795,228,368 股的 0.00001%； 1 B、通过深圳 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-003 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议的会议通知于2024年1月12日以邮件方式发出，会议于2024年1月15日上 午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于2024年度日常关联交易预计的议案 公司及控股子公司2024年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司及 其下属公司发生日常关联交易，根据公司的长期战略发展和生产经营需要，基于 公司2023年日常关联交易的实际发生额，公司预计上述日常关联交易总金额不超 过100,000万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额 范围内签署。 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报 ...

2024 年 1 月 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法律法规要求的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及 其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构及公司董事会结构，强化对董事及经理层的约束和监督机制，保 障全体股东特别是中小股东利益不受损害，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024年1月 1 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组在公司董事会秘书办公室，为日常办 事机构，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，组织 筹备薪酬与考核委员会会议和审议事项落实等日常工作。 第一条 为进一步建立健全亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司 董事及高级 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥、杨运杰 2024 年 1 月 12 日 经全体与会独立董事对拟提交公司第八届董事会第十一次会议的相关议案 进行认真审议和表决，并发表如下审核意见： 一、关于2024年度日常关联交易预计的议案 公司预计与关联方的2024年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定 价遵循了市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公 司的独立性构成影响。因此，我们同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 并同意提交公司董事会审议。 第八届董事会独立董事第一次专门会议决议 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事第一次专门会议的会议通知于2024年1月10日以邮件方式发出，会议于2024 年1月12日上午以通讯方式召开。经与会全体独立董事一致同意召开本次会议， 同时全体独立董事会前一致同意推选杨运杰先生担任第八届董事会独立董事专 门会议的召集人和主持人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席 独立董事4人，实际出席董事4人。本次会议的召集、召开符合《公司 ...