监事会换届 - 公司第八届监事会任期即将届满[1] - 选举闫永杰、张晓辉为第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届监事会由两位职工代表监事和三位股东代表监事组成[1] 人员信息 - 闫永杰1972年出生，大专学历，任安全环保中心主任[4] - 闫永杰未在相关单位工作，未持股[5] - 张晓辉1975年出生，本科学历，任品质管理中心主任[5] - 张晓辉未在相关单位工作，未持股[6] 公告时间 - 公告发布于2024年8月14日[3]

应收账款 - 与罗特克斯2024年期初余额407.46万元，上半年累计发生2420.53万元，偿还2325.46万元，6月末余额502.53万元[4] - 与漯河汇盛生物等多家公司上半年应收账款累计发生额与偿还额相同，6月末余额为0 [4] - 漯河双汇物流等多家公司2024年上半年有应收账款累计发生金额[5][6] 预付账款 - 与罗特克斯2024年期初余额262.57万元，上半年累计发生288028.74万元，偿还287726.65万元，6月末余额564.66万元[4] 往来资金 - 2024年期初控股股东及其附属企业往来资金余额670.03万元，上半年累计发生300509.04万元，偿还300111.88万元，6月末余额1067.19万元[7] - 2024年上半年河南双汇物业等关联方有往来累计发生金额[7] - 2024年上半年公司往来累计发生金额（不含利息）合计303269.07万元[7]

业绩总结 - 2024年半年度净利润22.96亿元[8] - 截至2024年6月30日，合并未分配利润72.06亿元，母公司35.48亿元[8] - 拟派发现金红利22.87亿元[8] 公司治理 - 2024年8月10日董事会会议实到8人[2] - 第九届董事会8人，任期三年[5] - 多项议案审议通过[4][6][7][8][10][11] - 2024年8月29日开临时股东大会[12] 人员信息 - 万隆等多人任职情况[18][20][21][24][27] - 胡小松成果荣誉及任职资格[28][29][30] - 张宪胜、田兵任职资格[31][32][33][34]

人事提名 - 田兵被提名为双汇发展第九届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为会计专业人士，具备注册会计师资格等条件或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[8] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 本人最近十二个月内无相关所列情形[10] - 本人无证券期货犯罪等相关不良记录[12] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年[14]

监事会构成 - 第九届监事会由5名监事组成，任期三年[5] - 股东代表监事3名，职工代表监事2名，比例不低于三分之一[5] 人员持股 - 胡运功持有公司股票7,500股[13] - 李向辉持有公司股票3,300股[14] - 胡育红未持有公司股票[16] 议案审议 - 全票通过监事会换届、半年报、利润分配等议案[4][6][7][8]

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-21 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡小松 ，作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河南双汇投资发展股 份有限公司董事会 提名为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

独立董事提名 - 尹效华被提名为双汇发展第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有注册会计师资格或经济管理高级职称及5年以上专业全职经验[8] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职、受处分等方面有多项限制[8][9][12][14]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为69.9999995745亿元，净额为69.6768164173亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金71.466382亿元，本年度使用6492.76万元[2] - 截至2024年6月30日，累计募集资金利息扣除手续费等为2.206524亿元，节余4169.591万元补充流动资金[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为0[2] 项目投资情况 - 肉鸡产业化产能建设项目累计投入34.54823亿元，进度103.75%[14] - 生猪养殖产能建设项目累计投入10.255511亿元，进度103.59%[14] - 截至2024年6月30日，承诺投资项目累计投入71.466382亿元，进度102.57%[14] 项目效益情况 - “肉鸡产业化”等项目2024年1 - 6月未实现正收益，效益不适用[15] - “肉制品加工技术改造项目”2024年1 - 6月效益为净利润，不适用[15] 资金使用决策 - 2020年9月19日，董事会同意用募集资金置换预先投入自筹资金[16] - 2024年3月23日，董事会和监事会同意项目结项并将节余资金补充流动资金[16]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月29日15:30[2] - 网络投票时间8月29日[2][3] - 股权登记日2024年8月22日[6] - 登记时间2024年8月27 - 28日09:00 - 16:00[20] 会议地点 - 现场会议在河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅[10] - 登记地点在河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼二十三楼公司证券部[20] 审议事项 - 董事会换届选举非独立董事（应选4人）、独立董事（应选4人）[11] - 监事会换届选举股东代表监事（应选3人）[12] - 2024年半年度利润分配预案[12] 投票规则 - 第1、2、3项议案采用累积投票方式，第4项议案须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[14][15] - 中小股东表决单独计票并披露[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[33] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月29日9:15 - 15:00[35] 其他信息 - 登记方式有法人、个人、融资融券投资者等，异地股东可通过信函、传真和电子邮件登记，不接受电话登记[16][18][19] - 网络投票代码360895，投票简称双汇投票[21][27] - 会议联系电话（0395）2676530，传真（0395）2693259，电子邮箱0895@shuanghui.net，联系人张霄，出席现场会议费用自理[22][23]

业绩总结 - 2024年半年度净利润22.96亿元[1] 数据情况 - 截至2024年6月30日，合并未分配利润72.06亿元[1] - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润35.48亿元[1] - 公司总股本34.65亿股[1] 利润分配 - 每10股派现6.60元，共派现22.87亿元[1] - 2024年8月10日董监事会通过预案，待股东大会审议[4][5][6]