人员提名 - 梁津明被提名为天津津滨发展股份有限公司8届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 本人近十二个月无不符合任职情形[5] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[6] 声明信息 - 声明日期为2024 - 08 - 08，声明人是梁津明[8]

公司信息 - 公司证券代码为000897，简称为津滨发展[1] 人事提名 - 董事会提名岳子奇为8届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股等符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[7][8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 08 - 02[9]

独立董事候选人情况 - 姚颐作为天津津滨发展8届董事会独立董事候选人通过资格审查[1] 任职合规声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2024年8月2日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名姚颐为8届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 会计专业被提名人需具备注册会计师资格等[5] - 被提名人担任独立董事数量及任期符合要求[7][8]

会议决策 - 2024年8月2日举行第七届董事会第二次通讯式会议，8位董事全出席[1] - 通过修改公司章程等多项议案，提交2024年第一次临时股东大会审议[1][7] 人员提名 - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[2][3][4][5] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴从8万调至12万每年[7]

公司信息 - 证券代码为000897，证券简称为津滨发展[1] 人事提名 - 公司董事会提名张连起为8届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 08 - 02[9]

股东大会信息 - 2024年8月20日14:00召开第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年8月15日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][17][18] - 普通股网络投票代码为"360897"，投票简称为"津滨投票"[14] 审议事项 - 审议修改《公司章程》、选举董监高及调整独立董事津贴[3][4] 投票规则 - 换届选举董事、监事采取累积投票制，选举票数为股份数乘应选人数[5] - 非累积提案填报表决意见，累积提案填报选举票数[14] 登记信息 - 登记时间为2024年8月16日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为津滨公司董事会办公室[8]

独立董事相关 - 提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[2] - 每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[2] - 任期三年可连选连任，连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[2] - 兼任高管职务的董事总计不得超董事总数1/2，原则上最多在三家境内上市公司任职[2][3] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除其职务[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[3] - 人选提名需报审核无异议，经股东大会选举决定[7] - 可独立聘请外部审计和咨询机构等[8] - 对多项事项发表独立意见[8] - 两名或以上认为资料不充分可联名要求延期[8] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上或全体同意[8] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 需披露意见事项，意见应公告，分歧时分别披露[10] - 相关会议应制作记录，独立董事意见应载明并签字[10] - 应制作工作记录，详细记录履职情况[10] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[6] - 原则上最多在五家上市公司兼任，超五家需通知董事会[6] 董事会与监事会 - 董事会由十一名董事改为九名董事组成[3] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[7] 分红政策 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] - 连续三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[7] 其他 - 股东违规占用公司资金，公司可扣减其现金红利直至清偿[7]

监事会会议 - 2024年8月2日举行第七届监事会2024年第二次通讯式会议，3人出席[1] - 提名王光华、刘喆为第八届监事会监事候选人[1] 监事会调整 - 监事会由五人调整为三人，需股东大会审议修改《公司章程》[2] 选举安排 - 事项提请2024年第一次临时股东大会审议，监事选举用累积投票制[2] - 公司将召开职工代表大会推举1名职工监事[3] 候选人情况 - 王光华未持股，任职多家公司[7][8] - 刘喆持股4000股，有丰富财务履历[10][11]

人员提名 - 张连起被提名为天津津滨发展股份有限公司8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 担任独立董事数量、任期等符合要求[6] - 近三十六个月无相关处罚及过往任职无撤换情况[6] 声明信息 - 声明日期为2024年8月2日，声明人是张连起[8]