会议信息 - 公司2024年10月18日发第八届董事会2024年第三次通讯会议通知，10月29日召开[1] - 会议应到董事9名，9名出席[1] 议案审议 - 9票同意通过《关于调整第八届董事会专业委员会组成人员》议案[1] - 独立董事粱津明任职届满，张连起增补接任[1] - 9票同意通过《公司2024年三季度报告》[2]

会议信息 - 现场会议时间为2024年10月11日下午14:00[1] - 网络投票时间为2024年10月11日[2] - 公告发布时间为2024年10月11日[11] 投票情况 - 463人投票，代表股份349,952,591股，占比21.6384％[3] - 选举张连起为独立董事，同意票占比99.0046％[5] - 选聘审计机构，同意票占比99.0649％[6] 决议事项 - 选聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[7] 合规情况 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[9] 备查文件 - 2024年第二次临时股东大会会议决议和《法律意见书》[10]

股东大会信息 - 公司于2024年10月11日召开2024年第二次临时股东大会，9月21日发布会议通知[3] - 现场出席股东及委托代理人1名，持股338,312,340股，占比20.9187%[4] - 网络投票股东462人，代表11,640,251股，占比0.7197%[6] 议案表决情况 - 选举张连起为独立董事议案，同意股份346,469,147股，占比99.0046%[8] - 选聘2024年度财务和内控审计机构议案，同意股份346,680,267股，占比99.0649%[9] 会议结果 - 股东大会投票获有效表决通过，无异议[9] - 未提出未列明提案，会议程序及决议合法有效[12][13]

公司基本信息 - 公司于1998年12月31日注册登记，1999年4月22日在深圳证券交易所上市[5][6] - 公司注册资本为人民币1,617,272,234元[7] - 公司经批准发行的普通股总数为270,000,000股[17] - 公司的股本为普通股1,617,272,234股[18] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后六个月内不得转让[26] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内召开[44] - 特定情形发生时，公司需在两个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案，董事会收到后两日内发补充通知[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长若干人[118] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[129] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[129] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[167] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需提前十日书面送达[169] - 监事会决议需全体监事二分之一以上通过[177] 财报与分红相关 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报等[179] - 公司提取法定公积金比例为百分之十[182] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[185] - 公司需在股东大会后两个月内完成股利或股份派发[188]

公司治理 - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》[1] - 近日完成《公司章程》备案手续[1] 信息披露 - 备案后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[1] - 公告发布日期为2024年10月11日[4]

董事会决议 - 审议通过选举张连起为独立董事议案，须提交股东大会[1][3] - 审议通过选聘大信会计师事务所为审计机构，费用97.8万元，须提交股东大会[3] - 审议通过制定资本市场舆情管理制度议案[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[3] 人员情况 - 独立董事梁津明任期将达期限，新任选任完毕前继续履职[2]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由中审众环变更为大信，中审众环已连续服务8年[3][10] - 2024年度财务报表审计项目拟向大信支付审计费用97.80万元，2023年中审众环收费100万元[7] 大信情况 - 2023年大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[5] 决策流程 - 第八届董事会2024年第二次通讯式会议通过选聘大信，尚需股东大会审议[13][14]

会议安排 - 公司于2024年9月6日发出召开第八届监事会2024年第二次通讯会议通知[1] - 会议于2024年9月20日以通讯方式召开[1] 会议审议 - 3名监事出席会议，以3票同意通过《关于选聘公司2024年度财务和内控审计机构的议案》[1] - 同意将议案报送交易所公告[1]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月11日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年10月8日[3] - 登记时间为2024年10月9日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360897"，投票简称为"津滨投票"[13] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 15:00[2][14]

业绩情况 - 半年报报告利润为3.318亿元[5] - 下半年利润主要贡献点为梅江和滨堡项目[1][6][7] - 二级市场股价市盈率不到5[5] 公司动态 - 董事刘喆今年增持4000股公司股票[6] - 无重组计划[6] - H1项目本年度不竣工交付且未开盘[9] 未来策略 - 围绕精品意识发展主业，完善信披和投关管理进行市值管理[1][2][5] - 以提升产品力为中心，在细分市场发展，不战略转型[4][7] 利润分配 - 半年度不实施利润分配，全年按规则执行[3][7][8][9] 项目情况 - 未参与雄安新区首批保障性租赁住房项目[8]