会议决策 - 2024年8月2日举行第七届董事会第二次通讯式会议，8位董事全出席[1] - 通过修改公司章程等多项议案，提交2024年第一次临时股东大会审议[1][7] 人员提名 - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[2][3][4][5] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴从8万调至12万每年[7]

董事会提名 - 公司董事会提名姚颐为8届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 会计专业被提名人需具备注册会计师资格等[5] - 被提名人担任独立董事数量及任期符合要求[7][8]

独立董事候选人情况 - 姚颐作为天津津滨发展8届董事会独立董事候选人通过资格审查[1] 任职合规声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2024年8月2日[7]

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-18 天津津滨发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决 权。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第七届董 事会2024年第二次通讯式会议审议通过，决定于2024年8月20日下午14：00召开2024年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第七届董事会 2024 年第二次通讯式会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《 ...

公司信息 - 证券代码为000897，证券简称为津滨发展[1] 人事提名 - 公司董事会提名张连起为8届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 08 - 02[9]

独立董事相关 - 提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[2] - 每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[2] - 任期三年可连选连任，连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[2] - 兼任高管职务的董事总计不得超董事总数1/2，原则上最多在三家境内上市公司任职[2][3] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除其职务[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[3] - 人选提名需报审核无异议，经股东大会选举决定[7] - 可独立聘请外部审计和咨询机构等[8] - 对多项事项发表独立意见[8] - 两名或以上认为资料不充分可联名要求延期[8] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上或全体同意[8] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 需披露意见事项，意见应公告，分歧时分别披露[10] - 相关会议应制作记录，独立董事意见应载明并签字[10] - 应制作工作记录，详细记录履职情况[10] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[6] - 原则上最多在五家上市公司兼任，超五家需通知董事会[6] 董事会与监事会 - 董事会由十一名董事改为九名董事组成[3] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[7] 分红政策 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] - 连续三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[7] 其他 - 股东违规占用公司资金，公司可扣减其现金红利直至清偿[7]

监事会会议 - 2024年8月2日举行第七届监事会2024年第二次通讯式会议，3人出席[1] - 提名王光华、刘喆为第八届监事会监事候选人[1] 监事会调整 - 监事会由五人调整为三人，需股东大会审议修改《公司章程》[2] 选举安排 - 事项提请2024年第一次临时股东大会审议，监事选举用累积投票制[2] - 公司将召开职工代表大会推举1名职工监事[3] 候选人情况 - 王光华未持股，任职多家公司[7][8] - 刘喆持股4000股，有丰富财务履历[10][11]

人员提名 - 张连起被提名为天津津滨发展股份有限公司8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 担任独立董事数量、任期等符合要求[6] - 近三十六个月无相关处罚及过往任职无撤换情况[6] 声明信息 - 声明日期为2024年8月2日，声明人是张连起[8]

独立董事提名 - 岳子奇被提名为天津津滨发展8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 通过公司第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 符合相关规定及公司章程的独立董事任职条件[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[3] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[6]

整体上市与同业竞争解决 - 公司与控股股东曾商议通过公司平台完成整体上市以消除同业竞争，因行业调控等原因搁置，现仍在谋求解决方向[1] 对外担保情况 - 报告期内审批对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[2][3] 对子公司担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计300,000万元，担保实际发生额合计100万元[2][3] - 报告期末已审批对子公司担保额度300,000万元，实际担保余额合计95万元[3] - 公司为全资子公司津滨时代借款130,000万元提供担保，2023年8月24日担保发生额为100万元，年末担保余额为95万元[3][4] 特定关联方及高负债担保情况 - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[5] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[5] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[5] 三项担保金额合计情况 - 上述三项担保金额合计为0[6] 未到期担保责任情况 - 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况为0[6]