人事变动 - 公司2024年8月19日召开职代会选举白雪为第八届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 白雪1981年3月生，任天津津滨时代置业投资有限公司副总经理[6] - 白雪未持有公司股份，与大股东无关联，近三年无相关处罚批评[6]

董事会会议 - 2024年8月9日发会议通知，8月20日召开第八届董事会2024年第一次会议[2] - 选举华志忠为公司第八届董事会董事长[2] - 通过选举公司第八届董事会专业委员会组成人员的议案[2] 人员聘任 - 聘任于志丹为公司常务副总经理和董事会秘书[3][5] - 聘任刘志勇、郝波、李军为公司副总经理[3][5] 制度修订 - 通过修订信息披露内部问责制度的议案[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月20日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东154人，代表股份344,026,944股，占比21.2720％[3] - 通过现场和网络投票中小股东153人，代表股份5,714,604股，占比0.3533％[4] 议案审议 - 审议《关于修改公司章程的议案》，同意340,979,760股，占比99.1143％[5] - 中小股东审议该议案，同意2,667,420股，占比46.6773％[6] - 审议《关于调整独立董事津贴的议案》，同意340,492,320股，占比98.9726％[9] - 中小股东审议该议案，同意2,179,980股，占比38.1475％[10] 人员选举 - 选举华志忠等6人为公司第八届董事会非独立董事，任期三年[6] - 选举岳子奇等3人为公司第八届董事会独立董事，任期三年[7] - 选举王光华、刘喆为公司第八届监事会监事，任期三年[8]

公司提名 - 天津泰达建设集团提名梁津明为津滨发展8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[6][7] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[7][8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 08 - 08[9]

股权结构 - 公司控股股东天津泰达建设集团有限公司持股比例为22.92%[2] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月20日14:00召开，网络投票时间为8月20日[4] - 会议股权登记日为2024年8月15日[5] 选举议案 - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》应选6人[6] - 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》应选3人[6] - 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》应选2人[7] 提案规则 - 提案1《修改公司章程》需全体董事三分之二以上通过[7] 候选人情况 - 本次选举非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人，监事候选人2人[7] 投票规则 - 股东所拥有选举票数为其所持表决权股份数量乘以应选人数[7] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[8] 出席登记 - 自然人股东委托代理出席会议需持相关证件及8月15日下午收市时持股凭证原件登记[10] - 法人股东出席会议登记分法定代表人出席和委托代理人出席两种情况，需持相应证件[10] - 异地股东可在8月16日17:00前用信函或传真方式登记[10] - 登记时间为8月16日9:00 - 17:00[10] 会议安排 - 本次股东大会现场会议会期半天，股东或代理人费用自理[11] 投票平台 - 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台[12] 表决方式 - 同一表决权只能选现场或网络一种表决方式，以第一次有效投票结果为准[13] 投票填报 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[17] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为8月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为8月20日9:15 - 15:00[20][21]

人员提名 - 梁津明被提名为天津津滨发展股份有限公司8届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 本人近十二个月无不符合任职情形[5] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[6] 声明信息 - 声明日期为2024 - 08 - 08，声明人是梁津明[8]

公司信息 - 公司证券代码为000897，简称为津滨发展[1] 人事提名 - 董事会提名岳子奇为8届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股等符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[7][8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 08 - 02[9]

独立董事候选人情况 - 姚颐作为天津津滨发展8届董事会独立董事候选人通过资格审查[1] 任职合规声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2024年8月2日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名姚颐为8届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 会计专业被提名人需具备注册会计师资格等[5] - 被提名人担任独立董事数量及任期符合要求[7][8]

会议决策 - 2024年8月2日举行第七届董事会第二次通讯式会议，8位董事全出席[1] - 通过修改公司章程等多项议案，提交2024年第一次临时股东大会审议[1][7] 人员提名 - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[2][3][4][5] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴从8万调至12万每年[7]