本期业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为盈利0万元至500万元，上年同期为盈利3318413万元，同比减少9849%至100% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为盈利0万元至500万元，上年同期为盈利3320603万元，同比减少9849%至100% [1] - 基本每股收益预计为盈利0至00031元/股，上年同期为盈利02052元/股 [1] 业绩预告预审计情况 - 业绩预告未经注册会计师预审计 [1] - 公司已与会计师事务所就业绩预告事项进行预沟通，双方在业绩预告财务数据方面不存在重大分歧 [1] 业绩变动的主要原因说明 - 2025年半年度业绩同比减少的主要原因是本报告期无新增可结算项目，房地产项目结算收入较上年同期减少 [1] 其他相关说明 - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [2]

津滨发展2025年上半年净利润预测 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为0万元-500万元 [1] - 相比2024年同期的3.32亿元净利润，预计减少98.49%-100% [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[3] 收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利0 - 500万元，比上年同期33184.13万元减少98.49% - 100%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利0 - 500万元，比上年同期33206.03万元减少98.49% - 100%[4] - 基本每股收益预计盈利0 - 0.0031元/股，上年同期为0.2052元/股[4] 管理层讨论和指引 - 2025年半年度业绩较上年同期减少，原因是本报告期无新增可结算项目，房地产项目结算收入减少[6] 业绩预告审计情况 - 业绩预告未经注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告财务数据方面无重大分歧[5] - 本次业绩预告经公司初步核算，未经注册会计师预审计[7] 后续披露安排 - 2025年半年度具体财务数据将在半年度报告中详细披露[8] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网[9] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年7月10日[10]

房地产板块市场表现 - 房地产板块出现局部拉升行情 [1] - 津投城开（600322）股价涨停 [1] - 招商积余（001914）、天地源（600665）、京能置业（600791）、津滨发展（000897）等公司股价同步拉升 [1]

股东大会参与情况 - 现场出席股东及委托代理人1名，持股338,312,340股，占比20.9187%[5] - 网络投票股东298人，代表12,592,719股，占比0.7786%[7] 议案表决情况 - 《天津津滨发展股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意股份占比98.4006%[9] - 《天津津滨发展股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意股份占比98.4001%[10] - 《天津津滨发展股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》同意股份占比98.4009%[10] - 《天津津滨发展股份有限公司2024年度财务决算报告》同意股份占比98.4001%[11] - 《天津津滨发展股份有限公司2024年度利润分配预案》同意股份占比98.6407%[11] - 《关于申请批准年度最高融资额度的议案》股东大会同意占比98.3443%[12] - 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》股东大会同意占比98.4146%[13] - 《关于申请批准2025年度土地储备额度的议案》股东大会同意占比98.4486%[13] - 《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》股东大会同意占比98.4164%[14] 中小投资者表决情况 - 对《天津津滨发展股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意股份占比55.4323%[9] - 对《天津津滨发展股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意股份占比55.4188%[10] - 对《关于申请批准年度最高融资额度的议案》同意占53.8624%[12] - 对《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意占55.8206%[13] - 对《关于申请批准2025年度土地储备额度的议案》同意占56.7680%[13] - 对《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》同意占55.8730%[14] 其他 - 本次股东大会全部议案获得通过[15] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[18]

股东大会参与情况 - 出席股东大会股东299人，代表股份350,905,059股，占比21.6973％[7] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份338,312,340股，占比20.9187％[8] - 通过网络投票股东298人，代表股份12,592,719股，占比0.7786％[8] - 中小投资者298人，代表股份12,592,719股，占比0.7786％[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数345,292,776股，占比98.4006%[9] - 《2024年度利润分配方案》同意股数346,135,183股，占比98.6407%[14] - 《关于申请批准年度最高融资额度的议案》同意股数345,095,076股，占比98.3443%[15] - 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数345,341,675股，占比98.4146%[16] - 《关于申请批准2025年度土地储备额度的议案》同意股数345,460,976股，占比98.4486%[17] - 《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》中小股东同意7,148,636股，占比56.7680％[18] - 《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》总表决同意345,348,275股，占比98.4164%[18] - 中小股东另一表决情况同意7,035,935股，占比55.8730％[19] 其他信息 - 现场会议于2025年5月29日下午14:00召开，网络投票时间为2025年5月29日[6] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集等程序及决议合法有效[20]

会议出席情况 - 2024年董事会4次会议均亲自出席[3] - 2024年股东大会1次会议亲自出席[4] - 2024年董事会相关专业委员会3次会议亲自出席[4] - 2024年独立董事专门会议3次会议亲自出席[4] 履职相关 - 2024年对各项议案均投赞成票[4] - 2024年未发生独立聘请中介机构等行使职权情况[5] - 2024年累计现场工作时间达7天[7] 其他情况 - 公司为独立董事履职提供支持[8][9] - 通过多种方式与中小投资者保持沟通[10] - 积极参加培训获独立董事培训证书[11]

1、出席各类会议的次数及投票情况 天津津滨发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （姚颐） 本人作为天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制 度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的各类会议，认 真审议各项议案并独立、客观、公正地对相关事项发表意见。积极有效地履行 了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人姚颐 ,南开大学商学院会计系教授、博士生导师。研究方向资本市场 财务与会计。曾入选教育部"新世纪优秀人才支持计划"、天津市"五个一批 "（理论类）人才、天津市首期管理会计专家"、"南开大学百名青年学科带 头人培养计划"。是美国哥伦比亚大学商学院会计系访问学者。现任天津市政 协委员、《中国会计评论》特邀编委。自 2024 年8月起至今任天津津滨发展股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 ...

天津津滨发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张连起） 本人作为天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制 度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的各类会议，认 真审议各项议案并独立、客观、公正地对相关事项发表意见。积极有效地履行 了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张连起,现任中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）总裁，中 税网税务师事务所集团有限公司总裁 。中国人民政治协商会议第十三届全国委 员会常务委员；提案委员会委员；财政部全国会计领军人才；中国企业财务管 理协会会长；中国税务学会副会长。曾任瑞华会计师事务所创始合人。自 2024 年10月起至今任天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.4179亿元，同比下降86.44%[5] - 公司营业总收入本期为141,793,786.46元，同比下降86.44%（上期为1,045,807,760.47元）[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1353.23万元，同比下降92.38%[5] - 公司净利润本期为12,818,585.99元，同比下降92.76%（上期为176,932,293.12元）[17] - 归属于母公司所有者的净利润为13,532,304.57元，同比下降92.38%（上期为177,493,691.68元）[17] - 基本每股收益本期为0.0084元，同比下降92.34%（上期为0.1097元）[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为124,635,204.81元，同比下降84.61%（上期为809,719,905.08元）[16] - 销售费用为898.82万元，同比增长34.94%，主要因维修费用增加[8] - 支付的各项税费为4.4093亿元，同比增长679.63%，主要因缴纳土地增值税[8] - 支付的各项税费为440,929,151.16元，同比增长679.51%（上期为56,556,271.05元）[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.3435亿元，同比下降7.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-234,351,189.82元，同比恶化7.1%（上期为-218,903,146.51元）[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.2443亿元，同比增长70.99%，主要因预售房款增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为324,431,330.56元，同比增长70.96%（上期为189,739,442.84元）[18] - 期末现金及现金等价物余额为859,045,991.06元，同比下降14.43%（上期为1,004,035,584.96元）[19] 资产和负债变化 - 总资产为46.5794亿元，较上年度末下降5.15%[5] - 货币资金期末余额为888,058,630.73元，较期初下降20.68%[13] - 存货期末余额为3,096,659,516.78元，较期初下降1.82%[13] - 应收账款期末余额为44,553,825.24元，较期初增长9.8%[13] - 流动资产合计期末余额为4,159,414,405.47元，较期初下降5.73%[13] - 合同负债为2.5544亿元，较期初增长158.52%，主要因梅江H1项目开始预售[8] - 合同负债期末余额为255,442,064.93元，较期初增长158.5%[14] - 应交税费期末余额为359,312,655.60元，较期初下降53.17%[14] - 应付账款期末余额为554,355,476.99元，较期初下降3.65%[14] - 其他应收款为4114.50万元，较期初增长206.19%，主要因支付拍地保证金[8] 股东和股权结构 - 天津泰达建设集团有限公司持股20.92%，为公司第一大股东[10] - 天津泰达建设集团持有无限售条件股份338,312,340股，占比7.26%（按资产总计推算）[11] - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持股1.16%，对应18,835,300股[11] - 公司所有者权益合计为3,324,096,019.59元，其中归属于母公司所有者权益为3,221,474,198.19元[15] 业务和投资动态 - 公司与天津津城建设合资成立项目公司津和泰诚，持股51%[12] - 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目[20] - 公司第一季度报告未经审计[20]