| 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 | 股东会决议；公司因本章程第二十六条第（三）项、 | | --- | --- | | 股东大会决议；公司因本章程第二十五条第（三） | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 | | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | 份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权， | | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的 | 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | 公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本 | | 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本 | 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 | | 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 | 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项 | | 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项 | 情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） | | 情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） | 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 | | 项、第（五）项、第（六）项情形的，公 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-27 天津津滨发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第 八届董事会 2025 年第二次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 26 日下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9: ...

天津津滨发展股份有限公司第八届监事会 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-24 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 12 月 9 日 1 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津 滨发展"）于 2025 年 11 月 14 日以邮件或送达方式发出召开公司第八 届监事会 2025 年第二次会议的通知。2025 年 12 月 9 日，公司召开 了第八届监事会 2025 年第二次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名 ，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序 及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效，会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于委托董 事会办理取消监事会工作的议案》。 特此公告 ...

1 息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-23 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "津滨发展"）于2025年11月14日以邮件或送达方式发出召开公司第 八届董事会2025年第二次会议的通知。2025年12月9日，公司召开了 第八届董事会2025年第二次会议。会议应到董事9名，9名董事出席了 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经 认真审议和表决，通过了以下决议： 一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于取消监事 会并修订《公司章程》的议案，同意将该议案提交公司 2025 年第一 次临时股东会审议。 二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于修改《股 东会议事规则》的议案，同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时 股东会审议。 三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于重新制订 《审计委员会工作实 ...

市场整体表现 - 12月8日，天津国企改革板块整体下跌0.59%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，海泰发展领跌，跌幅达10.06%，而泰达股份领涨，涨幅为1.10% [1][2] 个股价格与交易情况 - 海泰发展收盘价4.29元，下跌10.06%，成交额3225.74万元 [2] - 泰达股份收盘价4.59元，上涨1.10%，成交额1.72亿元，成交量37.39万手 [1] - 百利电气收盘价6.35元，上涨0.79%，成交额2.03亿元 [1] - 七一二收盘价21.63元，下跌0.73%，成交额达5.59亿元，为板块内成交额最高个股 [1][2] - 天保基建成交活跃，成交量达50.93万手，成交额2.14亿元 [2] 板块资金流向 - 当日天津国企改革板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为4954.07万元 [2] - 游资资金净流入2148.63万元，散户资金净流入2805.45万元 [2] - 泰达股份获得主力资金净流入最多，为2251.43万元，主力净占比13.12% [3] - 津滨发展主力资金净流入761.87万元，主力净占比9.35% [3] - 桂发祥主力资金净流出418.14万元，游资净流出595.77万元，但散户净流入1013.91万元 [3] - 百利电气主力资金净流出349.67万元，但散户资金净流入958.89万元 [3]

公司土地获取项目 - 公司全资子公司天津泰鸿房地产开发有限公司于2025年11月30日以联合竞买方式获取津东成（挂）2025-27号地块项目 [1] - 地块位于天津市河东区银梭路与金梭北道交口，土地用途为城镇住宅及商业，住宅用地年限70年，商业用地年限40年 [1] - 地块规划用地面积为23178.5平方米，容积率≤1.2，计容建筑面积为27814平方米 [1] - 地块出让成交价格为4.74亿元人民币，该金额在公司股东大会审议通过的土地储备额度授权范围内 [1] 项目合作与开发模式 - 本次联合竞买的合作方为天津市嘉禾城市运营管理有限公司，该公司不属于公司关联人 [2] - 后续将由泰鸿公司与合作方共同成立一个由泰鸿公司控股的项目子公司，负责对该地块进行开发 [2] - 公司或公司控股子公司将视项目资金需求，在合作方同等条件前提下，按照不高于公司持股比例为项目子公司提供股东借款或融资担保支持 [2]

上汽集团 - 公司11月整车总销量为46.08万辆，同比下降3.75% [1] - 11月新能源汽车销量为20.94万辆，同比增长19.75% [1] - 1-11月累计整车销量为410.81万辆，同比增长16.38% [1] - 全资子公司上汽金控拟出资2.7亿元参与设立规模10.9亿元的股权投资基金，重点投向智能电动汽车产业生态 [1] 拓普集团 - 公司正在筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [2] 宁波富达 - 控股子公司拟公开挂牌出售其全资子公司河口瀛洲水泥有限公司100%股权，该标的股东权益评估价值为157.52万元 [4] 福光股份 - 公司拟以6726.36万元向关联方转让所持参股公司北京小屯派科技有限责任公司25%股权，交易完成后不再持有其股权 [5] 普洛药业 - 全资子公司获得阿莫西林克拉维酸钾片药品注册证书 [6] 复星医药 - 控股子公司自主研发的双特异性抗体注射液HLX37获准在中国境内开展用于治疗晚期/转移性实体瘤的Ⅰ期临床试验 [8] 远东股份 - 公司11月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计金额为23.83亿元 [9] 三星医疗 - 全资子公司预中标国家电网采购项目，预计中标总额约1.24亿元 [10] - 另一全资子公司签订印尼电表项目合同，合同金额约1.6亿元，占公司2024年营业收入的1.1% [10] 长华集团 - 公司获得国内车企项目定点，定点产品主要为关键金属结构件，预计项目生命周期总销售金额约7.32亿元，2026年第二季度开始量产 [12] 信邦智能 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件已获深圳证券交易所受理 [14] 津滨发展 - 全资子公司联合竞得天津市河东区一地块，土地用途为城镇住宅及商业，成交价格为4.74亿元 [16] 广弘控股 - 全资子公司签署投资框架协议，拟盘活自有地块，规划建设战略性新兴产业园区 [17] 交大思诺 - 公司董事长李伟被解除留置措施，现已恢复正常履职 [18] 惠柏新材 - 公司收到政府补助资金100万元，预计将增加2025年度利润总额100万元，占2024年归母净利润的24.93% [19] 福安药业 - 全资子公司获得头孢托仑匹酯颗粒药品注册证书 [20] 汉马科技 - 公司11月份货车销量为2002辆，同比增长149.94% [22] - 1-11月份货车累计销量为12799辆，同比增长55.8% [22] 友发集团 - 公司决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项 [24] 新赛股份 - 公司副总经理张成年因工作调整辞职 [26] 正泰电器 - 全资子公司拟以不超过2.01亿元参与投资设立一只规模7亿元的私募股权基金，重点投资于新能源和节能环保等领域 [28] 富奥股份 - 公司公开挂牌转让参股公司富奥万安40%股权的交易已完成，收到全部股权转让价款2622.2万元 [29] 宝泰隆 - 公司拟以1500万元收购控股子公司双鸭山投资2.83%股权，交易完成后将持有其100%股权 [31] 中超控股 - 公司子公司近期中标项目合计金额为13.18亿元，占公司2024年度营业总收入的23.97% [32] 安妮股份 - 公司筹划控制权变更事项，股票自2025年12月1日起停牌，预计不超过2个交易日 [34] 恒光股份 - 公司董事张辉军因个人原因辞职 [35] 悍高集团 - 公司拟实施2025年前三季度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），预计派现总额1.44亿元 [37] 赣锋锂业 - 全资子公司赣锋国际拟向中非发展基金发行总金额为1亿美元的可交换票据 [38] 首旅酒店 - 公司副总经理张淑娟因个人原因辞职 [38] 统一股份 - 预计将从控股子公司获得现金分红5310.12万元 [39] 东鹏饮料 - 公司发行H股股票并在香港联交所上市事宜已获中国证监会备案，拟发行不超过6645万股境外上市普通股 [41] 易成新能 - 公司聘任吕晓斌为副总裁 [43] 沪电股份 - 公司已正式向香港联合交易所递交H股发行并上市的申请 [45]

市场扩张 - 2025年11月30日子公司泰鸿联合竞买获津东成（挂）2025 - 27号地块[1] - 地块用途为城镇住宅、商业，出让成交价格47400万元[1] - 泰鸿与合作方成立控股子公司开发地块[2]

公司土地储备与项目获取 - 公司全资子公司天津泰鸿房地产开发有限公司于2025年11月30日通过联合竞买方式获取了津东成（挂）2025-27号地块项目，以增加公司项目储备 [1] - 该地块位于天津市河东区银梭路与金梭北道交口，土地用途为城镇住宅及商业，国有建设用地使用权出让年限分别为70年和40年 [1] - 地块规划用地面积为23,178.5平方米，容积率≤1.2，计容建筑面积为27,814平方米，地块出让成交价格为47,400万元 [1] 项目合作与开发模式 - 本次联合竞买的合作方为天津市嘉禾城市运营管理有限公司，该公司不属于公司关联人 [1] - 后续开发计划为：泰鸿公司将与合作方共同成立一个由泰鸿公司控股的项目子公司，以对该地块进行开发 [1] - 公司或公司控股子公司将视项目资金需求，在合作方同等条件前提下，按照不高于公司持股比例为项目子公司提供股东借款或融资担保支持 [1] 交易授权与合规性 - 本次竞拍的土地出让金总额在股东大会审议通过的土地储备额度授权范围内 [1]

公司土地获取与项目开发 - 津滨发展全资子公司泰鸿公司联合天津市嘉禾城市运营管理有限公司，于2025年11月30日通过公开挂牌方式获取津东成（挂）2025 - 27号地块项目 [1] - 地块出让成交价格为4.74亿元 [1] - 地块位于天津市河东区，规划用途为城镇住宅和商业 [1] - 地块规划用地面积为23178.5平方米，计容建筑面积为27814平方米 [1] 公司合作与后续开发安排 - 后续泰鸿公司将与合作方共同成立项目子公司，并由泰鸿公司控股 [1] - 公司将通过该项目子公司开发所获取的地块 [1] - 公司将视情况为项目提供股东借款或融资担保支持 [1]