利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 财务数据对比 - 本报告期营业收入13.62亿元，上年同期21.44亿元，同比减少36.44%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，上年同期4.83亿元，同比减少31.34%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.25亿元，上年同期 -2.45亿元，同比增长49.02%[25] - 本报告期末总资产57.60亿元，上年度末62.37亿元，同比减少7.64%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.31亿元，上年度末26.99亿元，同比增长12.29%[25] - 基本每股收益0.2052元/股，上年同期0.2989元/股，同比减少31.35%[25] - 稀释每股收益0.2052元/股，上年同期0.2989元/股，同比减少31.35%[25] - 加权平均净资产收益率11.58%，上年同期20.00%，同比减少8.42%[25] - 2024年上半年公司实现营业收入13.62亿元，较上年同期减少36.44%，房地产销售收入13.26亿元[36] - 2024年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润3.32亿元，较上年同期减少31.34%，中海海鑫云麓公馆项目结算归属母公司收益1.24亿元[36] - 本报告期营业收入1,362,448,859.02元，较上年同期2,143,615,476.40元减少36.44%[62] - 本报告期营业成本888,244,910.82元，较上年同期1,012,847,398.07元减少12.30%[62] - 本报告期销售费用18,528,741.70元，较上年同期15,975,089.31元增加15.99%[62] - 本报告期管理费用15,295,033.12元，较上年同期43,930,334.30元减少65.18%[62] - 本报告期财务费用 - 4,526,731.21元，较上年同期 - 5,779,266.96元增加21.67%[62] - 本报告期所得税费用70,608,711.44元，较上年同期147,874,056.49元减少52.25%[62] - 本报告期营业收入13.62亿元，上年同期21.44亿元，同比减少36.44%[64] - 房地产销售本报告期收入13.26亿元，占比97.35%，上年同期21.03亿元，占比98.12%，同比减少36.94%[64] - 梅江H2项目本报告期收入7.07亿元，占比51.89%，上年同期19.53亿元，占比91.10%，同比减少63.80%[64] - 本报告期末货币资金11.87亿元，占总资产比例20.61%，上年末12.26亿元，占比19.66%，比重增加0.95%[71] - 本报告期末存货37.61亿元，占总资产比例65.29%，上年末40.50亿元，占比64.94%，比重增加0.35%[71] - 本报告期末长期股权投资1.53亿元，占总资产比例2.65%，上年末0.29亿元，占比0.47%，比重增加2.18%[71] - 合同负债本报告期末11.86亿元，占比20.60%，上年末20.67亿元，占比33.14%，比重减少12.54%[74] - 2024年上半年公司营业总收入为13.6244885902亿美元，去年同期为21.436154764亿美元，同比下降36.44%[192] - 2024年上半年公司净利润为3.2960946578亿美元，去年同期为4.8169612464亿美元，同比下降31.57%[195] - 2024年上半年公司应收账款为1256.528662万美元，去年同期为1136.528662万美元，同比增长10.56%[184] - 2024年上半年公司其他应收款为10.1002723683亿美元，去年同期为9.6837320107亿美元，同比增长4.30%[184] - 2024年上半年公司存货为3396.416004万美元，去年同期为3540.407498万美元，同比下降4.06%[184] - 2024年上半年公司长期股权投资为21.3934316911亿美元，去年同期为20.1570952323亿美元，同比增长6.13%[184] - 2024年上半年公司应付账款为1054.464633万美元，去年同期为1055.964633万美元，同比下降0.14%[187] - 2024年上半年公司应付职工薪酬为1065.15204万美元，去年同期为1244.945325万美元，同比下降14.44%[187] - 2024年上半年公司其他应付款为14.3686382609亿美元，去年同期为14.5478864725亿美元，同比下降1.23%[187] - 2024年上半年公司基本每股收益为0.2052美元，去年同期为0.2989美元，同比下降31.35%[195] - 2024年半年度营业收入为2,717,963.43元，上一时期为1,346,439.54元[200] - 2024年半年度营业成本为1,443,264.94元，上一时期为170,000.00元[200] - 2024年半年度管理费用为3,375,240.48元，上一时期为3,958,147.43元[200] - 2024年半年度财务费用为 -2,311,185.43元，上一时期为 -3,980,923.51元[200] - 2024年半年度投资收益为123,742,531.63元，上一时期为23,240,901.27元[200] - 2024年半年度营业利润为123,854,186.07元，上一时期为24,031,952.24元[200] - 2024年半年度利润总额为123,854,186.07元，上一时期为24,031,952.24元[200] - 2024年半年度净利润为123,854,186.07元，上一时期为24,031,952.24元[200] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -21.90万元，包含非流动性资产处置损益、其他营业外收支等[29] 公司业务范围与项目进展 - 公司业务范围集中在天津市区、滨海新区及福建泉州等地，房地产开发以住宅产品为主[36] - 2024年上半年公司完成梅江H2项目交付，推进梅江H1一期地块工程施工建设[36] - 公司累计土地储备总占地面积8.83万㎡，总建筑面积12.96万㎡，剩余可开发建筑面积12.96万㎡[37] - 梅江H4项目本期预售面积784.99㎡，预售金额2399.76万元，本期结算面积807.1㎡，结算金额2247.62万元[39] - 梅江H3项目本期预售面积267.2㎡，预售金额875.07万元，本期结算面积274.37㎡，结算金额814.39万元[39] - 梅江H2项目本期预售面积2985.55㎡，预售金额14510.94万元，本期结算面积15777.96㎡，结算金额67581.21万元[39] - 滨堡公司项目本期预售面积9.74㎡，预售金额2.16万元，本期结算面积21887.13㎡，结算金额57243.42万元[39] - 汉洁科技园一期厂房可出租面积67174.22㎡，累计已出租面积31390.27㎡，平均出租率46.73%[39] - 2024下半年公司将推进梅江、滨堡、泉州红树湾、滨和泰达等项目开发销售[43][44][45][46][47] 融资与担保情况 - 期末银行贷款融资余额900,000元，平均融资成本4.10%，1年之内200,000元、1 - 2年320,000元、2 - 3年380,000元[43] - 本期末为客户按揭贷款提供担保总额约5.56亿元，本报告期未出现客户违约[57] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元，期末已审批额度和实际余额均为0万元[130] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为38亿元，实际发生额合计为0万元，期末已审批额度为38亿元，实际担保余额为90万元[130] - 公司对天津津滨时代置业投资有限公司担保额度为13亿元，实际担保金额为90万元，担保期限至2027年06月18日[130] - 报告期内审批担保额度合计380万元，实际发生额为0，报告期末已审批担保额度合计380万元，实际担保余额90万元，占公司净资产的比例为0.03%[133] - 公司为全资子公司津滨时代公司向兴业银行借款130000万元提供担保，2024年上半年担保发生额为0，担保余额为90万元[133] 投资收益 - 投资收益1.24亿元，占利润总额比例30.99%，部分收益具有可持续性[70] 受限资产 - 期末货币资金受限账面价值1.03亿元，受限原因为银行冻结；存货受限账面价值6.03亿元，受限原因为借款抵押[77] 公司合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产和股权[80][81][82][83][84] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[101] - 公司报告期不存在环境处罚、承诺未履行、资金占用、违规担保、重大诉讼等情况[105,109,110,111,114] - 公司报告期未发生各类关联交易及与关联财务公司的金融业务[117,118,119,120,121,122,123] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[126,127,128] 子公司营收与利润 - 天津津滨时代置业投资有限公司上半年营收7.40亿元，归母净利润1.56亿元[88] - 天津滨堡房地产开发有限公司上半年营收5.87亿元，归母净利润0.53亿元[88] - 天津中海海鑫地产有限公司上半年营收22.69亿元，净利润3.87亿元，公司按权益法确认投资收益约1.24亿元[88] 行业市场情况 - 2024年上半年全国新建商品房销售面积4.8亿平米，同比下降19%，销售额4.7万亿元，同比下降25%[90] 股东大会情况 - 2024年年度股东大会投资者参与比例为21.28%，于4月23日召开[98] 公司战略与规划 - 公司将坚守“打造精品工程”战略，推进改革，降本增效，储备战略资源[94] - 2024下半年公司将做好资金统筹、强化目标管理、优化内部环境等工作[48][52][53] 人员变动 - 彭渤等4人因任期满离任，徐阳雪等7人于8月20日被选举或聘任[99] 公司面临风险 - 公司面临政策落地起效、市场、自身规模有限等风险[89][90][91] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[112] - 公司半年度财务报告未经审计[172] 合并报表数据 - 合并报表中，期末流动资产合计53.77亿元，期初为59.10亿元；非流动资产合计3.83亿元，期初为3.27亿元；资产总计57.60亿元，期初为62.37亿元[173][176] - 合并报表中，期末流动负债合计26.34亿元，期初为34.39亿元；非流动负债合计0.66亿元，期初为0.73亿元；负债合计26.40亿元，期初为34.47亿元[176][179] - 合并报表中，期末归属于母公司所有者权益合计30.31亿元，期初为26.99亿元；少数股东权益0.88亿元，期初为0.91亿元；所有者权益合计31.20亿元，期初为27.90亿元[179] 母公司报表数据 - 母公司报表中，期末货币资金为5414.40万元，期初为1.15亿元[181] 委托理财 - 公司委托券商理财产品的资金来源为自有资金，委托理财发生额为2000万元[135] 债权回收 - 截至2024年6月30日，公司已收回轧三钢铁现金受偿部分500000元，累计收到钢铁平台转来现金924355.20元，累计收到建信信托转来现金411937.58元，两部分共计提坏账准备49718049.21元[138] 控股股东混改 - 公司控股股东泰达建设集团实施混合所有制改革，混改后泰达控股占比30%，津联海胜持股40%，中科泰富持股30%[139] 股份变动 - 本次股份变动前有限售条件股份数量为27600股，比例0.00%，变动后为30600股，比例0.00%；无限售条件股份变动前为1617244634股，比例100.00%，变动后为1617241634股，比例100.00%，股份总数不变[144] - 刘喆本期增加限售股数3000股，期末限售股数为3000股，限售原因

会议安排 - 公司于2024年8月9日发出召开第八届监事会2024年第一次会议的通知[2] - 会议于2024年8月20日召开，3名监事出席[2] 会议决议 - 以3票同意通过选举第八届监事会主席的议案[2] - 选举王光华任监事会主席，任期至第八届监事会任期届满[2]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月20日14:00召开，董事长华志忠主持[3] - 现场出席股东及委托代理人1名，持股338,312,340股，占比20.9187%[4] - 网络投票股东153人，代表股份5,714,604股，占比0.3533%[5] - 股东大会采取现场与网络投票结合，网络投票时间为8月20日9:15 - 15:00[3] 议案表决情况 - 修改《公司章程》议案同意股份340,979,760股，占比99.1143%[7] - 修改《公司章程》议案中小投资者同意股份2,667,420股，占比46.6773%[7] - 调整独立董事津贴议案同意股份340,492,320股，占比98.9726%[15] - 调整独立董事津贴议案反对股份2,755,062股，占比0.8008%[15] - 调整独立董事津贴议案弃权股份779,562股，占比0.2266%[15] 董事选举情况 - 选举第八届董事会非独立董事华志忠同意票数338,395,294股，占比98.3630%[9] - 选举第八届董事会独立董事岳子奇同意票数338,395,379股，占比98.3630%[11] - 梁津明等多人选举同意票数及占比情况[14][15]

人事变动 - 公司2024年8月19日召开职代会选举白雪为第八届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 白雪1981年3月生，任天津津滨时代置业投资有限公司副总经理[6] - 白雪未持有公司股份，与大股东无关联，近三年无相关处罚批评[6]

董事会会议 - 2024年8月9日发会议通知，8月20日召开第八届董事会2024年第一次会议[2] - 选举华志忠为公司第八届董事会董事长[2] - 通过选举公司第八届董事会专业委员会组成人员的议案[2] 人员聘任 - 聘任于志丹为公司常务副总经理和董事会秘书[3][5] - 聘任刘志勇、郝波、李军为公司副总经理[3][5] 制度修订 - 通过修订信息披露内部问责制度的议案[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月20日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东154人，代表股份344,026,944股，占比21.2720％[3] - 通过现场和网络投票中小股东153人，代表股份5,714,604股，占比0.3533％[4] 议案审议 - 审议《关于修改公司章程的议案》，同意340,979,760股，占比99.1143％[5] - 中小股东审议该议案，同意2,667,420股，占比46.6773％[6] - 审议《关于调整独立董事津贴的议案》，同意340,492,320股，占比98.9726％[9] - 中小股东审议该议案，同意2,179,980股，占比38.1475％[10] 人员选举 - 选举华志忠等6人为公司第八届董事会非独立董事，任期三年[6] - 选举岳子奇等3人为公司第八届董事会独立董事，任期三年[7] - 选举王光华、刘喆为公司第八届监事会监事，任期三年[8]

公司提名 - 天津泰达建设集团提名梁津明为津滨发展8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[6][7] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[7][8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 08 - 08[9]

股权结构 - 公司控股股东天津泰达建设集团有限公司持股比例为22.92%[2] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月20日14:00召开，网络投票时间为8月20日[4] - 会议股权登记日为2024年8月15日[5] 选举议案 - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》应选6人[6] - 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》应选3人[6] - 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》应选2人[7] 提案规则 - 提案1《修改公司章程》需全体董事三分之二以上通过[7] 候选人情况 - 本次选举非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人，监事候选人2人[7] 投票规则 - 股东所拥有选举票数为其所持表决权股份数量乘以应选人数[7] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[8] 出席登记 - 自然人股东委托代理出席会议需持相关证件及8月15日下午收市时持股凭证原件登记[10] - 法人股东出席会议登记分法定代表人出席和委托代理人出席两种情况，需持相应证件[10] - 异地股东可在8月16日17:00前用信函或传真方式登记[10] - 登记时间为8月16日9:00 - 17:00[10] 会议安排 - 本次股东大会现场会议会期半天，股东或代理人费用自理[11] 投票平台 - 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台[12] 表决方式 - 同一表决权只能选现场或网络一种表决方式，以第一次有效投票结果为准[13] 投票填报 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[17] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为8月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为8月20日9:15 - 15:00[20][21]

人员提名 - 梁津明被提名为天津津滨发展股份有限公司8届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 本人近十二个月无不符合任职情形[5] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[6] 声明信息 - 声明日期为2024 - 08 - 08，声明人是梁津明[8]

公司信息 - 公司证券代码为000897，简称为津滨发展[1] 人事提名 - 董事会提名岳子奇为8届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股等符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[7][8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 08 - 02[9]