证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-02 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "津滨发展"）于2025年4月17日以邮件或送达方式发出召开公司第 八届董事会2025年第一次会议的通知。2025年4月27日，公司召开了 第八届董事会2025年第一次会议。会议应到董事9名，9名董事出席了 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经 认真审议和表决，通过了以下决议： 一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上公司 2024 年年度报 告全文。 二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2024 年 年度报告及报告摘要 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-08 天津津滨发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》规定， 结合公司实际经营情况，本年度拟实施现金分红，具体预案如下： 一、审议程序 2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容： 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2. 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年实现归属于上市公 司股东的净利润为 508,468,849.25 元，母公司实现净利润 845,075,775.12 元。 按照《公司法》和公司章程规定弥补亏损 638,189,553.51 元，提取法定公积金 20,688,622.16 元，报告期末母公司未分配利润为 186,197,599.45 元。 3. 本次利润分配预案 ...

天津津滨发展股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 26-00055 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 Bar Holly 大 时 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants III tt 标题 1 层 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 26-00055 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 ...

天津津滨发展股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 26-00054 号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China. 100083 审计报告 大信审字[2025]第 26-00054 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此的人物。" 出一 出 " 此 ， 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 一、审计意见 我们审计了天津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为 ...

天津津滨发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 26-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25290 WHYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 26-00012 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")的财务报 表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2 ...

天津自贸区概念板块表现 - 截至4月28日收盘，天津自贸区概念下跌3.22%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内天保基建跌停，津投城开、天津普林、津滨发展等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有2只，涨幅居前的有友发集团、天津港，分别上涨2.78%、0.22% [1] 今日概念板块涨跌幅对比 - PEEK材料、可燃冰、电子竞技等概念涨幅居前，分别上涨1.75%、1.72%、0.92% [1] - 租售同权、乳业、赛马概念等跌幅居前，分别下跌4.65%、4.12%、3.31% [1] 天津自贸区概念资金流向 - 今日天津自贸区概念板块获主力资金净流出0.78亿元 [1] - 9股获主力资金净流出，5股主力资金净流出超千万元 [1] - 渤海化学主力资金净流出1703.30万元居首，瑞普生物、海航科技、津滨发展分别净流出1613.12万元、1413.14万元、1334.13万元 [1] - 桂发祥、九安医疗、友发集团主力资金净流入居前，分别净流入325.26万元、240.12万元、112.66万元 [1][2] 天津自贸区概念个股表现 - 渤海化学今日下跌4.82%，换手率6.29%，主力资金净流出1703.30万元 [1] - 天保基建今日跌停，换手率20.97%，主力资金净流出57.61万元 [1] - 友发集团今日上涨2.78%，换手率0.67%，主力资金净流入112.66万元 [1]

市场扩张 - 2025年2月26日子公司泰鸿联合竞买获津和山（挂）2025 - 05号地块[2] - 地块规划面积4007.4平米，出让成交价格29600万元[2] - 泰鸿与合作方将成立控股子公司开发地块[2]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入2.92亿元，同比增长629.16%；年初至报告期末营业收入16.55亿元，同比下降24.22%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润3951.82万元，同比增长198.15%；年初至报告期末为3.71亿元，同比下降25.22%][3] - [2024年前三季度，公司营业总收入为1,654,851,312.07元，较上期的2,183,716,707.39元减少][15] - [2024年前三季度，公司营业总成本为1,337,310,724.94元，较上期的1,570,842,240.00元减少][15] - [2024年前三季度，公司投资收益为134,464,351.13元，较上期的33,210,061.15元增加][15] - [公司2024年前三季度净利润为3.69亿元，上年同期为4.94亿元，同比有所下降][16] - [归属于母公司股东的净利润为3.71亿元，上年同期为4.97亿元][16] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.2296元，上年同期为0.3071元][17] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，同比增长65.11%][3] - [经营活动现金流入小计为9.82亿元，上年同期为12.03亿元；经营活动现金流出小计为10.84亿元，上年同期为14.96亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，上年同期为 - 2.93亿元][18] - [投资活动现金流入小计为2.64亿元，上年同期为2.63亿元；投资活动现金流出小计为0.40亿元，上年同期为0.10亿元；投资活动产生的现金流量净额为2.24亿元，上年同期为2.63亿元][19] - [筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为100万元；筹资活动现金流出小计为1771.52万元，上年同期为2.66亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1771.52万元，上年同期为 - 2.65亿元][19] - [现金及现金等价物净增加额为1.04亿元，上年同期为 - 2.95亿元][19] - [期末现金及现金等价物余额为13.27亿元，上年同期为10.06亿元][19] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产56.66亿元，较上年度末下降9.15%；归属于上市公司股东的所有者权益30.71亿元，较上年度末增长13.76%][3] - [其他应收款较期初下降71.11%，主要系收回天津中海海鑫地产有限公司部分减资款所致][7] - [长期股权投资较期初增长416.14%，主要系确认联营企业投资收益所致][7] - [合同负债较期初下降45.34%，主要系梅江H2项目、滨堡项目结转收入所致][7] - [截至2024年第三季度末，公司货币资金期末余额为1,335,338,351.10元，较期初的1,226,485,380.40元有所增加][12] - [2024年第三季度末，公司应收账款为54,444,298.98元，较期初的50,662,656.71元增加][12] - [2024年第三季度末，公司存货为3,646,243,556.58元，较期初的4,050,184,792.32元减少][12] - [2024年第三季度末，公司长期股权投资为149,740,418.23元，较期初的29,011,599.75元大幅增加][12] - [2024年第三季度末，公司负债合计为2,507,320,807.42元，较期初的3,446,738,492.82元减少][14] - [2024年第三季度末，公司所有者权益合计为3,158,719,926.28元，较期初的2,790,204,964.63元增加][14] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为92392人][8] - [天津泰达建设集团有限公司持股比例20.92%，为第一大股东][8] - [源润控股集团持股3570.65万股，全部处于质押状态，持股比例2.21%][8] - [公司2024年前十大股东中，天津泰达建设集团有限公司持股338,312,340股，源润控股集团股份有限公司持股35,706,486股等][11] 其他收支情况 - [信用减值损失为 - 238.12万元，上年同期为 - 333.99万元][16] - [资产处置收益为4.18元，上年同期为22.26万元][16]

会议信息 - 公司2024年10月18日发第八届董事会2024年第三次通讯会议通知，10月29日召开[1] - 会议应到董事9名，9名出席[1] 议案审议 - 9票同意通过《关于调整第八届董事会专业委员会组成人员》议案[1] - 独立董事粱津明任职届满，张连起增补接任[1] - 9票同意通过《公司2024年三季度报告》[2]

会议信息 - 现场会议时间为2024年10月11日下午14:00[1] - 网络投票时间为2024年10月11日[2] - 公告发布时间为2024年10月11日[11] 投票情况 - 463人投票，代表股份349,952,591股，占比21.6384％[3] - 选举张连起为独立董事，同意票占比99.0046％[5] - 选聘审计机构，同意票占比99.0649％[6] 决议事项 - 选聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[7] 合规情况 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[9] 备查文件 - 2024年第二次临时股东大会会议决议和《法律意见书》[10]