股东大会信息 - 公司于2024年10月11日召开2024年第二次临时股东大会，9月21日发布会议通知[3] - 现场出席股东及委托代理人1名，持股338,312,340股，占比20.9187%[4] - 网络投票股东462人，代表11,640,251股，占比0.7197%[6] 议案表决情况 - 选举张连起为独立董事议案，同意股份346,469,147股，占比99.0046%[8] - 选聘2024年度财务和内控审计机构议案，同意股份346,680,267股，占比99.0649%[9] 会议结果 - 股东大会投票获有效表决通过，无异议[9] - 未提出未列明提案，会议程序及决议合法有效[12][13]

公司基本信息 - 公司于1998年12月31日注册登记，1999年4月22日在深圳证券交易所上市[5][6] - 公司注册资本为人民币1,617,272,234元[7] - 公司经批准发行的普通股总数为270,000,000股[17] - 公司的股本为普通股1,617,272,234股[18] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后六个月内不得转让[26] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内召开[44] - 特定情形发生时，公司需在两个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案，董事会收到后两日内发补充通知[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长若干人[118] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[129] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[129] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[167] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需提前十日书面送达[169] - 监事会决议需全体监事二分之一以上通过[177] 财报与分红相关 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报等[179] - 公司提取法定公积金比例为百分之十[182] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[185] - 公司需在股东大会后两个月内完成股利或股份派发[188]

公司治理 - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》[1] - 近日完成《公司章程》备案手续[1] 信息披露 - 备案后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[1] - 公告发布日期为2024年10月11日[4]

董事会决议 - 审议通过选举张连起为独立董事议案，须提交股东大会[1][3] - 审议通过选聘大信会计师事务所为审计机构，费用97.8万元，须提交股东大会[3] - 审议通过制定资本市场舆情管理制度议案[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[3] 人员情况 - 独立董事梁津明任期将达期限，新任选任完毕前继续履职[2]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由中审众环变更为大信，中审众环已连续服务8年[3][10] - 2024年度财务报表审计项目拟向大信支付审计费用97.80万元，2023年中审众环收费100万元[7] 大信情况 - 2023年大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[5] 决策流程 - 第八届董事会2024年第二次通讯式会议通过选聘大信，尚需股东大会审议[13][14]

会议安排 - 公司于2024年9月6日发出召开第八届监事会2024年第二次通讯会议通知[1] - 会议于2024年9月20日以通讯方式召开[1] 会议审议 - 3名监事出席会议，以3票同意通过《关于选聘公司2024年度财务和内控审计机构的议案》[1] - 同意将议案报送交易所公告[1]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月11日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年10月8日[3] - 登记时间为2024年10月9日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360897"，投票简称为"津滨投票"[13] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 15:00[2][14]

证券代码： 000897 证券简称：津滨发展 天津津滨发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 (周二) 下午 13:30~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、常务副总兼董秘于志丹 | | 员姓名 | 2、副总郝波 | | | 3、副总李军 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司股价长期低迷，请问你们是否用利润回购并注销一 | | | 部分股票，以保护投资者利益? | | | 公司近年来经营情况良好，公司本着向股东负责的态 ...

整体资金情况 - 2024年初往来资金余额总计64263.47万元[2] - 2024年上半年往来累计发生额（不含利息）38228.89万元[2] - 2024年上半年偿还累计发生额24430.00万元[2] - 2024年上半年往来资金余额总计78062.36万元[2] 子公司资金情况 - 天津泰达格调物业2024年初余额404.75万元，上半年余额469.64万元[2] - 天津津滨科技工业园投资2024年初余额5034.72万元，上半年余额3898.72万元[2] - 天津泰鸿房地产2024年初与上半年余额均为50.00万元[2] - 天津滨和房地产2024年初与上半年余额均为11525.00万元[2] - 天津滨堡房地产2024年初余额47249.00万元，上半年余额38819.00万元[2] - 天津滨和泰达房地产2024年上半年累计发生额23300.00万元，余额23300.00万元[2]

活动信息 - 活动名称：2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [1] 参与人员 - 公司常务副总经理兼董事会秘书：于志丹先生 [1] - 副总经理：郝波先生、李军先生 [1] - 财务中心和董事会办公室相关工作人员（如有特殊情况，出席人员会有调整） [1] 公告信息 - 公告发布单位：天津津滨发展股份有限公司 [1] - 公告发布日期：2024 年 8 月 30 日 [1] - 公告编号：2024-26 [1] - 证券简称：津滨发展 [1] - 证券代码：000897 [1]