业绩总结 - 2024年年度利润分配以总股本975,677,760股为基准，每10股派现金红利3.30元，总计派321,973,660.80元[2] 分配安排 - 扣税后，QFII等每10股派2.97元[3] - 个人持股不同时长补缴税款不同[4] - 证券投资基金红利税征收有别[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月13日，除权除息日为6月16日[4] - 权益分派业务申请期为2025年6月6日至13日[7] 其他信息 - 咨询电话0791 - 88109899，传真电话0791 - 88106119[9] - 公告发布于2025年6月9日[10]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[2] - 活动时间为2025年5月21日15:30 - 17:00[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[2]

投资计划 - 2025年公司将依据“十四五”规划和实际情况，聚焦电力主业，推进赣能上高2×100万千瓦清洁煤电项目、江西赣县抽水蓄能电站项目及新能源项目投资建设 [2][3] 发电量情况 - 2025年一季度江西省火力发电量增长0.3%，公司同期火力发电量下降14%，原因是受区域电力市场交易、机组检修及新能源等因素影响 [2][3] 风电项目进展 - 截至2025年3月31日，修水大湖山60MW风电场项目正有序建设中 [3] 市值管理 - 公司重视以企业价值为核心的市值管理，围绕主业发展，加强信息披露等工作 [3] 现金流管理 - 公司通过提升运营效率和精细化管理，加强资金计划管理，多举措降低融资成本，2024年度现金流情况详见《2024年年度报告》 [3] 煤炭市场应对 - 公司强化燃料采购管理，提升主力供应渠道长协量和兑现率，扩宽采购渠道，优化电煤运输策略，深化煤电联营机制建设，降低燃料综合成本 [3][4] 盈利情况 - 公司分别于2025年4月16日、2025年4月29日披露《2024年年度报告》《2025年一季度报告》，目前经营正常 [4] 政策应对 - 公司密切跟踪国家相关政策，做好电力市场政策分析研究，主动应对改革，构建完善应对机制，把握行业变革机遇，具体详见《2024年年度报告》 [4] 新能源布局 - 截至2025年3月31日，公司已投产运营的新能源发电装机规模412.14万千瓦，未来将结合“十四五”规划，布局能源新业态，跟踪前沿技术，提高可再生电源装机比重 [4] 盈利增长点 - 公司以“大能源”战略为方向，发展传统发电业务同时开展新能源项目投资建设，推进传统与新能源协同发展，打造综合型电力企业 [5] 环保工作 - 公司遵守环保法规，固体废弃物等达标排放，围绕节能减排开展技术改造项目，助力绿色低碳转型 [5] 上高电厂盈利 - 上高清洁煤电项目未来盈利受煤价、电价及电量等因素影响，公司将提高运营效率和精细化管理提升效益，详见《2024年年度报告》 [5][6] 收购并购重组 - 若有相关事项，公司将按规定履行信息披露义务 [6] 行业情况 - 公司所处行业情况详见《2024年年度报告》，行业内各企业业绩情况详见各企业年报 [6] 内部控制和风险管理 - 公司内部控制和风险管理情况详见《2024年年度报告》及《2024年度公司内部控制自我评价报告》 [6] 行业前景 - 行业未来发展情况详见《2024年年度报告》 [6] 装机与营收情况 - 公司经营和盈利受煤价、电价及电量等因素影响，将提高运营效率和精细化管理提升效益 [6] 股价情况 - 二级市场股价受多种因素影响，公司生产经营正常，严格履行信息披露义务 [6]

公司治理 - 2025年5月7日完成董事会、监事会换届及人员聘任[2] - 第十届董事会10名成员，4名独立董事，任期三年[2][3] - 第十届监事会7名成员，职工监事比例不低于三分之一，非职工代表监事任期三年[5] 人员安排 - 续聘宋和斌为总经理，5人为副总经理，李洁为董秘，尹思悦为证代[6] - 黄博、王伟荣不再担任公司董事及相关职务，截至公告日未持股[8] 委员会设置 - 审计委员会成员廖县生等3人，廖县生任主任委员[3] - 战略、投资与ESG委员会成员宋和斌等6人，宋和斌任主任委员[4] - 提名、薪酬与考核委员会成员罗小平、王善铭、马文晋，罗小平任主任委员[4] 联系方式 - 董秘和证代联系电话0791 - 88106200、0791 - 88109899，传真0791 - 88106119，邮箱ganneng@ 000899.com，地址在江西南昌高新区火炬大街199号[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人319人，持表决权股份698,395,318股，占比71.5805%[5] - 现场会议股东（授权代表）3人，持表决权股份692,691,931股，占比70.9960%[5] - 网络投票股东316人，持表决权股份5,703,387股，占比0.5846%[5] - 出席会议中小股东317人，持表决权股份5,703,487股，占比0.5846%[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数698,092,268股，比例99.9566%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票数698,094,268股，比例99.9569%[6] - 2024年年度报告全文及摘要同意票数698,094,568股，比例99.9569%[6] - 2024年度财务决算报告及利润分配预案同意票数698,122,168股，比例99.9609%[8] - 2025年度申请银行综合授信额度议案同意票数694,538,602股，比例99.4478%[8] - 拟续聘会计师事务所议案同意票数698,080,668股，比例99.9549%[8] 监事会选举情况 - 选举陈珺女士为第十届监事会监事，表决数696,839,453，中小股东表决数4,147,62[10] - 选举李丽娜女士为第十届监事会监事，表决数696,837,775，中小股东表决数4,145,94[10] - 选举滑为先生为第十届监事会监事，表决数696,837,524，中小股东表决数4,145,69[10] - 选举景秋韵女士为第十届监事会监事，表决数696,835,948，中小股东表决数4,144,11[10] 其他 - 国浩律师（南昌）事务所认为公司本次股东大会合法合规[11] - 备查文件包括2024年年度股东大会会议决议[12] - 备查文件包括国浩律师（南昌）事务所关于2024年年度股东大会法律意见书[12] - 江西赣能股份有限公司董事会发布时间为2025年5月7日[13]

会议安排 - 第十届监事会第一次会议通知于2025年4月30日发出[2] - 会议于2025年5月7日以现场及通讯方式召开[2] 参会情况 - 应参加监事7人，实际参加7人[3] 会议决策 - 以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过选举第十届监事会主席议案[5] - 同意选举陈珺担任第十届监事会主席[5]

会议信息 - 公司第十届董事会第一次会议4月30日发通知和材料，5月7日召开[2] - 应参加董事10人，实际参加9人，王善铭委托蒙淑平出席[2] 人事选举 - 选举宋和斌为董事长，高海为副董事长[3][4] - 通过选举各专门委员会组成人员议案[5] 人事续聘 - 续聘宋和斌为总经理，李根东等为副总经理[6][7] - 续聘李洁为董事会秘书，尹思悦为证券事务代表[8]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月7日召开，通知于2025年4月16日刊登[3][4] - 现场会议出席表决代表股份692,691,931股，占公司股份总数的70.9960%[6] - 网络投票有效表决代表股份5,703,387股，占公司股份总数的0.5846%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意698,092,268股，占出席有效表决权股份总数的99.9566％[12] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意698,094,268股，占出席有效表决权股份总数的99.9569％[13] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意698,094,568股，占出席有效表决权股份总数的99.9569％[14] - 《公司2024年度财务决算报告及利润分配预案》同意698,122,168股，占出席有效表决权股份总数的99.9609％[15] - 《公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》同意694,538,602股，占出席有效表决权股份总数的99.4478％[17] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意698,080,668股，占出席有效表决权股份总数的99.9549％[18] - 《公司2025年度投资计划的议案》整体同意698071768股，占出席有效表决权股份总数的99.9537％，中小投资者同意5379937股，占比94.3272％[20] - 《关于调整独立董事津贴的议案》整体同意698031660股，占出席有效表决权股份总数的99.9479％，中小投资者同意5339829股，占比93.6239％[21] 人员选举情况 - 选举独立董事王善铭先生议案同意股份数为696838857股，中小股东同意4147026股[22] - 选举独立董事罗小平先生议案同意股份数为696836396股，中小股东同意4144565股[24] - 选举非独立董事宋和斌先生议案同意股份数为696836155股，中小股东同意4144324股[27] - 选举非独立董事高海先生议案同意股份数为696836034股，中小股东同意4144203股[28] - 选举监事会非职工代表监事陈珺女士议案同意股份数为696839453股，中小股东同意4147622股[34] - 选举监事会非职工代表监事李丽娜女士议案同意股份数为696837775股，中小股东同意4145944股[36]

股东大会时间 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月7日召开[1] - 现场会议2025年5月7日14:00开始[3] - 深交所系统网络投票2025年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月7日9:15 - 15:00[4] 股权登记与现场登记 - 本次股东大会股权登记日为2025年4月28日[6] - 现场登记时间为2025年5月6日9:30—17:00[12] 投票信息 - 投票代码为360899，投票简称为“赣能投票”[17] - 第9 - 11项议案应选人数分别为4人、6人、4人[9] - 议案需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[11] 选举信息 - 选举独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[18][19] - 选举非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[19] - 选举非职工代表监事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[19] 其他事项 - 会议联系人电话为0791 - 88106200、0791 - 88109899，传真为0791 - 88106119[16] - 授权表决委托书须于2025年5月6日17:00前传真或送达指定地点[26] - 出席股东大会确认回执须于2025年5月6日17:00前传真或送达指定地点，现场登记无须填写[29] - 授权委托书中需对提案表决意见在“同意”“反对”“弃权”中选一项打“√”，否则无效[24] - 授权委托书复印及重新打印件均有效[27]

报告刊登 - 2024年年度报告于2025年4月16日刊登[2] - 2025年第一季度报告于2025年4月29日刊登[2] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年一季度业绩说明会2025年5月8日15:30 - 17:00召开[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] 投资者参与 - 可于2025年5月8日前会前提问[3] - 互动交流网址为https://eseb.cn/1nEwN7S9yVO [3] 联系信息 - 联系人是李洁、尹思悦[4] - 联系电话为0791 - 88106200、0791 - 88109899[4] - 联系邮箱为ganneng@000899.com[4]