证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-038 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）逐项表决审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。 同意根据最新政策、监管要求及公司发展现状，修订《独立董事 制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》 《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资管理制 度》。 2.01《独立董事制度》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十六次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式送达各位董事。 本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《20 ...

活动基本信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动举办方为湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 现代投资股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [2] 交流人员及内容 - 公司董事会秘书朱成芳女士将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

债务融资 - 2022年公司同意注册发行不超50亿元债务融资工具[1] - 2023年2月中期票据注册获批[2] - 2023年10月16日发行2023年度第一期中期票据[2] 票据信息 - 期限为2 + N年[2] - 起息日为2023年10月17日[3] - 实际发行总额5.00亿元[3] - 发行利率3.59%[3] - 主承销商含农行、中信、中行、建行[3]

公司信息 - 公司成立于1993年5月27日，住所为长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场[2] - 公司注册资本为壹拾伍亿壹仟柒佰捌拾贰万捌仟叁佰叁拾肆元整[2] 业务变更 - 2023年8月28日、9月15日分别召开董事会和股东大会审议通过变更经营范围议案[2] - 近日完成经营范围变更登记并取得新营业执照[2] 经营范围 - 许可项目包括公路管理与养护、建设工程施工等[3] - 一般项目包括以自有资金从事投资活动、土地整治服务等[3]

第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司经理层 2022 年度绩效考核和薪酬发 放的议案》。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-035 现代投资股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2023 年 9 月 27 日 公司第八届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董 事 会 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于修订<法律诉讼纠纷管理制度>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 ...

关于第八届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 现代投资股份有限公司独立董事 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，作为现代投资股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场， 就公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于公司经理层 2022 年度绩效考核和薪酬发放的议案》发表如下独立意见： 独立董事：李华强、段琳、许青 2023 年 9 月 27 日 经核查，我们认为：根据公司经营业绩确定的绩效考核结果，符 合公司实际情况。根据绩效考核结果确定经理层 2022 年度薪酬发放 方案，符合公司薪酬考核管理相关规定的要求，体现了责权利的一致 性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意此议案。 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-034 现代投资股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 15:00 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长罗卫华先生 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 709,115,041 股， 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：长沙市芙蓉南路 ...

现代投资股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》 （以下简称《党章》）、湖南省国资委《省属国有全资公司、国有控股 公司章程模板》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 经湖南省经济体制改革委员会以湘体改字[1993]72 号《关于同 意成立湖南长永公路股份有限公司的批复》批准，由湖南省高速公路 建设开发总公司作为主要发起人，联合中国建设银行湖南铁道专业支 行、中国建设银行湖南电力专业支行、长沙市公路工程管理处和长沙 县土地开发公司共同发起，以定向募集方式设立；在湖南省工商行政 管理局注册登记，取得营业执照。 1996 年公司按照《公司法》和国家有关规范公司的法规、政策 及湖南省证监会湘证监字（1996）60 号文的要求，进行了全面清理 和规范，1997 年 3 月，根据清理和规范结果，在湖南省工商行政管 理局办理变更登记，公司名称变更为湖南长 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[3] - 七种情形下董事长应十日内召集主持董事会临时会议[4] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[4] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[5] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集主持会议[9] 会议出席与表决 - 会议应当有过半数的董事出席方可举行[14] - 董事可委托其他董事代为出席，一名董事不得接受超两名董事委托[11][12] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[18] - 担保事项决议须全体董事二分之一以上且出席会议三分之二以上董事同意[19] 审议事项标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[24] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议[24] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议[24] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议[24] - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易由董事会审议[25] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易由董事会审议[25] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东大会[25] 会议相关管理 - 会议实行签到制度，签到簿等资料交董事会秘书存档保管[12] - 会议记录保存期限为10年[22] - 董事会秘书负责保管会议通知等资料[29] - 董事会秘书按规定办理决议公告事宜[29] - 决议公告披露前相关人员对决议内容保密[29] - 董事长督促落实决议并检查实施情况[29] - 董事长在后续会议通报决议执行情况[29] 规则相关 - 规则未尽事宜依相关规定执行[29] - 规则中“以上”包括本数[29] - 规则由董事会负责解释[29] - 规则经董事会制定报股东大会批准后生效[29] - 规则生效后原规则废止[29]

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会于9月15日15时召开[7] - 现场7人代表706,861,441股占46.5706%[11] - 网络18人代表2,253,600股占0.1485%[11] 议案表决 - 续聘审计机构总同意708,551,241股占99.9205%[16] - 变更经营范围总同意708,131,091股占99.8612%[17] - 吸收合并子公司总同意708,153,091股占99.8643%[18] - 修订董事会议事规则总同意707,111,641股占99.7175%[20] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[10] - 出席人员及召集人资格合法有效[13] - 会议决议合法有效[21]