公司基本信息 - 公司名称为现代投资股份有限公司，股票代码为000900[7] - 公司注册地址位于长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场[7] - 公司网址为www.xdtz.net[7] 财务表现 - 公司2023年营业收入为7,910,213,570元，较上年同期减少50.17%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为542,691,368元，较上年同期增长25.41%[9] - 公司2023年非经常性损益的净利润为38元，较上年同期增长23.28%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,914,451,230元，较上年同期减少37.01%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.3183元，较上年同期增长17.58%[10] - 公司2023年总资产为56,818,999,039.30元，较上年末减少1.88%[10] 行业发展 - 公司形成了“一体两翼”的发展格局，其中“一体”为高速公路投资建设经营管理，运营里程达521公里[20] - 公司在高速公路行业面临新要求和新机遇，提升通行质量、实施扩容改造规划，培育管理养护能力，建设智慧高速和智能管控[19] 股东信息 - 公司拥有雄厚的股东资源，前三大股东均为交通领域大型国有企业，资产规模和产业优势为公司业务发展提供支撑[21] 环保措施 - 公司评为高新技术企业，加强智慧高速建设，降低运营成本[22] - 公司新增授权国家专利7项，被评为湖南省创新型中小企业[22] 研发项目 - 公司主要研发项目包括高速公路养护三维可视化及智能电子路元应用试点研究，旨在减少维护任务所需的出行次数，降低维护成本，提升安全性[39] 财务风险 - 公司2023年度报告中存在非经常性损益项目，涉及金额较大，如持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益为144.9亿元[17] 内部控制 - 公司持续推进内控制度体系建设，全年完善制度89项，提升内部控制管理水平[140] 董事会变动 - 公司董事长马捷先生于2023年3月离任，罗卫华先生被选举为新董事长[103] 环境保护 - 公司在医疗废物处理方面，氨气排放标准达到GB39707-2020标准[168]

业绩数据 - 2023年公司营业总收入84.67亿元，利润总额8.02亿元，资产总额568.19亿元，加权平均净资产收益率4.54%，实现利税9.45亿元[54] - 自1999年上市累计分红22次，金额31.23亿元[78] - 近十年现金分红：2013年7780万元、2014 - 2015年各5050万元、2016年4040万元、2017 - 2018年各1.517亿元、2019年2.276亿元、2020 - 2022年各2.428亿元[79] - 2023年安全生产投入金额为14966万元[172] - 道路养护工程投入金额为16466万元[177] - 怀化分公司花费900余万元完成辰溪、中方服务区“厕所革命”等工程[191] 运营情况 - 公司拥有7条运营管理的高速公路，运营里程521公里[55] - 2023年司属3个路段年终考核排名全省前10[43] - 2023年昭山服务区获评全省首批五星服务区[43] - 2023年服务区经营主体两次暗访分别排名第二、第一[43] - 溆怀高速公路技术状况指数MQI平均值为96.22，怀芷高速公路技术状况指数MQI平均值为97.05，均处于优等水平[189] 公司治理 - 2023年召开党委会27次、研究事项240余项[40] - 2023年股东大会召开3次，董事会会议召开9次，监事会会议召开4次[73] - 2023年董事会成员出席率达100%，监事会成员出席率达100%[73] - 2023年5月10日举办董监高履职专题培训[74] - 公司在深交所上市公司信息披露工作评价中连续两年获“A”级考核结果[75] - 报告期内公司不存在信息披露违规行为，未收到相关部门处罚[76] - 公司共披露公告文件72份[77] 技术研发 - 2023年收费业务监管、匝道预交易、AI智能养护、财务共享平台等数字化系统上线运营[42] - 公司建设全省第1条北斗导航浮动车技术高速公路交通事件检测系统[55] - 公司全省率先建设ETC预交易、CPC预缴费等系统[55] - 公司打造全国第1个“绿色能源 + 现代高速”模拟示范工程[55] - 2023年公司软件著作权及专利共153项，新增专利116项[120][121] - 大有期货获得7个实用性系统国家计算机软件著作权登记证书和1项专利[142][145] - 现代环境获得4项授权专利，发表3篇SCI论文[146] - 现代环境模块化智慧污水处理技术应用后，每方水可节约用电37.5千瓦时，节约标煤4.61kg，减排二氧化碳11.33kg[147] 安全管理 - 2023年公司实现安全隐患自查覆盖率、整改及时率、安全教育培训率、特种设备定期检测率4个100％管理指标[159] - 2023年公司开展各类应急演练2480次，排查隐患1417项，定期、不定期安全检查100次，隐患整改率100%[159] - 2023年公司未出现职业病危害因素超标情况，未发生重大职业健康案件[168] - 公司开展安全培训379次，覆盖3119人[172] 社会责任 - “情满旅途·暖冬行动”志愿活动参与人次为199，活动时长约986小时[184] - 开展金融知识·投资者保护活动112场[195] - “3·15”等金融知识宣传活动线上发布原创宣传作品105个，覆盖人数18164人[196] 其他 - 2023年大有期货“大融树”党建品牌获发布与授权，申获湖南省属监管企业“先进基层党组织”[69] - 现代资产获得“国家信息系统安全三级备案”证书[106] - 岳阳巴陵农商行成功创建五星级网点和四星级网点[194] - 大有期货启动大商所“2 + 1”牵手工程试点[194] - 大有期货投教基地被评为“2022年度湖南辖区优秀投资者教育基地”并获“投教 + 服务三农”单项荣誉奖励[200]

业绩数据 - 2023年公司总营业收入为84.67亿元，总利润为8.02亿元，总资产为568.19亿元，加权平均净资产收益率为4.54%，实现利税9.45亿元[87] - 自1999年上市以来，公司分红22次，累计分红31.23亿元[117] 运营情况 - 公司运营管理7条高速公路，运营里程达521公里[89] - 2023年公司三个路段在湖南省年终评估中排名前十[45] - 昭山服务区被评为湖南省首批五星级服务区，在全年两次暗访中分别排第二和第一[45] 公司发展历程 - 1993年公司发行首批股票，长永高速开工，长潭高速通车[57] - 1999年公司股票在深交所上市，长永公司成湖南首家上市高速公司[59] - 2000年公司更名为现代投资股份有限公司，股票简称变更[59] 荣誉与认证 - 2006年公司获“湖南省优秀企业”和“湖南省政府文明单位”称号[64] - 2015年入围“中国服务业500强”和“2015年湖南企业100强”[78] - 2023年公司举办30周年总结会，发布首份ESG报告，获国家高新技术企业认证[82] - 2023年入选“湖南企业纳税100强”[82] - 2023年大有期货“大榕树”党建品牌发布并获授权，获湖南省监管企业“先进基层党组织”称号[101] - 公司连续两年在深交所信息披露工作评价中获“A”级评估结果[113] - 2023年公司被湖南省推荐参与国家版权示范单位（软件正版化）评选，截至报告期末评选未完成[161] - 湘乡生活垃圾焚烧发电项目获“2023湖南环保示范项目”[189] - 分散式厨余垃圾综合处理技术及示范项目获“发明创业奖”金奖[194] 会议与活动 - 2023年公司举办27次党委会议，开展超240个研究项目[41] - 2023年，公司召开3次股东大会、9次董事会会议、4次监事会会议，董事会和监事会成员出席率均为100%[110] - 2023年，公司举办1次业绩说明会、设立1次投资者接待日，接待87次投资者来访，在深交所互动平台答复34个投资者问题，回复率100%[116] 制度建设 - 2023年公司引入24项新规定、修订65项规定、开展37次内部审计，发现276个问题，整改率100%[143] - 公司基于自身发展规划等确定23个潜在重大性问题，并按两个维度对重大性问题进行排名[131] - 公司建立了全面的投资者关系管理体系，对投资者进行分类并制定不同沟通策略[116] - 公司坚持现金分红政策，制定2022 - 2024年分红计划以完善利润分配决策机制[117] 技术研发 - 2007年现代投资高速公路养护管理信息系统上线，全面推进社会监督系统[68] - 2023年公司数字系统如收费业务监管、匝道预交易等投入运营[43] - 公司拥有153项软件版权和专利，其中116项已获授权，8项为新专利[163] - 2023年金融板块聚焦系统高效稳定建设和集成平台自主研发，获7项实用系统国家计算机软件版权登记证书[183] - 现代环境获4项授权专利，发表3篇SCI论文[187] - 模块化智能污水处理技术每处理1立方米水可节省37.5度电、4.61千克标准煤，减少11.33千克二氧化碳排放[190] 其他 - 2019年公司驻村扶贫工作队进驻邵阳市洞口县渣坪乡可溪村开展扶贫工作[76] - 2021 - 2022年现代财富与担保小额贷款公司整合，构建债务融资+商品贸易两大板块的综合金融服务平台[84] - 2023年开展廉政培训活动49次，中高级管理人员参加反腐教育86人次，累计超892小时，其余员工参加反腐教育2024人次，累计超4940小时[155][166] - 安全生产标准化建设达到二级标准[199] - 公司建立四级安全生产管理结构，落实安全生产责任[200]

业绩与利润分配 - 2023年度母公司净利润477,351,293.08元，可供分配利润429,616,163.77元[8] - 以2023年末股本为基数，每10股派发现金红利1.5元，共派227,674,250.10元[8] 未来展望 - 2024年日常关联交易预计30,250万元，含销售20,900万元、接受服务9,350万元[17] - 2024年计划投资约57.19亿元[29] - 2024年计划营收85亿元，净利润6.55亿元[34] 其他事项 - 续聘信永中和为2024年审计机构，费用不超95万元[40] - 2024年4月1日董事会会议审议多项议案[2][3][5] - 2024年4月25日召开2023年度股东大会[46] - 部分议案需提交2023年度股东大会审议[7][9]

财报披露 - 公司于2024年4月3日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月18日15:30 - 17:00召开2023年度业绩说明会[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] - 投资者可登录指定网站参与及提前提问[2]

业绩总结 - 审计公司2024年4月1日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 大股东及其附属企业相关应收账款期末余额635.16万元[8] - 大股东及其附属企业其他应收款期末余额241.59万元[8] - 大股东及其附属企业应付账款期末余额 - 0.00万元[8] - 大股东子公司应收账款期末余额500.25万元[8] - 大股东及其附属企业相关项目期末余额6586.88万元[8] - 子公司相关项目期末余额195128.57万元[8] 市场扩张和并购 - 公司吸收合并湖南长韶娄高速公路有限公司，期末资金往来余额201715万元[8]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会9次，独立董事实际出席9次，通讯出席7次，现场出席2次[4] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事实际出席1次[4] - 2023年审计委员会召开10次会议，由独立董事主持[8] - 2023年提名委员会召开1次会议，独立董事参加审查候选人任职资格[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事参加审查薪酬政策与方案[9] 意见发表情况 - 2023年3月29日独立董事发表董事长辞职独立意见[5] - 2023年4月6日独立董事发表2022年度利润分配预案等多项独立意见[5] - 2023年6月26日独立董事发表提名第八届董事会非独立董事候选人等独立意见[6] - 2023年8月28日独立董事发表公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》等独立意见[6] - 2023年9月27日独立董事发表公司经理层2022年度绩效考核和薪酬发放议案独立意见[7] 议案审议情况 - 2023年4月6日，第八届董事会第二十次会议审议通过2023年度日常关联交易预计议案[15] - 2023年8月28日，第八届董事会第二十四次会议审议通过与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案[16] - 2023年8月28日，第八届董事会第二十四次会议审议通过续聘2023年度审计机构议案，续聘信永中和会计师事务所[20] - 2023年6月26日，第八届董事会第二十二次会议审议通过提名第八届董事会非独立董事候选人议案[21] - 2023年9月27日，第八届董事会第二十五次会议审议通过公司经理层2022年度绩效考核和薪酬发放议案[22] 其他情况 - 2023年度，独立董事利用参加股东大会等形式了解公司经营、财务等状况[13] - 报告期内，独立董事代表公司参加年度业绩说明会，加强与中小股东互动[14] - 董事会审计委员会在定期报告披露前审议报告内容，对关键事项发表意见[18] - 公司提供担保对象为子公司及其下属公司，担保决策程序合法合规[17] - 2024年独立董事将加强学习，推动公司治理和规范运作水平提升[24]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 审计相关决策 - 2023年8月28日、9月15日会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[2][3] 审计工作进展 - 2023年12月28日，会计师事务所汇报2023年年报审计工作方案[6] - 2024年3月19日，审计委员会审议通过相关议案并提交董事会[6] 审计结果 - 信永中和对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]

财务审计 - 审计现代投资2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 审计报告日期为2024年4月1日[7] 金额相关 - 涉及金额6000万元[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李华强、段琳、许青独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会于2024年4月1日发布意见[2]