现代投资股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现代投资 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，审慎履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 （二）聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）公司董事会审计委员会审阅 ...

现代投资股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 金所 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十周 A 座 O 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 即审计报告 XYZH/2024CSAA1B0051 现代投资股份有限公司 现代投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了现代投资股份有限公司(以下简称"现代投资")2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是现代投资董事会的 责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,现代投 ...

董事会 2024 年 4 月 1 日 1 现代投资股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事李华强、段琳、许青的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 现代投资股份有限公司 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-009 现代投资股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、公允地反 映公司财务状况与 2023 年度的经营成果，依据《企业会计准则》等 相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象 的资产计提减值损失合计 15,994.03 万元。 一、计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映 公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合 并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提 相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计 15,994.03 万 元。本期计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、债权 投资、长期应收款、小 ...

2024 年 4 月 1 日 1 现代投资股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事李华强、段琳、许青的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 现代投资股份有限公司 董事会 ...

现代投资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》 的规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，主动、公正地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对 相关事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 许青，男，1967 年 9 月生，经济学学士，工商管理硕士，高级经 济师。历任中国工商银行长沙市分行团委书记；中国工商银行湖南省 分行团委书记、机关党委委员，湖南省团委委员；中国工商银行湖南 省分行机构业务部副总经理；中国工商银行娄底市分行党委委员、副 行长；中国工商银行张家界市分行党委书记、行长；中国工商银行湖 南分行公司业务部总经理；中国工商银行湘潭分行党委书记、行长； 中国工商银行长沙分行党委副书记、副行长；中国工商银行湖南分行 行长助理兼长沙分行党委副书记、副行长；中国工商银行湖南分行行 长助 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会9次，独立董事出席9次，通讯6次、现场3次[5] - 2023年召开股东大会3次，独立董事出席2次[5] - 2023年独立董事主持召开1次提名委员会[6] - 2023年审计委员会召开10次会议，独立董事参加并提建议[6] 独立董事意见 - 2023年就董事长辞职等多项事项发表独立意见[10][11][12] 董事会审议事项 - 2023年审议通过日常关联交易等多项议案[13][16][17][19] 信息披露与担保 - 2023年按规定披露财务等信息[14][15] - 2023年为子公司担保决策合法合规[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[20]

关于现代投资股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 美于现代投资股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 · XYZH/2024CSAA1F0014 现代投资股份有限公司 索引 专项说明 金融业务汇总表 页码 1 赛务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十周 A 座 0 | 单位: 万元 929. 89 友付的利息、手续费 . 收取的利息 60, 000. 00 2023年期末会额 10, 000. 00 2023年度减少金额 60, 000. 00 023年度增加金额 10, 000. 00 023年期初余额 与湖南高速集团财务有限公司的其他金融 字放于湖南高速集团财务有限公司存款 拘潮南高速集团财务有限公司借8 t 闹制单位 现代投资股份有限公司 项目 二）长期借款 (一) 短期借款 lll 031014372 法定代表人 现代投资股份有限公司全体股东: 我们审计了现代投资股份有限公司(以下简称"现代投资")2023年12月31日 的合并及母公司的资产负债表, 2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-006 （一）日常关联交易概述 1.现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营情况和 安排，公司及公司部分控股子公司预计 2024 年度将与公司控股股东 湖南省高速公路集团有限公司（以下简称"高速集团"）及其下属公 司、股东招商局公路网络科技控股股份有限公司的子公司招商华软信 息有限公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、采购商品、 通行费拆账服务、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等。 预计金额为 30,250 万元。公司 2023 年度实际发生金额为 17,970.11 万元。 2.本次日常关联交易预计事项已经公司 2024 年 4 月 1 日召开的 第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过， 关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、孟杰和关联监事唐波、潘烨均已回 避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本次日常关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。 现代投资股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

现代投资股份有限公司 关于对湖南高速集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易》的要求，现代投资股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 通过查验湖南高速集团财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并审阅利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、湖南中 天华会计师事务所（普通合伙）（均具有证券、期货相关业务资格）出具 的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的湖南高速集团财务有限 公司的定期财务报告，对湖南高速集团财务有限公司的经营资质、业务和 风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、湖南高速集团财务有限公司基本情况 1．湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会批准，于 2011 年 12 月 22 日正式开业的非银行金融机构，是湖南高速集团的"内部银行"。 以"依托集团，服务集团"为宗旨，为湖南高速公路建设提供"产融结合" 的平台。 2．金融许可证编码：00957882 3．统一社会信用代码：91430000587021774H 4．注册资本： 100000 万元人民币，股东构成如下： 单位：万元 | 股东名称 | ...