股东大会信息 - 2024年5月15日14:50现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 出席股东13人，代表股份710,967,290股，占比46.8411％[3] 选举结果 - 选举罗卫华等非独立董事，总表决同意710,595,340股，占比99.9477％[4] - 选举雷楷铭等非职工代表监事，总表决同意710,611,240股，占比99.9499％[9] - 职工代表大会选举黄红晖为职工董事，王晏辉、李虹为职工监事[15] 其他 - 律师认为股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[16]

股东大会安排 - 2024年4月25日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[7] - 4月27日刊登会议通知，拟于5月15日14时50分召开[7] - 现场会议于5月15日14时50分召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[9][10] 参会情况 - 出席现场会议8人，代表股份706,872,483股，占46.5713％[11] - 参加网络投票5人，代表股份4,094,807股，占0.2698%[11] - 现场及网络投票合计13人，代表股份710,967,290股，占46.8411%[11] 选举结果 - 选举罗卫华等人为非独立董事，总表决同意率99.9477％，中小股东91.3468％[16][17][18][20] - 选举孟杰等人为董监高，总表决同意率多为99.9499％，中小股东多为91.7167％[1][24][25][26][28][29][30] 其他情况 - 本次股东大会无临时提案[15] - 召集、召开程序及人员资格符合规定，决议合法有效[11][13][31] - 法律意见书一式五份，公司四份，律所留存一份[32]

会议安排 - 公司第九届监事会第一次会议通知于2024年5月8日通讯送达监事[1] - 会议于2024年5月15日现场召开[1] 会议情况 - 应出席监事6名，实际出席6名，由雷楷铭主持[1] 会议决议 - 审议通过选举雷楷铭为第九届监事会主席议案[2] - 雷楷铭任期至第九届监事会届满，表决6票赞成[2]

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-023 现代投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议通知已于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事罗卫华先生因工作原因未能亲自参 会委托董事唐前松先生代为行使表决权，董事孟杰先生、独立董事李 华强先生、职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。经全体董事共 同推举，会议由唐前松先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长 的议案》。 选举罗卫华先生为公司第九届董事会董事长，唐前松先生为公司 第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李华强为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7] - 本人及直系亲属持股不超1%且不在持股超5%股东任职[7] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[13]

会议相关 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2024年4月25日召开，9名董事全出席[2] - 审议通过《2024年第一季度报告》，9票赞成[3][5] - 同意2024年5月15日下午14:50召开2024年第一次临时股东大会，9票赞成[14][15] 选举相关 - 提名罗卫华等5人为第九届董事会非独立董事候选人，任期3年，表决9票赞成[8][9] - 提名李华强等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期3年，表决9票赞成[11][12]

会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议4月17日通知送达，4月25日召开[1] - 会议应出席监事6名，实际出席6名[1] 报告审议 - 会议审议通过2024年第一季度报告，6票赞成[2] 换届选举 - 监事会换届选举，提名雷楷铭等4人为非职工代表监事候选人[3] - 对候选人分项表决均6票赞成，议案需提交临时股东大会审议[3]

独立董事候选人任职经验 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件或特定职称及工作经验[7] 独立董事候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属持股、任职有比例限制[7] 独立董事候选人合规要求 - 近三十六个月无相关刑事处罚、行政处罚等[10][11] 独立董事候选人其他要求 - 担任境内上市公司独立董事不超三家且在该公司不超六年[11][12] 声明与授权 - 候选人承诺材料真实准确完整并授权报送信息[13]

股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为44,093股，前十名股东持股情况中，湖南省高速公路集团有限公司持股最多，持股数量为412,666,971股，持股比例为27.19%[25] - 湖南轨道交通控股集团有限公司持股数量为171,861,349股，持股比例为11.32%[26] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股数量为122,050,565股，持股比例为8.04%[27] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为47,153,450股，持股比例为3.11%[28] - 通辽市蒙古王工贸有限公司持股数量为18,900,000股，持股比例为1.25%[28] - 嘉实基金、南方基金、广发基金、银华基金等持股比例分别为0.79%、0.73%、0.72%、0.61%[28] - 张小霞持股数量为8,359,000股，持股比例为0.55%[29] 公司资产情况 - 公司流动资产合计为9,452,995,422.32元，其中货币资金为3,847,547,578.49元，应收账款为345,189,215.31元，存货为768,142,802.84元[34] - 公司非流动资产合计为56,682,504,699.47元，其中无形资产为32,264,504,699.47元，固定资产为1,229,526,557.81元，投资性房地产为571,626,885.33元[34] - 非流动资产合计为49,154,413,360.65元，较上期48,338,859,712.29元有所增长[35] 公司负债情况 - 流动负债合计为21,885,162,969.71元，较上期20,506,637,922.38元有所增长[35] 营业收入情况 - 营业总收入为1,467,513,692.14元，较上期2,182,719,165.47元有所下降[36]

独立董事候选人任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[5] - 会计专业人士被提名需有注册会计师资格等或相关条件[7] - 候选人及直系亲属持股和任职有相关限制[7] - 近三十六个月无相关刑事处罚、行政处罚等[10][11] - 担任境内上市公司独立董事数量及连续任职年限有规定[11][12]