人员变动 - 董事、高管辞任提交书面报告，公司收到日生效[4] - 独立董事辞任，公司60日内完成补选[5] 信息披露 - 公司两个交易日内披露人员辞任情况[5] 文件移交 - 董事、高管离职5个工作日内向董事会移交文件[7] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%[10] - 离职半年内不得转让公司股份[10] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委申请复核[13] 自动离职 - 董事任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[5] 决议解任 - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，决议作出日生效[5] 继续履职 - 特定情形下原董事改选出董事就任前仍需履职[4]

董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚等情形不得担任[5] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] 聘任与解聘 - 聘任后及时公告并提交资料，通讯变更时亦然[7,8] - 原离职后三个月内应聘任新的，特定情形一个月内解聘[8,9] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[9] 职责与生效 - 负责公司信息披露等多项职责[11,12] - 细则自董事会审议通过生效，2021年8月细则废止[18]

交易审议 - 除日常经营外交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准[6] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经独立董事同意后履行董事会审议程序并披露[8] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等四种情形，财务资助需董事会审议后提交股东会[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种情形，担保需董事会审议后提交股东会[10] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 代表十分之一以上表决权股东等四种情形提议，董事长应十日内召集董事会临时会议[13] - 董事会定期会议和临时会议分别提前10日和2日发书面通知，紧急时可口头通知[15] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知，临时会议需获全体与会董事认可[15] 计算规则与豁免 - 交易涉及指标数据为负值时取绝对值计算[7] - 公司提供资助对象为持股超50%控股子公司且其他股东无控股股东等可免适用部分规定[8] 会议召集与举行 - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] 提案表决 - 董事会审议通过会议提案，须超公司全体董事人数半数的董事投赞成票[25] - 公司担保事项决议，需经全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议同意[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，可要求会议对议题暂缓表决[27] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[27] 董事责任 - 投赞成票造成公司损失的董事应担责，表决表明异议并记录的反对票董事可免责[29] - 弃权或未出席也未委托投反对票的董事不免责[29] 会议记录与资料 - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有意见可书面说明[29] - 不签字又不说明意见视为同意记录内容[29] - 董事会会议由秘书或指定记录员记录，秘书告知要求和保密义务[29] - 会议记录应真实准确完整，含日期地点等内容[29] - 出席会议的董事、秘书和记录人需在记录上签名[30] - 董事会会议记录保存期限为10年[31] - 会议相关资料由董事会秘书保管[33] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[33]

会议规则 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加[2] - 特定事项及行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[4] - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] 会议安排 - 提前三天通知全体独立董事，特殊情况可免除[5][6] - 半数以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] 决议与披露 - 决议须经全体独立董事过半数同意通过[6] - 及时报告董事会并与公告同时披露[7] 档案与生效 - 会议档案保存期限为十年[7] - 办法自董事会审议通过之日起生效[11]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[8] 需召开临时股东会情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二[8] - 公司未弥补亏损总额达股本总额的三分之一[8] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求[8] 担保审议规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%后提供的担保须经股东会审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产的30%后提供的担保须经股东会审议[5] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议且经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[5] 股东提案规定 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[15] - 提出临时提案的股东需持有公司1%以上股份并提供证明文件[16] 股东会通知规定 - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告方式通知各股东[17] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[20] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔应不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[20] 特殊情况公告规定 - 出现股东会延期或取消、提案取消情形，召集人应在原定现场会议召开日前至少两个交易日前公告并说明原因[20] - 股东会现场会议召开地点确需变更，召集人应于现场会议召开日两个交易日前发布通知并说明原因[23] 决议通过规定 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[26] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[27] - 分拆所属子公司上市等提案还需经出席会议的除公司特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[28][29] 其他规定 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[25] - 董事、高级管理人员应列席股东会并接受股东质询，且需对股东质询作出解释和说明[24][26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止以有偿或变相有偿方式征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[31] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[31] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[37] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[37] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反公司章程的决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[38] - 2022年9月施行的《公司股东大会议事规则》废止，本规则自股东会批准之日起施行[41]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 违法违规受处罚或谴责批评的不得被提名[7][8] - 会计专业独立董事需有5年以上会计岗位全职经验[8] 提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] - 连续任职6年后36个月内不得被提名[8] 履职与补选 - 履职问题致比例不符或缺会计人士，60日内补选[12] - 辞任需提交书面报告，公司披露原因及关注事项[14] - 辞任致比例不达标，履职至新任产生，60日内补选[14] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[16] 会议与决议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[17] - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席可举行[20] - 审计委员会决议需成员过半数通过[20] 其他规定 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载披露[20][22] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 工作记录及资料保存至少十年[23] - 董事会每年评估独立性并与年报同时披露[37] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] - 公司提供工作条件、人员支持，保障知情权[26] - 按时发董事会通知并提供资料，资料保存至少十年[27] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[27] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[27] - 聘请专业机构费用由公司承担[29] - 公司给予津贴，标准经股东会审议并年报披露[29]

股份转让限制 - 董事和高级管理人员每年转让股份不得超所持总数的25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[10] - 离职后半年内所持公司股份不得转让[13] 交易时间限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[13] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[14] 减持披露要求 - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[17] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[17] 股份变动报告 - 公司董事和高管股份变动应在事实发生之日起二日内报告并公告[18] 违规处理措施 - 违反《证券法》买卖股票，董事会应收回所得收益并披露[18] - 未及时申报信息致公司无法披露，董事会应给予内部处理[20][21] 制度相关 - 制度由公司董事会负责制订、修订和解释[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效[23]

人员设置 - 公司设1名总经理，由董事会聘任或解聘[4] 任职规定 - 不得担任高级管理人员的情形有8种[4][5] 任期职责 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[5] - 总经理对董事会负责，有11项职权[6][7] - 副总经理等其他高级管理人员有4项主要职责[7] 义务制度 - 高级管理人员对公司负有10项忠实义务[8] - 总经理办公会议实行总经理负责制[12] 报告要求 - 总经理需定期或不定期向董事会报告8项工作内容[15] - 出现3种情形时，高级管理人员应及时向董事会报告[16] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过生效，原《总经理工作条例》废止[18]

公司财务影响 - 公司计提各项减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目 [1] - 本次计提合计减少公司2025年前三季度利润总额约1.33亿元 [1] - 本次计提减少公司归属于母公司股东的净利润7550.92万元，并同等减少归属于母公司所有者权益7550.92万元 [1] 公司基本信息 - 公司名称为现代投资，股票代码为SZ 000900，截至发稿收盘价为4.34元 [1] - 截至发稿，现代投资市值为66亿元 [1] - 本次计提资产减值准备数据未经年审会计师审计，具体减值项目及金额以经审计的财务数据为准 [1]

公司治理 - 公司第九届第十次董事会会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：商品贸易占比52.58%，交通运输辅助业占比34.14%，其他业务占比6.87%，其他占比6.41% [1] 市场表现 - 截至发稿，现代投资市值为66亿元 [1]