融资券注册 - 公司申请注册发行不超过50亿元超短期融资券[1] - 交易商协会接受注册，金额50亿，额度2年有效[2] 融资券发行 - 2022 - 2024年多次发行超短融，总额共30亿[2][3] 24现代投资SCP001 - 期限269日，2024.6.11起息，2025.3.7兑付[3] - 计划和实际发行10亿，利率1.99%，价格面值100元[3] - 主承销商为招商银行和兴业银行[3]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月25日获股东大会通过[1] - 以2023年末总股本1517828334股为基数，每10股派1.5元现金，共派227674250.1元[1] - 不送红股，不以公积金转增股本[1] 时间安排 - 股权登记日2024年6月12日，除权除息日2024年6月13日[5] - 权益分派业务申请期为2024年5月30日至6月12日[8] 其他 - 公告发布于2024年6月3日[10]

担保与借款 - 公司为科左现代2.3亿元借款提供8年担保[2] - 科左现代实际落地借款21,067.5万元[3] 财务数据 - 2023年末科左现代净资产6,463.76万元[4] - 2024年3月末净资产5,800.84万元[4] 代偿与风险 - 2024年5月公司代偿科左现代本息1,900.28万元[6] - 科左现代存续贷款16,267.5万元，公司有担保风险[7]

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-022 现代投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:50 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：副董事长唐前松先生 公司董事长罗卫华先生因工作原因无法出席并主持本次股东大 会，根据《公司章程》有关规定，本次股东大会由副董事长唐前松先 ...

关 于 现代投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年五月 湖南翰骏程律师事务所 关于现代投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：现代投资股份有限公司 湖南翰骏程律师事务所（以下简称"本所"）接受现代投资股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《现 代投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 为出具法律意见书，本所律师特作声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-024 现代投资股份有限公司 会议审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 选举雷楷铭先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 公司第九届监事会第一次会议决议。 特此公告。 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一 次会议通知已于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达各位监事。本次会 议于 2024 年 5 月 15 日以现场方式召开。会议应出席监事 6 名，实际 出席监事 6 名。经全体监事共同推举，会议由雷楷铭先生主持，会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 现代投资股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 15 日 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-023 现代投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议通知已于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事罗卫华先生因工作原因未能亲自参 会委托董事唐前松先生代为行使表决权，董事孟杰先生、独立董事李 华强先生、职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。经全体董事共 同推举，会议由唐前松先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长 的议案》。 选举罗卫华先生为公司第九届董事会董事长，唐前松先生为公司 第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。 ...

一、被提名人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-018 现代投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现代投资股份有限公司董事会现就提名李华强为现代投 资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十九次会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生、独立董事许青 先生、职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长 罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会 非独立董事候选人的议案》。 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 ...

现代投资股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-014 （二）关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表 监事候选人的议案。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 五次会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位监事。本次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表 决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）2024 年第一季度报告。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年第一季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 ...