独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 违法违规受处罚或谴责批评的不得被提名[7][8] - 会计专业独立董事需有5年以上会计岗位全职经验[8] 提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] - 连续任职6年后36个月内不得被提名[8] 履职与补选 - 履职问题致比例不符或缺会计人士，60日内补选[12] - 辞任需提交书面报告，公司披露原因及关注事项[14] - 辞任致比例不达标，履职至新任产生，60日内补选[14] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[16] 会议与决议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[17] - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席可举行[20] - 审计委员会决议需成员过半数通过[20] 其他规定 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载披露[20][22] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 工作记录及资料保存至少十年[23] - 董事会每年评估独立性并与年报同时披露[37] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] - 公司提供工作条件、人员支持，保障知情权[26] - 按时发董事会通知并提供资料，资料保存至少十年[27] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[27] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[27] - 聘请专业机构费用由公司承担[29] - 公司给予津贴，标准经股东会审议并年报披露[29]

股份转让限制 - 董事和高级管理人员每年转让股份不得超所持总数的25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[10] - 离职后半年内所持公司股份不得转让[13] 交易时间限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[13] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[14] 减持披露要求 - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[17] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[17] 股份变动报告 - 公司董事和高管股份变动应在事实发生之日起二日内报告并公告[18] 违规处理措施 - 违反《证券法》买卖股票，董事会应收回所得收益并披露[18] - 未及时申报信息致公司无法披露，董事会应给予内部处理[20][21] 制度相关 - 制度由公司董事会负责制订、修订和解释[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效[23]

人员设置 - 公司设1名总经理，由董事会聘任或解聘[4] 任职规定 - 不得担任高级管理人员的情形有8种[4][5] 任期职责 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[5] - 总经理对董事会负责，有11项职权[6][7] - 副总经理等其他高级管理人员有4项主要职责[7] 义务制度 - 高级管理人员对公司负有10项忠实义务[8] - 总经理办公会议实行总经理负责制[12] 报告要求 - 总经理需定期或不定期向董事会报告8项工作内容[15] - 出现3种情形时，高级管理人员应及时向董事会报告[16] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过生效，原《总经理工作条例》废止[18]

公司财务影响 - 公司计提各项减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目 [1] - 本次计提合计减少公司2025年前三季度利润总额约1.33亿元 [1] - 本次计提减少公司归属于母公司股东的净利润7550.92万元，并同等减少归属于母公司所有者权益7550.92万元 [1] 公司基本信息 - 公司名称为现代投资，股票代码为SZ 000900，截至发稿收盘价为4.34元 [1] - 截至发稿，现代投资市值为66亿元 [1] - 本次计提资产减值准备数据未经年审会计师审计，具体减值项目及金额以经审计的财务数据为准 [1]

公司治理 - 公司第九届第十次董事会会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：商品贸易占比52.58%，交通运输辅助业占比34.14%，其他业务占比6.87%，其他占比6.41% [1] 市场表现 - 截至发稿，现代投资市值为66亿元 [1]

公司章程修订 - 2025年10月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》及附件议案[1] - 原章程第一条制订依据新增《上市公司章程指引》和《湖南省省属监管企业公司章程指引》[1] - 原章程第二条公司成立依据改为《公司法》[1] - 原章程第七条公司类型修订为永久存续的企业集团型股份有限公司[1] - 新增章程第九条明确法定代表人相关法律后果及责任承担[2] - 原章程第十三条高级管理人员范围增加总经理、总法律顾问和董事会认定的其他人[2] - 原章程第十条党组织相关内容强调建立工作机构、配齐人员和保障经费[2] - 原章程第十一条公司制度相关内容强调完善中国特色现代企业制度[2] 公司基本信息 - 公司经营范围包括电动汽车充电基础设施运营、环保咨询服务等多项业务[3] - 公司发起人湖南省高速公路集团有限公司1993年5月出资5000万元[3] - 公司发起设立时发行股份总数为11007.90万股，每股面值1元[3] - 公司已发行的股份数为1517828334股，均为普通股[3] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等多种方式[4] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等六种情形[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[4] - 上述人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[4] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[5] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会向法院诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[7] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规造成损失需承担赔偿责任[7] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举和更换非职工代表担任的董事并决定报酬事项等多项职权[8] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种担保和资产交易情况需股东会审议[9] - 董事人数不足6人等情况发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[15] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，由7人组成，设书记1名，副书记2名，其中专职副书记1名[16] - 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记，专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职[17] - 公司党委对重大经营管理事项履行前置研究程序，如发展战略、投融资等事项[18] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事[21] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等多项职责[22] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[24] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[25] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[26] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[27] 专门委员会相关 - 战略与可持续发展委员会成员为5名董事，至少包括1名独立董事[28] - 审计委员会由3名或以上董事会成员组成，独立董事占多数[28] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[29] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[29] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[31] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[32] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[32] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[32] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[31] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并对外披露[35] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[36]

人事变动 - 非独立董事孟杰因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[2] - 董事会提名杨建国为第九届董事会非独立董事候选人[2] 选举安排 - 非独立董事候选人选举将提交股东大会审议[3] - 任期自股东大会通过起至第九届董事会任期届满[4] 候选人情况 - 杨建国现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官等职[7] - 杨建国未持有本公司股份，无关联关系及违规情形[8]

业绩总结 - 2025年前三季度公司计提资产减值准备13331.37万元[2][3] - 计提信用减值损失8151.61万元，资产减值损失5179.76万元[5] - 本次计提减少利润总额13331.37万元，归母净利润和权益7550.92万元[7] 减值明细 - 应收账款坏账损失883.32万元，其他应收款199.78万元[5] - 债权投资减值损失102.32万元，固定资产3493.45万元[5] - 无形资产减值准备569.10万元[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月14日15:00[3] - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[3][19][22] - 股权登记日为2025年11月7日[5] - 登记时间为2025年11月13日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[11] 会议相关信息 - 议案1.00、4.00为特别决议事项[8] - 议案2.00需逐项表决，子议案数为4个[7] - 投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”[17] - 会议地点为长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室[7] - 审议议案已由公司第九届董事会第十次会议于2025年10月30日审议通过[7]

会议信息 - 公司第九届监事会第七次会议通知于2025年10月20日送达，10月28日召开[1] - 会议应出席监事6名，实际出席6名[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，6票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 拟不再设监事会和监事，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》及附件，表决6票赞成，需提交股东大会审议[3] - 修订后的《公司章程》及附件同日披露于巨潮资讯网[3]