董事会提名 - 现代投资董事会提名段琳为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，及时报告督促辞职[13]

董事会换届 - 2024年4月25日会议通过董事会换届选举议案[1] - 提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[1] - 第九届董事会任期3年[3] 人员任职 - 罗卫华2023年7月至今任党委书记、董事长[5] - 曹翔2021年3月至今任董事[8] - 易斌斌2021年3月至今任监事[9] 股份情况 - 罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌等截至披露日未持股[6][7][9][10] - 孟杰、李华强等独立董事截至披露日未持股[12][14][16][18]

董事会提名 - 现代投资董事会提名许青为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业需至少具备注册会计师资格[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人声明 - 保证声明真实准确完整，愿担法律责任[13] - 授权公司董事会秘书报送声明内容[13]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议5月15日14:50召开[2] - 网络投票时间为5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 审议议案 - 审议第九届董事会非独立董事议案，子议案数5[4] - 审议第九届监事会非职工代表监事议案，子议案数4[6] - 审议第九届董事会独立董事议案，应选3人[6] 投票方式 - 议案3采用累积投票，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[7] - 董事会换届非独立董事实行非累积投票，子议案数5[24] - 监事会换届非职工代表监事实行非累积投票，子议案数4[25] - 董事会换届独立董事实行累积投票，应选3人[25] 其他信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00－11:30，14:30 - 17:00[9] - 登记地点为长沙市芙蓉南路二段128号现代广场证券事务部[10] - 网络投票代码为"360900"，投票简称为"现投投票"[13] - 委托他人出席授权有效期自签署日至会议结束[23] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[24]

监事会换届 - 2024年4月25日召开会议审议通过监事会换届选举议案[1] - 提名雷楷铭等4人为非职工代表监事候选人[1] - 第九届监事会任期自股东大会通过起3年[1] 人员持股 - 雷楷铭持有公司股份90,000股，其余3人未持股[3][4][6][7] 人员任职 - 雷楷铭等3人在公司有现任职务[3][4][7]

人员提名 - 许青被提名为现代投资第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[7] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 最近十二个月内不具有十七项至二十二项所列任一种情形[9] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或证监会行政处罚[10] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 过往任职独立董事未因连续两次未出席董事会会议被提请撤换未满十二个月[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于4月25日14时30分召开，采用现场与网络投票结合方式[7][8] - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份706,898,641股，占比46.5730%[10] - 参加网络投票股东4人，代表股份3,799,557股，占比0.2503%[10] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多项议案总表决同意率超99%，中小股东表决同意率91.9341%[14][15][19][20][21] - 修订《独立董事制度》议案总表决同意率99.4719%，中小股东同意率6.8611%[22]

会议信息 - 2024年4月25日14:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] 股东投票 - 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份710,698,198股，占公司有表决权股份总数的46.8234％[2][3] 议案表决 - 2023年年度报告等多项议案总表决同意率超99.95%，中小股东同意率超91.93%[4][5][6][7][8][9] - 修订《独立董事制度》议案总表决同意率99.4719%，中小股东同意率6.8611%[9][10]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等情况的不得被提名为独立董事候选人[8] - 连续任职独立董事已满六年，三十六个月内不得被提名为候选人[9] - 会计专业独立董事候选人有职称需5年以上相关全职工作经验[8] 独立董事提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] 独立董事职务解除与补选 - 任期届满前提前解除职务需披露理由依据[12] - 特定情形辞职或被解除职务，六十日内完成补选[12] - 连续两次未出席会议且不委托他人，三十日内提议解除职务[16] 委员会会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[20] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[20] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[17] - 审计委员会审核事项全体成员过半数同意提交董事会审议[19] 委员会职责 - 提名委员会就相关事项提建议，董事会未采纳需记载披露[20] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策方案提建议[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及资料保存至少十年[22] - 董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与论证并反馈意见采纳情况[25] 会议资料与费用 - 董事会专门委员会提前三日提供资料，资料保存至少十年[26] - 独立董事行使职权费用由公司承担[27] 独立董事津贴与保险 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度[28] 制度生效与修改 - 本制度经股东大会审议通过生效，修改亦同，原制度废止[30]

项目移交 - 2024年3月19日24时将潭耒高速公路衡耒段移交湖南省交通运输厅[3] - 承担该路段移交前收入及成本，解除清偿债务[4] - 联合报送人员安置方案备案[4] 移交条件 - 路况达标方可办移交手续，未达标需养护维修[5] 后续责任 - 移交后1年为保证期，负责质保期缺陷修复及遗留问题处理[5] 备查文件 - 《潭耒高速公路衡耒段移交接管协议》[6]