总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]361Z0017 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 [2024]361Z0017 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为， 厦门港务公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为厦门港务发展股份有限公司容诚审字[2024]361Z0017 号内 部 ...

业绩数据 - 2023年跨境电商业务同比增长163%，海铁联运业务量同比增长75%，“散改集”业务量同比增长30%[12] - 2023年度营业收入229.27亿元，同比增长4.24%；利润总额4.02亿元，同比增长1.35%[13] - 2022 - 2023年总资产从119.76亿元增至133.59亿元，同比增加11.55%[43] - 2022 - 2023年归母净利润从2.46亿元减至2.32亿元，同比减少5.86%[43] - 2023年完成外贸货物吞吐量1862万吨，外贸业务营收约86亿元[72][73] 用户数据 - “i海台”平台系统注册票务代理300余家，船公司10家，金门民宿酒店50余家，用户15万余名[92] 未来展望 - 2024 - 2025年港务船务拟建造4艘新能源拖轮，年均约减排二氧化碳1784吨等[147] - 2024 - 2025年海隆码头拟采购5台新能源设备，预计年减二氧化碳排放850吨[147] - 2024 - 2025年石湖山码头拟采购4台新能源设备，预计年减二氧化碳排放680吨[147] 新产品和新技术研发 - 2023年港务船务5000马力绿色智能型新能源混合动力拖轮“厦港拖30”投入运营[12] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司将气候相关风险和机遇纳入战略、管理和治理[141] - 公司持续加强风险评估和管理，应对重大气候风险[152]

会议召开情况 - 2023年公司召开13次董事会（2次现场、11次通讯）、2次股东大会[3] - 2023年召开5次审计、2次薪酬与考核、3次战略发展与ESG委员会会议[4] - 2023年召开2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职情况 - 独立董事2023年应出席各类会议均实际出席[3][4][5] - 2023年审阅提交董事会审议的制度13个[10] - 参加10次专业委员会会议审查监督事项[11] - 要求审计部区分企业风险类别审计高风险业务[11] - 审核关联交易事项[13] - 建议关注政策机遇等被公司采纳落实[14] - 参加多场培训提高履职能力[15] - 督促公司遵守信息披露法规[17] - 关注媒体网络信息与管理层沟通[17] - 年报编制披露与会计师充分沟通[17] - 2023年9月5日代表参加业绩说明会与中小股东沟通[17] 其他情况 - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[18] - 独立董事为公司发展建言助力高质量发展[20]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 厦门港务发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄炳艺作为厦门港务发展股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门港务发展股份有限公司董事会提名为厦门港 务发展股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门港务发展股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-13 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第三十六次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下 午 15:00 召开 2023 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 1 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三 十六次会议审议，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港 务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为厦 门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"））非公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对厦门港务《2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了厦门港务《2023 年度内部控制自我评价报告》， 通过对公司部分高级管理人员、内部审计部门人员进行访谈、查阅公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从厦门港务内部 控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、 合理性、有效性和《2023 年度内部控制自我评价报告》的真 ...

厦门港务发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门港务发展股份有限公司董事会现就提名黄炳艺先生为厦门港务 发展股份有限股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为厦门港务发展股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门港务发展股份有限公司第 7 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

[2024]361Z0018 | 1 | 审计报告 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4- | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - 145 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]361Z0018 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司） 财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 ...

[2024]361Z0015 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 容诚专字[2024]361Z0015 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门港务发展股份有限 公司（以下简称厦门港务公司） 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了容诚审字 [2024]361Z0018 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》 的规定，厦门港务公司管理层编制了后附的 厦门港务发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表） 。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是厦门港务公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计厦门港务公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和 ...

厦门港务发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门港务发展股份有限公司董事会现就提名张勇峰先生为厦门港务 发展股份有限股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为厦门港务发展股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门港务发展股份有限公司第 7 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...