业绩说明会信息 - 公司将举办2025年第一季度业绩说明会并参加2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:40 - 17:00召开[1] - 会议通过深圳市全景网络有限公司网上平台进行，可通过“全景路演”网站等参与[1] 出席人员 - 出席活动人员有董事长陈朝辉等[3] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月14日14:00[4] - 投资者可将问题发至公司邮箱wangwx@xmgw.com.cn，邮件标题注明相关内容[4]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入43.28亿元，较上年同期减少31.65%，主要因港口贸易业务市场需求低迷及部分大宗商品单价下降[3][6] - 归属于上市公司股东的净利润6309.31万元，较上年同期减少18.46%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6062.13万元，较上年同期增加171.10%，主要因业务毛利率增长[3][6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0851元/股，较上年同期减少18.41%[3] - 加权平均净资产收益率为1.26%，较上年同期下降0.31个百分点[3] - 2025年第一季度，公司营业总收入43.28亿元，较上期63.32亿元下降31.65%[15] - 公司净利润为71990141.17元，较上期91944612.44元有所下降[16] - 基本每股收益为0.0851元，上期为0.1043元[17] 收入和利润（环比） - 2025年第一季度，公司营业总收入43.28亿元，较上期63.32亿元下降31.65%[15] - 公司净利润为71990141.17元，较上期91944612.44元有所下降[16] - 基本每股收益为0.0851元，上期为0.1043元[17] 成本和费用（同比） - 2025年第一季度，公司营业总成本42.28亿元，较上期62.92亿元下降32.81%[15] 成本和费用（环比） - 2025年第一季度，公司营业总成本42.28亿元，较上期62.92亿元下降32.81%[15] 其他财务数据 - 本报告期末总资产133.28亿元，较上年度末增加2.21%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益50.22亿元，较上年度末增加1.25%[3] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计63.39亿元，较期初59.87亿元增长5.87%[11][12] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计69.89亿元，较期初70.53亿元下降0.90%[12] - 截至2025年3月31日，公司资产总计133.28亿元，较期初130.39亿元增长2.21%[12] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计52.82亿元，较期初50.73亿元增长4.12%[12] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计15.74亿元，较期初15.66亿元增长0.53%[12][13] - 截至2025年3月31日，公司负债合计68.56亿元，较期初66.39亿元增长3.26%[12][13] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计64.71亿元，较期初63.99亿元增长1.12%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48279户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中厦门国际港务有限公司持股比例52.16%，为公司控股股东[8] 管理层讨论和指引 - 2025年3月17日公司召开董事会审议通过重大资产重组预案，拟购买厦门集装箱码头集团有限公司控股权并募集配套资金[9] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.29亿元，较上年同期增加55.54%，因购买商品支付现金减少及推动票据结算加快资金回笼[3][6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4968662098.11元，上期为7382732060.02元[18] - 经营活动现金流入小计为7903628127.53元，上期为9001203845.84元[18] - 经营活动现金流出小计为8232607091.41元，上期为9741169890.81元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 328978963.88元，上期为 - 739966044.97元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为744902829.28元，上期为11228078.97元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为60198533.93元，上期为933018849.91元[19] - 现金及现金等价物净增加额为465672450.80元，上期为190849630.48元[19] - 期末现金及现金等价物余额为864930287.90元，上期为401178811.26元[19]

公司财务与市场表现 - 4月28日收盘价7.45元，下跌1.59%，滚动市盈率27.67倍，总市值55.26亿元 [1] - 2024年年报显示营业收入221.47亿元同比-3.40%，净利润2.00亿元同比-13.84%，销售毛利率2.84% [1] - 股东户数41055户较上次增加2533户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 行业对比 - 航运港口行业市盈率平均13.85倍，中值14.40倍，公司排名第29位 [1] - 公司市净率1.11倍低于行业平均1.14倍和中值1.15倍 [2] - 行业总市值平均276.39亿元，中值131.68亿元，公司总市值55.26亿元显著低于平均水平 [2] 业务构成 - 主营业务包括散杂货码头装卸与堆存、临港综合物流服务、港口贸易三大板块 [1] - 具体产品涵盖拖轮业务、代理业务、海铁联运、理货与检疫、跨境电商物流等 [1] 同业估值对比 - 同业中远海控市盈率4.66倍，招商南油8.45倍，上港集团8.64倍，均低于公司27.67倍 [2] - 同业招商港口市净率0.78倍，青岛港1.30倍，公司1.11倍处于中间水平 [2]

会议召开和出席情况 - 现场会议召开时间为2025年4月18日下午15:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [3] - 会议地点为公司大会议室，采用网络投票与现场投票相结合的方式 [4] - 会议由董事长陈朝辉主持，召集人为公司董事会 [4] - 共有397名股东及代表参与投票，代表股份393,231,230股，占公司总股份的53.0097% [4] - 现场会议股东1人，代表股份386,907,522股，占总股份的52.1573% [4] - 网络投票股东396人，代表股份6,323,708股，占总股份的0.8525% [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及福建天衡联合律师事务所律师出席会议 [5] 议案审议和表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》获99.9345%同意票通过 [7] - 《2024年度董事会工作报告》获99.9345%同意票通过 [7] - 《2024年度监事会工作报告》获99.9414%同意票通过 [8][9] - 《2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划》获99.9428%同意票通过，中小投资者同意率为96.4423% [10][11] - 《2025年度全面预算方案》获99.1174%同意票通过 [12][13] - 独立董事就2024年度履职情况作述职报告 [13] 法律意见 - 福建天衡联合律师事务所律师认为会议程序及表决结果合法有效 [14] 备查文件 - 包括股东大会会议记录、法律意见书及决议文件 [16]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入221.47亿元，归属股东净利润0.2亿元[18] - 2023 - 2024年总资产从133.59亿元降至130.39亿元，同比下降2.40%[33] - 2023 - 2024年归属母公司净资产从48.76亿元增至49.6亿元，同比增长1.72%[33] - 2023 - 2024年总营收从229.27亿元降至221.47亿元，同比下降3.40%[33] - 2023 - 2024年归属母公司净利润从2.32亿元降至2亿元，同比下降13.79%[33] - 2023 - 2024年环保总投资从5478万美元增至6928万美元，同比增长26.47%[35] - 2023 - 2024年综合能耗从27263吨标准煤降至26532吨标准煤，同比下降2.68%[35] - 2023 - 2024年温室气体排放总量从63487吨二氧化碳当量降至61083吨，同比下降3.79%[35] - 2023 - 2024年淡水消耗量从1247471吨降至1221055吨，同比下降2.12%[35] - 2023 - 2024年安全培训参与人数从24245人增至28745人，同比增长18.56%[39] - 2023 - 2024年员工培训时长从76343小时增至88444小时，同比增长15.85%[39] 用户数据 - 截至2024年底，X - Service平台有超40000活跃用户[75] 未来展望 - 公司优先持续准确披露ESG信息，引入ESG管理系统和平台[60] - 公司积极与利益相关者沟通，建立定期对话机制[65] 新产品和新技术研发 - 2024年公司共获得15项新软件著作权[19] - 公司建立5G电动装载机远程控制操作室[73] - 公司推出财务共享服务系统，促进银企互联[87] - 公司开发供应链管理系统，实现业务和财务同步运行[88] 其他新策略 - 2024年公司确定38个对自身和利益相关者有重大影响的实质性问题[61] - 公司开展5项专项审计和2项专项检查，对二、三级企业进行52次内部控制合规审计[152] - 公司对21家子公司开展过去三年审计发现问题整改情况“回头看”检查[158] - 2024年港口物流供应链业务管理团队对新货种等关键业务风险进行评估和审查[163] 运营成果 - 截至2024年底，华锦码头4号泊位扩建完成并通过国家级港口开放验收[19] - 2024年厦门港航运完成108次特殊拖航作业，救助55艘船舶，港外作业收入同比增长17.68%[19] - 2024年厦门港码头动态集装箱管理业务减少50188次空箱运输，减少约79.197吨二氧化碳排放[85][86] - 2024年厦门港贸易ERP系统成功处理7046笔交易（基于合同数据）[88] - 2024年公司法律信息化平台在线处理21469份合同[90] 环保成果 - 2024年公司通过设备电气化实现总节能138.29吨标准煤，减少二氧化碳排放370.61吨[96] - 截至2024年，公司光伏装机容量达19.28MW，清洁能源生产总量达1409.37万KWh，可节省1732.12吨标准煤，减少4642.07吨二氧化碳排放[96] - 2024年12月，海隆码头6MW分布式光伏项目全容量并网，年发电量近700万KWh，可替代约2200吨标准煤，减少7000吨二氧化碳排放[100] - 截至2024年底，公司共安装217座LED高杆灯，较上年增长58.39%[102] - 报告期内，公司累计岸电用电量（含拖轮）为1476072KWh，同比增长106.37%，干散货泊位岸电覆盖率达100%[104] - 截至2024年，石湖山码头下属码头累计连接船舶预计达184艘，总用电量82507KWh[105] 公司治理 - 2024年公司召开36次党委会议，审议188项提案[118] - 2024年公司共召开5次股东大会审议24项提案、9次董事会审议53项提案等[134] - 董事会由9名成员组成，包括3名独立董事；监事会由5名成员组成，含2名职工代表监事[141][142] - 截至2024年底公司共制定131项企业规章制度，当年修订17项[150] 社会责任 - 2024年公司参与110次志愿和公益活动，1131人参与，为社会贡献价值16.01亿元[20] 荣誉与评级 - 厦门港在2024年厦门“十佳物流企业”中排名第一[29] - 厦门港物流“象屿零碳综合保税区”创建倡议获国家生态环境部认可[29] - 公司董事会发展获中国上市公司协会“2024杰出实践案例”认可[140] - 2024年公司在2023 - 2024年度信息披露工作评价中获深交所最高评级A[185][186] - 公司2024年保持良好信用记录，无债务违约，2022 - 2024年连续三年获AA + 发行人信用评级[191][193] 员工构成 - 公司共有4647名员工，少数民族员工占比62%，残疾员工占比1.33%，男性员工占比79.62%，女性员工占比20.38%[199] - 35岁以下员工占比32.88%，35 - 45岁员工占比30.45%，45岁以上员工占比36.67%[199] - 生产人员占比74.16%，销售人员占比3.29%，技术人员占比8.50%，硕士及以上学历员工占比2.71%，本科学历员工占比23.95%[200]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-21 厦门港务发展股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下 午 15:00； 2．网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：本公司大会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投 票相结合的方式； （四）召集人：公司董事会； 1 （五）主持人：董事长陈朝辉先生； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合 ...

关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 www.tenetlaw.com 关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 （2025）天衡（意）字第 075 号 致：厦门港务发展股份有限公司 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2025 年 4 月 18 日召开。福建天衡联合律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、廖明骐律师（以下简称"本 所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和《厦 门港务发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会的召集和召开程 ...

担保额度 - 2025年度预计总担保额度不超640,495万元[5] - 为资产负债率超70%子公司担保额度639,495万元[5] 新签担保 - 为港务贸易4.5亿元、1.0亿元银行授信及上海海衡实业1.0亿元银行授信担保[6][7] 担保总额 - 截至公告披露日，已签担保合同对外担保总额598,620万元[7] - 合计担保余额314,033.43万元，占2024年度净资产63.32%[14] 子公司业绩 - 厦门港务贸易2024年末营收576,900.15万元，净利润2,713.84万元[13] - 上海海衡实业2024年末营收1,983,281.66万元，净利润4,025.38万元[10]

市场扩张和并购 - 2025年3月18日公司发布购买资产并募集配套资金预案[1] - 拟向厦门国际港务购厦门集装箱码头集团控股权[1] - 拟向不超35名特定对象发行股份募资[1] 进展与审批 - 3月17日董事会审议通过相关议案[2] - 已聘机构开展工作，完成后再开董事会[3] - 交易需股东大会及有权机构批准[4]

股价表现与估值 - 4月16日收盘价8.19元，单日涨幅5.41%，总市值60.75亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)30.42倍，创20天新低，显著高于行业平均PE14.23倍和行业中值14.56倍 [1][2] - 市净率1.22倍，略高于行业平均1.17倍和行业中值1.21倍 [2] 股东结构 - 截至2025年2月28日股东户数41055户，较上期增加2533户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 业务构成 - 主营业务涵盖散杂货码头装卸与堆存、临港综合物流服务、港口贸易三大板块 [1] - 具体产品包括拖轮业务、海铁联运、跨境电商物流等9类细分服务 [1] 财务数据 - 2024年营业收入221.47亿元，同比下滑3.40%，净利润2.00亿元，同比下降13.84% [1] - 销售毛利率2.84%，处于较低水平 [1] 行业对比 - 在航运港口行业中PE排名第30位，显著高于头部企业中远海控(4.64倍)、上港集团(8.64倍)等 [1][2] - 行业总市值均值278.23亿元，中值131.09亿元，公司60.75亿元市值低于行业中值 [2]