市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度[1] - 公司采取必要且充分保密措施，履行重组信息保密义务[2]

暨股票复牌公告 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-09 厦门港务发展股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 估工作完成后，再次召开董事会对相关事项进行审议，披露相关信息，并适时发 布召开股东大会的通知。 三、风险提示 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管 机构批准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，有关信 息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌情况与披露交易预案 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"）拟向厦门 国际港务有限公司发行股份及支付现金购买其持有的厦门集装箱码头集团有限 公司控股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：厦门 港务，证券代码：000905）于 2025 年 3 月 11 日（星期二）开市起开始停牌。具 体内容详见公司于 2025 年 3 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司本次重组不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] 信息补充 - 说明文件日期为2025年3月17日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年3月17日公司召开董事会审议通过重组相关议案[2] - 因重组标的审计、评估未完成，暂不召开股东大会[2] - 完成相关工作后将再开董事会并适时通知召开股东大会[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买国际港务持有的集装箱码头集团70%股权[4] - 2024年12月公司与PSA Northeast Asia Supply Chain Pte. Ltd.合资设立海新国际，持股80%未实际出资[86] - 2025年3月5日公司同意向集装箱码头集团转让海新国际80%股权[87][88] 交易定价 - 本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为2025年3月17日[16] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为5.68、5.71、5.54元/股[16] - 本次发行股份及支付现金购买资产每股发行价格为6.69元/股[16] 股份发行 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[9] - 本次募集配套资金定价基准日为发行期首日[39] - 本次募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于公司最近一个会计年度末经审计的归属于母公司股东的每股净资产[39] - 本次募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过购买资产完成后公司总股本的30%[9][42] 股份锁定期 - 交易对方因本次发行股份及支付现金购买资产取得的公司股份，自发行结束之日起36个月内不得交易或转让[25] - 本次发行股份及支付现金购买资产完成后6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，新增股份锁定期自动延长6个月[25] - 本次募集配套资金发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[44] 利润分配与损益归属 - 公司本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[27] - 本次募集配套资金完成后，公司发行前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[49] - 标的公司过渡期损益归属待审计、评估完成后另行签署补充协议确定[29] 会议与合规 - 本次会议应到监事5名，实际参会监事5名[2] - 本项议案涉及关联交易，相关监事回避表决后，无关联监事人数不足监事会总人数的1/2，议案直接提交公司股东大会审议表决[5][26][61][65][68][72][75][78][84][89][92][97] - 本次重组构成关联交易，预计构成重大资产重组，需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后方可实施[60] - 公司自查认为本次重组符合《重组管理办法》等相关规定[63][67] - 本次重组前后公司实际控制人均为福建省国资委，不构成重组上市[70] - 公司不存在不得向特定对象发行股票等相关禁止情形[74][76] 时间节点 - 2025年3月10日公司发布筹划重大资产重组停牌公告，股票自3月11日开市起停牌[81] - 2025年3月17日公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过本次重组方案等议案，关联董事已回避表决[81] - 2025年3月17日公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议[81] 股价与保密 - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价在重组停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[91] - 公司已按相关规范性文件要求履行重组保密义务[94][95][96]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-06 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司拟发行股份及支付现金购买厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务） 持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团或标的公司）70% 股权（以下简称标的资产），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称本次交易或本次重组）。 一、董事会会议召开情况 1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 14 日以电子邮 件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第九次会议（以下简称本次会议）的 书面通知； 2. 公司于 2025 年 3 月 17 日（星期一）以现场表决方式在公司会议室召开本次 会议； 3. 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4. 本次会议由公司董事长陈朝辉主持； 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门 港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二 ...

文章核心观点 厦门海新智慧物流中心有限公司近日成立，由厦门港务旗下厦门海新国际物流发展有限公司全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称为厦门海新智慧物流中心有限公司 [1] - 法定代表人为林大煜 [1] - 注册资本8000万元 [1] - 经营范围包含国内货物运输代理、国际货物运输代理、集装箱维修、国内集装箱货物运输代理等 [1] - 由厦门港务旗下厦门海新国际物流发展有限公司全资持股 [1]

文章核心观点 厦门港务拟进行重大资产重组，向国际港务发行股份及支付现金购买集装箱码头集团控股权并募集配套资金，因交易处于筹划阶段公司股票于3月11日起停牌，预计10个交易日内披露交易方案，若未能按时披露将最晚于3月25日开市起复牌并终止筹划 [1][2] 公司股价情况 - 厦门港务昨日涨停，每股报收于7.89元，涨10.04% [1] 重大资产重组情况 - 公司拟向国际港务发行股份及支付现金购买其持有的集装箱码头集团控股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 [1][2] - 最终交易方式以后续公告的重组预案或重组报告书中披露的信息为准 [3] 停牌及后续安排 - 公司证券于2025年3月11日开市起开始停牌 [1] - 预计在不超过10个交易日内（即2025年3月25日前）披露本次交易方案 [1] - 若未能在期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年3月25日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项相关情况，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项 [2]

重大资产重组 - 2025年3月11日起停牌筹划，预计不超10个交易日披露方案[2] - 未按时披露则3月25日开市起复牌并终止筹划[3] 交易信息 - 标的公司厦门集装箱码头集团注册资本243,660.42万元[5] - 交易对方厦门国际港务注册资本272,620万元[6] - 交易方式为发行股份及支付现金购买控股权并募资[2][6] 交易进展 - 3月10日与国际港务签署《股权收购意向协议》[7] - 交易构成关联及重大重组，不构成重组上市[6][7] - 尚处筹划阶段，需内部决策和监管批准[8]

文章核心观点 公司拟向厦门集装箱码头集团有限公司转让海新国际80%股权，待物流中心项目运营后公司及下属企业有权按需收购码头集团持有的标的股权 [1] 分组1 - 海新国际由公司与PSA NEA Supply Chain合资设立，公司持股80%，PSA NEA Supply Chain持股20% [1] - 海新国际是厦门港多式联运智慧物流中心项目的投资运营平台 [1] 分组2 - 因物流中心项目投资规模大、前期资金投入时效性和金额要求高，公司拟以非公开协议转让方式向厦门集装箱码头集团有限公司转让海新国际80%股权，该行为构成关联交易 [1] - 根据转让协议，待物流中心项目投入运营后，公司及下属企业有权根据自身需要收购码头集团持有的标的股权 [1]