厦门港务发展股份有限公司独立董事制度（修订稿） （经公司2025年度第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质 量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所 （以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董 ...

厦门港务发展股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （经公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管 理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平， 促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《厦门港务发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）绩效导向原则。薪酬水平与行业薪酬水平、公司经营效益、业绩考核 结果相挂钩，董事及高级管理人员的绩效薪酬与中长期收入的确定和支付应当 以绩效评价为重要依据； （二）权责利统一原则。薪酬标准与公司规模、岗位价值、职责范围、工作 强度等因素相符，做到激励与约束并重，薪酬与风险、责任相关； （三）可持续发展原则。原 ...

厦 门 港 务 发 展 股 份 有 限 公 司 章 程 （ 经公司2025年度第二次临时股东大会审议通过） 二Ｏ二五年十二月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经厦门市人民政府厦府[1998]综 059 号文批准，以募集方式设立；在厦门市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司现行登记机关为厦门市市场监督管理 局，统一社会信用代码：913502007054097384。 第三条 公司于 1999 年 1 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 9500 万股，均为向境内投资人发行的、 以人民币认购的社会公众股，于 1999 年 4 月 29 日在深圳证券交易所（以下简称证券 交易所）上市。 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿） （经公司2025年度第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步明确厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事会 的职责权限，规范董事会内部机构与运作程序，确保董事会工作效率、工作质量 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等规定，结合《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策主体，主要发挥 "定战略、作决策、防风险"作用，行使法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定及股东会授予的职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （八） 法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。 违反前述规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 1 期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 ...

厦门港务发展股份有限公司股东会议事规则（修订稿） （经公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法 》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等规定，结合《厦门港务发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期 ...

会议安排 - 2025年11月28日公司召开会议决议召集2025年度第二次临时股东大会，11月29日发布通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年12月15日下午15:00在厦门公司大会议室召开[7] - 本次股东大会网络投票交易系统投票时间为2025年12月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[7][8] - 本次股东大会股权登记日为2025年12月9日[9] 参会情况 - 现场出席本次股东大会的股东或其代理人2名，持有公司股份386,942,522股，约占公司股份总数的52.1620％[9] - 本次股东大会通过网络投票表决的股东410名，持有公司股份6,626,521股，约占公司股份总数的0.8933％[10] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》389,734,422股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.0257%等[14] - 《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》389,780,022股赞成，占99.0373%等[14] - 《关于修订<厦门港务发展股份有限公司股东会规则>的议案》389,794,222股赞成，占99.0409%等[15] - 《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独立董事制度>的议案》待表决[16] - 《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》389,777,022股赞成，占99.0365%等[17] - 《关于制定<厦门港务发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》393,250,942股赞成，占99.9192%等[17] - 《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》6,338,820股赞成，占95.1557%等[18] - 《关于本公司全资子公司港务贸易2026年度开展业务的议案》393,251,542股赞成，占99.9193%等[18] - 《关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》393,257,776股赞成，占99.9209%等[19] 结果说明 - 公司本次股东大会召集及召开程序等事宜符合相关规定，表决结果合法有效[20]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-73 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； （一）召开时间 厦门港务发展股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议公告 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 1．现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一） 下午 15:00； 2．网络投票时间：2025 年 12 月 15 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31 号 港务大厦 20 楼公司大会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投 票相结合的方式； 1 （四）召集人：公司董事会； （五）主持人： ...

新股与债券发行 - 健信超导（代码787805）于2025年12月15日进行新股发行，发行价格为18.58元[1] - 昂瑞微（代码688790）于2025年12月15日新股上市，发行价格为83.06元[1] - 鼎捷数智（代码300378）可转债于2025年12月15日进行申购[6] 公司重大事项与风险提示 - 荃银高科（代码300087）与天普股份（代码605255）分别处于要约收购申报期，截止日分别为2026年1月5日和2025年12月19日[1] - *ST广道（代码920680）与退市苏吴（代码600200）处于退市整理期，分别剩余12个和10个交易日[1] - 报告列出了超过70家A股公司发布严重异常波动或异常波动公告，涉及行业广泛[1][2][3][4] - *ST东易（代码002713）与*ST长药（代码300391）分别面临（可能）终止上市和（可能）暂停上市的风险[4] 可转债与债券相关操作 - 多只可转债进入赎回期，例如中能转债（代码123234）赎回登记日为2025年12月15日，立中转债（代码123212）为2025年12月16日[6] - 多只可转债临近最后交易日，例如建工转债（代码110064）最后交易日为2025年12月16日，希望转债（代码127015）为2025年12月26日[6] - 多只债券进入回售申报期，例如21万科02（代码149358）回售申报期至2025年12月15日，23海国01（代码138856）至2025年12月18日[6] - 多只债券将提前摘牌，例如23环球05（代码240422）提前摘牌日为2025年12月22日，22临城G1（代码138653）为2025年12月17日[6][7] 基金交易提示 - 超过15只主要投资于美股指数（如纳斯达克、标普）的ETF发布基金溢价风险提示，包括纳指ETF（159941）、标普500ETF（513500）等[4][6]

近期股价表现与交易数据 - 厦门港务在7个交易日内录得5个涨停，累计涨幅达39.96%，累计换手率为99.90% [2] - 截至统计时点，该股当日成交量5691.03万股，成交金额8.27亿元，换手率7.67% [2] - 最新A股总市值与流通市值均为113.27亿元 [2] 融资融券数据 - 该股最新两融余额为4.86亿元，其中融资余额4.84亿元 [2] - 融资余额较前一交易日增加5608.41万元，环比增长13.10% [2] - 近7日融资余额累计增加1.02亿元，环比增长26.54% [2] 龙虎榜交易情况 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%而上榜龙虎榜1次 [2] - 买卖居前营业部数据显示，机构净卖出1653.99万元，深股通累计净卖出3203.09万元，营业部席位合计净买入1.69亿元 [2] 公司基本信息 - 厦门港务发展股份有限公司成立于1999年04月21日，注册资本为74180.9597万人民币 [2] 近期每日交易详情 - 2025年12月12日，股价下跌8.68%，换手率17.67%，主力资金净流出7043.52万元 [2] - 2025年12月11日，股价下跌4.82%，换手率21.03%，主力资金净流出2220.07万元 [2] - 2025年12月10日，股价涨停（9.99%），换手率19.55%，主力资金净流入6479.58万元 [2] - 2025年12月9日，股价涨停（10.00%），换手率9.00%，主力资金净流入10843.16万元 [2] - 2025年12月8日，股价涨停（10.00%），换手率14.63%，主力资金净流入6903.91万元 [2] - 2025年12月5日，股价涨停（9.99%），换手率10.36%，主力资金净流入14706.80万元 [2] - 2025年12月4日，股价下跌1.36%，换手率7.22%，主力资金净流出456.33万元 [2] - 2025年12月3日，股价上涨1.10%，换手率7.83%，主力资金净流入1619.64万元 [2] - 2025年12月2日，股价上涨1.86%，换手率7.24%，主力资金净流入88.64万元 [2] - 2025年12月1日，股价下跌0.65%，换手率4.29%，主力资金净流出2541.99万元 [2]

公司股价异动与财务表现 - 2025年12月15日，厦门港务股价触及涨停，涨停价为15.27元，涨幅10.01%，总市值和流通市值均为113.27亿元，总成交额8.29亿元 [1] - 公司2025年1月至8月经营活动现金流净额为9.77亿元，主业造血能力稳定 [2] - 公司拥有22项专利和29项软件著作权，数字化能力突出 [2] 重大资产重组与战略转型 - 公司正处于战略转型关键期，通过收购集装箱码头集团70%股权进行重大资产重组 [2] - 该重组使公司2024年备考归母净利润增长198% [2] - 重组后公司资产负债率从50.92%降至42.07%，显著优化了财务结构 [2] 业务协同与平台构建 - 收购完成后，集装箱业务与原有散杂货业务形成互补，有助于打造综合港口物流平台，业务协同效应明显 [2] 行业政策与市场环境 - 公司发展符合国家港口整合政策，可享受自贸区等多重政策红利 [2] - 在政策推动下，港口行业有望迎来更好的发展机遇 [2] - 2025年12月9日，厦门港务入选龙虎榜，成交额9.62亿元，所属航运港口板块，市场关注度较高 [2] - 近期航运港口板块可能存在一定热度，同板块其他股票的表现可能对公司股价产生带动作用 [2]