业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3900 - 5850万元，上年同期亏损31889万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损14000 - 15950万元，上年同期亏损31990万元[2] - 预计基本每股收益亏损0.0880 - 0.1320元/股，上年同期亏损0.7027元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[3] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[3] 资产减值相关 - 报告期基于谨慎性原则对各类资产进行初步减值测试并计提相关减值准备[4] - 报告期单独进行减值测试的应收款项收回，减值准备转回计入非经常性损益[4] 业绩披露安排 - 2024年度实际经营业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[6] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[6]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年12月25日公告，现场会议2025年1月9日14点召开[4][5] - 网络投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[4][5] - 现场会议股东及代理人6人，持股186,461,923股，约占总股本42.5990%[8] - 网络投票股东143名，代表股份10,044,059股，约占总股本2.2947%[8] 关联交易 - 预计与西湖电子集团及其子公司销售100万元，采购100万元，提供劳务2000万元，接受劳务700万元[5] - 与硕格智能销售100万元，采购200万元，提供劳务2000万元[5] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》关联股东回避181,368,271股[12] - 议案1.01 - 1.05同意股数占出席大会有效表决权股份总数比例分别为61.0954%、96.9844%、60.4180%、97.0049%、61.0452%[12][13] - 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》关联股东回避181,368,271股，同意股数占比61.0614%[13][14] 法律意见书 - 编号为TCYJS2025H0026，针对2025年第一次临时股东大会[17] - 正本一式三份，无副本，出具日为2025年1月9日[17] - 浙江天册律师事务所负责人为章靖忠，承办律师为于野和卢文婷[18]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表149人，代表股份196,505,982股，占比44.8937％[5][6] - 现场投票股东6人，代表股份186,461,923股，占比42.5990％；网络投票股东143人，代表股份10,044,059股，占比2.2947％[6] 交易额度 - 与西湖电子集团及其下属控股子公司销售、采购、提供劳务、接受劳务预计额度分别为100万、100万、2000万、700万[7][13][18][24] - 与硕格智能技术有限公司销售、采购、提供劳务预计额度分别为100万、200万、2000万[10][15][20] 表决情况 - 关联股东西湖电子集团等公司181,368,271股股份在部分子议案表决中回避[7][25] - 总表决同意9,243,305股，占比61.0614％；反对5,884,006股，占比38.8699％；弃权10,400股，占比0.0687％[26][27] - 中小股东表决同意、反对、弃权占比与总表决相同[28] - 表决结果为通过[29] 其他 - 浙江天册律师事务所承办律师为于野、卢文婷[29] - 律师认为股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[29] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[30]

案件情况 - 公司全资子公司中兴房产为原告，案件处一审判决阶段[2] - 中兴房产要求合肥印象西湖返还借款本金4728.5万元及利息等费用[3] 判决结果 - 判决合肥印象西湖十日内返还本金4728.5万元，支付利息326266.50元[4] - 此后利息及逾期利息按一年期LPR另计，驳回其他诉讼请求[5] 费用分担 - 案件受理费和保全费合计285311元，原告负担543元，被告负担284768元[5] 其他情况 - 截至披露日公司及控股子公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[6] - 一审判决结果及执行情况存在不确定性[7]

案件情况 - 2024年中兴房产就地块合作协议纠纷提起诉讼，处于一审判决阶段[2][3] - 公司全资子公司中兴房产为原告[2] 判决金额 - 被告需支付股权回购款18000万元[5] - 被告需支付投资收益5004万元（暂计至2024年1月22日），此后按年利率12%计算[5] - 案件受理费119.2万元由被告负担[5] 其他 - 俞建午、杭州幸福健控股有限公司承担连带清偿责任[5] - 截至公告披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[6] - 一审判决结果及执行情况存在不确定性[7]

会议情况 - 2024年12月24日召开第九届董事会第五次会议，5名成员均出席[3] 关联交易 - 2025年预计与西湖电子集团及其子公司销售、采购各100万，劳务等租出2000万、租入700万[3][5] - 2025年预计与硕格智能技术有限公司销售100万、采购200万，劳务等租出2000万[3][5] 议案情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][6] - 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》以3票同意通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》以5票同意通过[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月9日14:00[2] - 网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00[2][15][16] - 股权登记日为2025年1月3日[3] - 会议登记时间为2025年1月3日至1月8日[6] - 普通股投票代码为"360909"，投票简称为"数源投票"[12] 业务交易预计 - 预计与西湖电子销售、采购各100万元，提供劳务等2000万元，接受劳务等700万元[4][22] - 预计与硕格智能销售100万元，采购200万元，提供劳务等2000万元[4][22] 资金借贷 - 公司向关联方借款700万元[5]

借款信息 - 拟向西湖电子集团借款3亿，期限2年，年利率不超4.5%[2] - 借款以子公司部分房产抵押担保，按月结息[2][13] - 借款尚需2025年第一次临时股东大会审议[2] 关联交易 - 2024年初至12月20日，关联交易843.37万元，利息501.82万元，担保费65.96万元[16] - 截至2024年12月20日，担保余额20400万元，借款余额10700万元[16] 西湖电子集团财务 - 2023年底总资产784678.80万元，净资产148272.03万元，营收88908.88万元，净利润 - 121789.10万元[8] - 2024年6月底总资产800815.21万元，净资产149997.83万元，1 - 6月营收25898.73万元，净利润4005.44万元[8]

关联交易数据 - 公司预计2025年日常关联交易总金额为5200万元（不含税），2024年实际发生额为2387.22万元（不含税）[1] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额为200万元，2024年实际发生额为0元[3][4] - 2025年向关联人采购产品、商品预计金额为300万元，2024年实际发生额为0元[4] - 2025年向关联人提供劳务/服务、租出预计金额为4000万元，2024年实际发生额为2080.12万元[4] - 2025年接受关联人提供的劳务/服务、租入预计金额为700万元，2024年实际发生额为305.05万元[4] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额220万元，实际发生额为0元，差异率 - 100.00%[4] - 2024年向关联人采购产品、商品预计金额200万元，实际发生额为0元，差异率 - 100.00%[4] - 2024年向关联人提供劳务等预计金额1530万元，实际发生额为2080.12万元，完成率101.57%[5] - 2024年接受关联人提供劳务等预计金额580万元，实际发生额为307.10万元，完成率63.55%[5] 公司及关联方业绩 - 截至2024年6月30日，西湖电子集团未经审计总资产800815.21万元，净资产149997.83万元，2024年1 - 6月营业收入25898.73万元，净利润4005.44万元[7] - 硕格智能注册资本20,000万元[10] - 截至2024年11月30日，硕格智能未经审计总资产93,593.76万元，净资产13,366.74万元[11] - 2024年1 - 11月，硕格智能营业收入206,621.91万元，净利润 - 2,997.70万元[11] 其他要点 - 公司副总经理蒋力放先生在硕格智能担任董事[12] - 公司及子公司与关联方交易主要为采购与销售、提供服务、租出等[14] - 公司关联交易定价遵循公平合理原则，按市场价或参考市场价的协议价交易[14] - 关联交易原则上每月结算一次[14] - 日常关联交易额度预计有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[16] - 2024年12月24日，公司独立董事以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》[18] - 公告发布时间为2024年12月25日[20]

融资情况 - 2016年12月非公开发行1835.25万股A股，发行价每股14.81元，募资27180.00万元，净额26712.16万元[2] 项目终止 - 2024年8月29日同意终止2016年非公开发行股票两募集资金投资项目[6] 资金处理 - 剩余募集专用账户137868014.32元还贷款，利息29393.96元转基本账户[6] - 完成专户注销，《募集资金三方监管协议》终止[6]