证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-003 数源科技股份有限公司 关于对公司全资子公司实施担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司授权对外提 供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次被担保对象浙江数源贸易有限公 司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十三次会议、于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司提供对外担保额度的 议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公 司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的 12 个月内，授权董事长在实际担 保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权具体情况请详见公司 于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3900 - 5850万元，上年同期亏损31889万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损14000 - 15950万元，上年同期亏损31990万元[2] - 预计基本每股收益亏损0.0880 - 0.1320元/股，上年同期亏损0.7027元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[3] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[3] 资产减值相关 - 报告期基于谨慎性原则对各类资产进行初步减值测试并计提相关减值准备[4] - 报告期单独进行减值测试的应收款项收回，减值准备转回计入非经常性损益[4] 业绩披露安排 - 2024年度实际经营业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[6] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[6]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年12月25日公告，现场会议2025年1月9日14点召开[4][5] - 网络投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[4][5] - 现场会议股东及代理人6人，持股186,461,923股，约占总股本42.5990%[8] - 网络投票股东143名，代表股份10,044,059股，约占总股本2.2947%[8] 关联交易 - 预计与西湖电子集团及其子公司销售100万元，采购100万元，提供劳务2000万元，接受劳务700万元[5] - 与硕格智能销售100万元，采购200万元，提供劳务2000万元[5] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》关联股东回避181,368,271股[12] - 议案1.01 - 1.05同意股数占出席大会有效表决权股份总数比例分别为61.0954%、96.9844%、60.4180%、97.0049%、61.0452%[12][13] - 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》关联股东回避181,368,271股，同意股数占比61.0614%[13][14] 法律意见书 - 编号为TCYJS2025H0026，针对2025年第一次临时股东大会[17] - 正本一式三份，无副本，出具日为2025年1月9日[17] - 浙江天册律师事务所负责人为章靖忠，承办律师为于野和卢文婷[18]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表149人，代表股份196,505,982股，占比44.8937％[5][6] - 现场投票股东6人，代表股份186,461,923股，占比42.5990％；网络投票股东143人，代表股份10,044,059股，占比2.2947％[6] 交易额度 - 与西湖电子集团及其下属控股子公司销售、采购、提供劳务、接受劳务预计额度分别为100万、100万、2000万、700万[7][13][18][24] - 与硕格智能技术有限公司销售、采购、提供劳务预计额度分别为100万、200万、2000万[10][15][20] 表决情况 - 关联股东西湖电子集团等公司181,368,271股股份在部分子议案表决中回避[7][25] - 总表决同意9,243,305股，占比61.0614％；反对5,884,006股，占比38.8699％；弃权10,400股，占比0.0687％[26][27] - 中小股东表决同意、反对、弃权占比与总表决相同[28] - 表决结果为通过[29] 其他 - 浙江天册律师事务所承办律师为于野、卢文婷[29] - 律师认为股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[29] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[30]

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-089 数源科技股份有限公司 关于子公司收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"） 所处的当事人地位：原告； 3、对上市公司损益产生的影响：本判决为一审判决结果，该案件最终判决结 果、执行情况等存在不确定性，对公司本期及期后利润的确切影响，还需根据后续 进展进一步确认。 一、本次诉讼的基本概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中兴房地产开发 有限公司（以下简称"中兴房产"）2023 年就与合肥印象西湖房地产投资有限公 司关于民间借贷产生的纠纷向杭州市西湖区人民法院（以下简称"法院"）提起诉 讼，要求合肥印象西湖房地产投资有限公司返还中兴房产借款本金 47,285,000 元、 支付利息以及承当相应的费用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

案件情况 - 2024年中兴房产就地块合作协议纠纷提起诉讼，处于一审判决阶段[2][3] - 公司全资子公司中兴房产为原告[2] 判决金额 - 被告需支付股权回购款18000万元[5] - 被告需支付投资收益5004万元（暂计至2024年1月22日），此后按年利率12%计算[5] - 案件受理费119.2万元由被告负担[5] 其他 - 俞建午、杭州幸福健控股有限公司承担连带清偿责任[5] - 截至公告披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[6] - 一审判决结果及执行情况存在不确定性[7]

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-086 数源科技股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营发展资金需要， 降低融资成本，公司拟向控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子 集团"）借款，借款额度为人民币 3 亿元（不含息），借款利率将按照每笔借款单 独确定，借款年利率不超过 4.5%，借款期限 2 年，在整个借款期限内该借款额 度可循环使用，且任意时点的借款本金余额均不超过 3 亿元。本次借款公司以控 股子公司杭州诚园置业有限公司持有的部分房产向出借人西湖电子集团提供抵 押担保。 西湖电子集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，本次交易构成关联交易。 本次借款事项已经公司 2025 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第五次会议 审议通过，议案表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。本次关联交易 事项已经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 本次事项 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-087 数源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:00。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 1 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-085 数源科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | | 小计 | | | 200.00 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人采购 | 西湖电子集团 及其下属控股 子公司 | 采购产品、商品 等 | 参照市场价格 双方共同约定 | 100.00 | 0.00 | | 产品、商品 | 硕格智能技术 | 采购产品、商品 | 参照市场价格 | 200.00 | 0.00 | | | 有限公司 | 等 | 双方共同约定 | | | | | 小计 | | | 300.00 | 0.00 | | 向关联人提供 劳务/服务、租 | 西湖电子集团 及其下属控股 子公司 | 提供劳务、服 | 参照市场价格 | 2,000.00 | 538.32 | | | | 务、租出等 | 双方共同约定 | | | | 出（含水电费 | 硕格智能技术 | 提供劳务、服 | 参照市场 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-084 数源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 24 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事 会第五次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 12 月 19 日由专人或以电 子邮件的形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。 1、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商 品等 100 万元。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 第九届董事会第五次会议 决 议 公 告 2、预计与硕格智能技术有限公司交易，销售产品、商品等 100 万元。 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 3、预计与西湖电子集团有限公司及其 ...