股东大会信息 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东22人，代表股份193,779,900股，占公司有表决权股份总数的44.2709％[4][5] - 中小股东19人参与投票，代表股份12,411,629股，占公司有表决权股份总数的2.8356％[6] 议案表决情况 - 《董事会2023年度工作报告》等五项议案总表决，同意190,925,000股，占出席有效表决权股份总数的98.5267％[8][10][13][17][20] - 《董事会2023年度工作报告》等五项议案中小股东总表决，同意9,556,729股，占出席中小股东有效表决权股份总数的76.9982％[9][11][14][18][21] - 《关于授权公司提供对外担保额度的议案》总表决，反对2,854,900股，占出席有效表决权股份总数的1.4733％[23] - 《关于授权公司提供对外担保额度的议案》中小股东总表决，反对2,854,900股，占出席中小股东有效表决权股份总数的23.0018％[24] - 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》关联股东181,368,271股股份回避表决[25] - 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》总表决，同意9,556,729股，占出席有效表决权股份总数的76.9982％[26] - 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》中小股东总表决，同意9,556,729股，占出席中小股东有效表决权股份总数的76.9982％[27] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司销售产品商品20万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[30] - 预计与硕格智能技术有限公司销售产品商品200万元，总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[32] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司采购产品商品200万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[35] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司提供劳务服务等530万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[37] - 预计与硕格智能技术有限公司提供劳务服务等1000万元，总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[40] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司接受劳务服务等480万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[42] - 预计与硕格智能技术有限公司及其下属控股子公司接受劳务服务等100万元，总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[44] - 变更部分募集资金投资项目议案总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[46] - 2023年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况报告总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[50] - 调整独立董事津贴及2023年度领取津贴议案表决，同意190,925,000股，占比98.5267％；反对254,900股，占比0.1315％；弃权2,600,000股，占比1.3417％[52] - 调整独立董事津贴及2023年度领取津贴议案中小股东表决，同意9,556,729股，占比76.9982％；反对254,900股，占比2.0537％；弃权2,600,000股，占比20.9481％[53] 人员选举情况 - 选举丁毅先生为非独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[55][56] - 选举吴小刚先生为非独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[57][58] - 选举左鹏飞先生为非独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[59][60] - 选举王直民先生为独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[63][64] - 选举倪勇先生为独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[65][66] - 选举金相跃先生为监事会监事，总表决同意股份数186,247,925股，中小股东同意股份数4,879,654股[68][69] - 选举竺玉荣女士为监事会监事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[70][71] - 非独立董事、独立董事、监事会监事任期均自本次股东大会选举通过之日起三年[61][67][72]

业绩总结 - 2023年度应收数源久融技术有限公司余额12715.78万元[2] - 2023年度应收浙江久融智能技术有限公司余额3800.81万元[2] - 审计报告日前已收回246.81万元[2] - 截至公告日已收回全部款项[2] 未来展望 - 两家单位承诺2024年6月30日前结清货款[2]

会议信息 - 2024年6月28日公司现场召开第九届监事会第一次会议[3] - 会议通知于2024年6月23日送达各位监事[3] 参会情况 - 公司监事会成员3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 全体监事选举朱志霞为公司第九届监事会召集人[4] - 《关于选举第九届监事会召集人的议案》3票同意通过[4]

股东大会信息 - 2024年6月8日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年6月28日14点在杭州数源科技大厦四楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[5] 股东参会情况 - 出席现场会议股东及代理人共5人，持股183,647,923股，约占总股本41.9561%[8] - 参加网络投票股东17名，代表股份10,131,977股，约占总股本2.3147%[9] 议案表决情况 - 《董事会2023年度工作报告》等多项议案同意股数190,925,000股，占比98.5267%，表决通过[11] - 《关于授权公司提供对外担保额度的议案》同意股数190,925,000股，占比98.5267%[12] - 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》同意股数9,556,729股，占比76.9982%[12] 预计交易情况 - 预计与西湖电子集团及其子公司销售产品20万元、采购产品200万元、提供劳务530万元、接受劳务480万元[5] - 预计与硕格智能技术有限公司销售产品200万元、提供劳务1000万元、接受劳务100万元[5] 选举情况 - 选举丁毅、吴小刚、左鹏飞为第九届董事会非独立董事，同意票数均为188,987,300票[15] - 选举金相跃为第九届监事会监事，同意票数为186,247,925票[16] - 选举竺玉荣为第九届监事会监事，同意票数为188,987,300票[16]

会议信息 - 2024年6月28日召开第九届董事会第一次会议[3] - 2024年6月23日送达会议召开通知[3] - 公告日期为2024年6月29日[9] 会议审议 - 选举丁毅为公司第九届董事会董事长[4] - 选举第九届董事会各专业委员会成员[6] 参会情况 - 公司现任董事5名，实际出席5名[3] - 两项议案均以5票同意，0票弃权，0票反对通过[5][7] 其他 - 第九届董事会设立四个专业委员会[6] - 备查文件含会议决议等[10]

诉讼情况 - 全资子公司就合作协议纠纷起诉，涉案金额23004万元[2][3] - 诉讼请求被告支付股权回购款1.8亿及投资收益5004万，年化收益率12%[5] - 被告俞建午等对股权回购价款承担连带责任[5] 影响情况 - 诉讼金额占2023年度经审计净资产的20.14%[7] - 案件未开庭，对公司利润影响不确定[2][7]

股份发行 - 公司向三名对象发行股份购买资产，合计发行66,401,061股[2] - 本次发行完成后，公司总股本由312,352,464股增加至378,753,525股[3] 认购情况 - 杭州信息科技有限公司认购43,904,536股，限售期42个月[2][3] - 杭州西湖数源软件园有限公司认购19,757,149股，限售期42个月[2][3] - 苏州汉润文化旅游发展有限公司认购2,739,376股，限售期12个月[2] 业绩承诺 - 标的公司2020 - 2022年度承诺净利润分别不低于2,137.35万元、3,242.65万元、3,209.55万元[6] - 若2020年完成重组，标的公司2020 - 2022年度承诺净利润合计不低于9226.31万元[7] 限售期限 - 杭州信息科技有限公司股份限售承诺期限为2020年10月29日至2024年04月28日[4] - 杭州西湖数源软件园有限公司股份限售承诺期限为2020年10月29日至2024年04月28日[6] 解除限售 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月1日[10] - 本次解除限售股份数量为50286706股，占公司总股本11.49%[11] - 本次申请解除股份限售的股东数量为3名[12] 股东解除限售情况 - 杭州信息科技有限公司本次申请解除限售股份43904536股，占公司总股本10.03%[13] - 杭州西湖数源软件园有限公司本次申请解除限售股份3642794股，占公司总股本0.83%[13] - 苏州汉润文化旅游发展有限公司本次申请解除限售股份2739376股，占公司总股本0.63%[13] 股份变动 - 杭州西湖数源软件园有限公司已补偿股份16114335股，公司于2024年4月底完成回购注销[14] - 限售股份上市流通前，有限售条件的流通股股数为50,290,381股，占比11.4893%[15] - 本次有限售条件的流通股变动数为 - 50,286,706股，上市流通后股数为3,675股，占比0.0008%[15] - 国有法人持股上市流通前股数为47,547,330股，占比10.8626%，本次变动 - 47,547,330股，上市流通后为0股[15] - 境内非国有法人持股上市流通前股数为2,739,376股，占比0.6259%，本次变动 - 2,739,376股，上市流通后为0股[15] - 限售股份上市流通前，无限售条件的流通股股数为387,423,864股，占比88.5107%[15] - 本次无限售条件的流通股变动数为 + 50,286,706股，上市流通后股数为437,710,570股，占比99.9992%[15] - 股份总数为437,714,245股，上市流通前后占比均为100%[15] 顾问意见 - 独立财务顾问认为本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关规定[16] - 截至核查意见出具日，解除股份限售的股东无违反相关承诺情况[16] - 独立财务顾问对部分限售股份解除限售事项无异议[16]

股份限售与解除 - 本次解除限售股份总数为50,286,706股，占公司总股本的11.49%[2][10] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月1日[2][10] - 本次申请解除股份限售的股东数量为3名[10] - 杭州信息科技等3公司所持限售股本次全部解除限售[10] 历史股份发行 - 2020年公司向三名对象发行股份购买资产，合计发行66,401,061股[3] - 发行完成后公司总股本由312,352,464股增加至378,753,525股[4] 业绩承诺 - 标的公司2020 - 2022年度承诺净利润分别不低于2,137.35万元、3,242.65万元、3,209.55万元[6] - 若2020年完成重组，承诺净利润数额合计不低于9226.31万元[7] 股份变动 - 业绩承诺方补偿股份，公司于2024年4月底完成回购注销[11] - 杭州西湖数源软件园有限公司限售股减至3,642,794股[11] 股权结构变化 - 有限售条件流通股等各类股权上市前后股数及占比变动[14] - 股份总数为437,714,245股，本次变动数为0股[14]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期已届满[1] - 第三届第二次职代会联席会议选举朱志霞为第九届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 朱志霞1980年生，本科学历，助理经济师[4] - 曾任华坤广告策划等公司相关职务，现任职工代表监事、人力资源部副部长[4] - 与控股股东等无关联关系，未持股，无违规违法失信情况[4]

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到177.81亿元，同比增长14.53%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元，同比增长11.76%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.80亿元，同比增长424.90%[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.70元，同比增长11.75%[10] - 公司2023年稀释每股收益为-0.70元，同比增长11.75%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-21.61%，较上年减少2.47个百分点[10] - 公司2023年末总资产为435.29亿元，较上年末减少28.70%[11] 会计差错及调整 - 公司2020年至2022年部分商贸类及电子信息类业务的收入、成本确认不符合企业会计准则规定，相关信息披露不准确，经过会计差错更正后，公司股东的净资产减少23.22%[12] - 公司2021年至2022年未及时、准确披露部分房地产项目合作交易，经过重新分析和判断，对投资进行了重分类调整，不影响公司利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润[12] - 公司2020-2022年度开具的服务费发票金额计7,549.59万元，经过核实和确认，对业务进行更正，导致净利润减少644,416.54元至增加6,615,505.16元不等[13] 非经常性损益 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，经营活动产生的现金流量净额出现负值[14] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，合计金额为1,008,737.79元[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况，也不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[17] 主营业务 - 公司主营业务包括电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区的开发与运营、商品贸易以及房地产开发业务[19] - 公司2023年度电子信息类业务实现营业收入1.35亿元，占比20.07%，同比增长2.09%[29] - 公司2023年度园区产业类业务实现营业收入1.75亿元，占比25.99%，同比增长36.88%[29] - 公司2023年度商贸类业务实现营业收入0.09亿元，占比1.32%，同比下降29.55%[29] - 公司2023年度房地产类业务实现营业收入3.38亿元，占比50.28%，同比增长11.67%[29] 资产情况 - 公司2023年末的货币资金为262,447,972.09元，占总资产比例为8.46%，较2023年初减少了6.97个百分点[40] - 公司2023年末的投资性房地产为377,026,836.13元，占总资产比例为12.15%，较2023年初减少了7.31个百分点[41] - 公司2023年末的长期股权投资为541,907,269.79元，占总资产比例为17.46%，较2023年初减少了0.03个百分点[41] 股东及管理层变动 - 公司原董事长章国经先生辞职，公司补选丁毅先生为董事长[88] - 公司原监事会召集人左鹏飞先生辞职，公司补选朱志霞女士为监事会召集人[88] - 公司副董事长方晓龙先生辞职，公司补选左鹏飞先生为非独立董事[89] - 独立董事金鹰先生辞职，公司补选王直民先生为独立董事[90] - 独立董事谢雅芳女士辞职，公司补选倪勇先生为独立董事[90] 社会责任 - 公司积极践行社会责任，将诚信立业作为核心价值观之一，强调诚信经营，遵守国家相关法律法规，规范企业行为，努力实现企业经济效益和社会效益的同步提升[117] - 公司通过互动易平台、电子邮箱、电话咨询、现场接待和网上召开的投资者接待活动等方式，加强与股东、投资者等的交流、沟通，传达保护中小投资者和股东的利益的理念[117] - 公司奉行人性化的管理理念，严格遵守劳动法律法规，依法与员工签订劳动合同，保障员工的劳动权益，高度重视职工利益，积极构建和谐劳动关系，统一为员工购买五险一金，实施年金制度，优化人力资源管理流程和体系[117]