审计机构相关 - 公司2025年续聘浙江中会为会计审计机构[2] - 浙江中会截至2025年12月31日有合伙人24人、注册会计师63人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师6人[1] 审计流程相关 - 董事会审计委员会2024年度会议审议通过续聘议案并提交董事会[3] - 审计前与事务所讨论审计性质、范围，协商时间安排和审计计划[3] - 定期听取事务所审计执行情况汇报，审议通过定期报告等议案并提交董事会[3]

内部控制 - 截至2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[40][41][42] 制度建设 - 公司修订《薪酬管理办法》等完善人力资源管理制度体系[11] - 报告期内公司制定《采购管理办法》等规范采购流程[14] - 公司制定销售制度巩固老客户、开拓新市场并控制回款风险[19] - 公司建立工程项目管理制度管控工程成本[22] - 公司明确对外投资审批权限和管理办法并落实投后管理[25] - 公司建立资金管理制度确保资金活动安全有效[28] 其他成果 - 公司顺利通过安全生产标准化认证取得二级企业证书[13] - 公司连续多年通过ISO14000环境管理体系认证[13] - 公司推进新技术研发与成果转化获多项科技创新成果[21] 未来展望 - 2026年公司将健全内部控制制度、完善内控长效机制[42] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按与利润表和资产管理相关划分[34] - 财务报告内部控制重大和重要缺陷迹象有明确界定[35] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准按对业务流程影响判定[39]

业绩情况 - 公司预计2025年度净利润为负值且扣除后营业收入低于3亿元[3][4] 退市风险 - 公司已披露退市风险警示提示性公告[3] - 若2025年度经审计财务数据触及规定情形，将叠加实施退市风险警示[6] 信息披露 - 2025年年度报告审计工作仍在进行，最终财务数据以经审计后的报告为准[6] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[6]

业绩预测 - 公司预计2025年度净利润为负且扣除后营收低于3亿元[3][4] 退市风险 - 若2025年度数据触及规定情形，股票将叠加退市风险警示[3][4][7] - 已披露两次退市风险警示公告，还将至少再披露一次[3][6] 审计进度 - 截至2026年3月14日，2025年年度报告审计仍在进行[7]

担保信息 - 为杭州易和在三家银行分别最高限额1200万、2000万、1000万债务或融资担保[3] - 为浙江数源在杭联银行西湖区支行最高1100万融资担保[3] - 对杭州易和担保额度2亿，担保后余额7996.34万，可用15800万[6] - 对浙江数源担保额度4亿，担保后余额1800万，可用38900万[6] 子公司数据 - 杭州易和2025年9月30日资产14829.57万，负债8132.25万[11] - 杭州易和2025年1 - 9月营收2649.11万，净利润 - 196.83万[11] - 浙江数源2025年9月30日资产10715.91万，负债8948.75万[17] - 浙江数源2025年1 - 9月营收5511.6万，净利润 - 20.56万[17][19] 其他要点 - 截至2026年2月28日，公司及控股子公司对外担保余额38068.80万[30] - 截至2026年2月28日，对合并报表外单位担保余额15812.46万[30] - 2024年6月中旬终审判决杭州中兴担保诉讼案[31] - 2025年12月该诉讼案申请撤销执行，杭州中兴被划735017元[31]

股东会信息 - 股东会召开通知于2026年2月13日公告[4] - 现场会议于2026年3月2日14点30分在杭州召开[5] - 网络投票时间为2026年3月2日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场出席10人，持股183,120,171股，占比41.8356%[6] - 网络投票182名，代表股份35,714,339股，占比8.1593%[7] 议案情况 - 审议补选非独立董事议案[5] - 同意194,554,889股，占比88.9050%，议案通过[9]

会议信息 - 现场会议于2026年3月2日14:30召开[3] - 网络投票时间为2026年3月2日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东会股东及代表192人，代表股份218,834,510股，占比49.9948%[4][5] 投票情况 - 《补选非独立董事议案》总表决：同意194,554,889股，占比88.9050%[6] - 《补选非独立董事议案》中小股东表决：同意13,186,618股，占比35.1960%[7]

公司核心风险 - 公司预计2025年净利润亏损2.9亿元至3.9亿元 可能被叠加实施退市风险警示 [1] - 业绩亏损主要受房地产市场下行影响 导致业务收入减少及资产减值计提 [1][3] - 2025年中报显示净利润同比下降167.54% 营收下滑16.14% 毛利率降至39.53% [3] 公司近期动态 - 2026年2月12日 公司公告聘任李潇雨为董事会秘书并补选非独立董事候选人 [1] - 相关人事议案将提交2026年3月2日临时股东会审议 旨在稳定管理架构 [1] 股票市场表现 - 2026年2月13日（节前最后一个交易日） ST数源收盘价5.68元 下跌1.9% [2] - 当日主力资金净流入14.32万元 换手率0.51% [2] - 技术面显示股价近期震荡 20日压力位5.97元 支撑位5.23元 [2] - 受春节假期影响 2026年2月18日至24日无交易数据 [2]

人事变动 - 非独立董事吴小刚因工作调整离任，原任期至2027年6月27日[3] - 董事会秘书高晓娟辞职，原任期至2027年6月27日，辞职后留任[4] 人事补选与聘任 - 董事会同意选举林荣荣为非独立候选人[6] - 董事会同意聘任李潇雨为董事会秘书[6] 人员信息 - 林荣荣1986年生，现任西湖电子会计，无公司股份[13] - 李潇雨1991年生，现任证券合规部副部长，无公司股票[15] - 李潇雨联系地址、电话、传真和邮箱公布[8]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年3月2日14:30[2] - 网络投票时间为2026年3月2日9:15 - 15:00[2][13][14] - 股权登记日为2026年2月24日[3] 会议信息 - 审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》等[5] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 地点为浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室[4] 登记与投票 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2月25日至3月1日[6][7] - 普通股投票代码为"360909"，简称为"数源投票"[12]