股价情况 - 2024年7月1 - 3日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 公司现状 - 主营业务无重大变化，近期经营及内外部环境未变[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项（除5月29日关联交易提示）[4] 股权交易 - 2024年5月29日拟筹划转让房地产板块部分子公司股权，处筹划阶段[7] 审计进展 - 2024年6月29日公告2023年度审计报告涉及事项进展，收回款项对利润影响以定期报告为准[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资[7]

公司治理 - 公司于2024年6月完成董事会、监事会换届选举[1] - 第九届董事会由5名董事组成，任期三年[1][2] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[5]

股东大会信息 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东22人，代表股份193,779,900股，占公司有表决权股份总数的44.2709％[4][5] - 中小股东19人参与投票，代表股份12,411,629股，占公司有表决权股份总数的2.8356％[6] 议案表决情况 - 《董事会2023年度工作报告》等五项议案总表决，同意190,925,000股，占出席有效表决权股份总数的98.5267％[8][10][13][17][20] - 《董事会2023年度工作报告》等五项议案中小股东总表决，同意9,556,729股，占出席中小股东有效表决权股份总数的76.9982％[9][11][14][18][21] - 《关于授权公司提供对外担保额度的议案》总表决，反对2,854,900股，占出席有效表决权股份总数的1.4733％[23] - 《关于授权公司提供对外担保额度的议案》中小股东总表决，反对2,854,900股，占出席中小股东有效表决权股份总数的23.0018％[24] - 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》关联股东181,368,271股股份回避表决[25] - 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》总表决，同意9,556,729股，占出席有效表决权股份总数的76.9982％[26] - 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》中小股东总表决，同意9,556,729股，占出席中小股东有效表决权股份总数的76.9982％[27] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司销售产品商品20万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[30] - 预计与硕格智能技术有限公司销售产品商品200万元，总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[32] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司采购产品商品200万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[35] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司提供劳务服务等530万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[37] - 预计与硕格智能技术有限公司提供劳务服务等1000万元，总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[40] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司接受劳务服务等480万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[42] - 预计与硕格智能技术有限公司及其下属控股子公司接受劳务服务等100万元，总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[44] - 变更部分募集资金投资项目议案总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[46] - 2023年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况报告总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[50] - 调整独立董事津贴及2023年度领取津贴议案表决，同意190,925,000股，占比98.5267％；反对254,900股，占比0.1315％；弃权2,600,000股，占比1.3417％[52] - 调整独立董事津贴及2023年度领取津贴议案中小股东表决，同意9,556,729股，占比76.9982％；反对254,900股，占比2.0537％；弃权2,600,000股，占比20.9481％[53] 人员选举情况 - 选举丁毅先生为非独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[55][56] - 选举吴小刚先生为非独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[57][58] - 选举左鹏飞先生为非独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[59][60] - 选举王直民先生为独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[63][64] - 选举倪勇先生为独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[65][66] - 选举金相跃先生为监事会监事，总表决同意股份数186,247,925股，中小股东同意股份数4,879,654股[68][69] - 选举竺玉荣女士为监事会监事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[70][71] - 非独立董事、独立董事、监事会监事任期均自本次股东大会选举通过之日起三年[61][67][72]

业绩总结 - 2023年度应收数源久融技术有限公司余额12715.78万元[2] - 2023年度应收浙江久融智能技术有限公司余额3800.81万元[2] - 审计报告日前已收回246.81万元[2] - 截至公告日已收回全部款项[2] 未来展望 - 两家单位承诺2024年6月30日前结清货款[2]

会议信息 - 2024年6月28日公司现场召开第九届监事会第一次会议[3] - 会议通知于2024年6月23日送达各位监事[3] 参会情况 - 公司监事会成员3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 全体监事选举朱志霞为公司第九届监事会召集人[4] - 《关于选举第九届监事会召集人的议案》3票同意通过[4]

股东大会信息 - 2024年6月8日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年6月28日14点在杭州数源科技大厦四楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[5] 股东参会情况 - 出席现场会议股东及代理人共5人，持股183,647,923股，约占总股本41.9561%[8] - 参加网络投票股东17名，代表股份10,131,977股，约占总股本2.3147%[9] 议案表决情况 - 《董事会2023年度工作报告》等多项议案同意股数190,925,000股，占比98.5267%，表决通过[11] - 《关于授权公司提供对外担保额度的议案》同意股数190,925,000股，占比98.5267%[12] - 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》同意股数9,556,729股，占比76.9982%[12] 预计交易情况 - 预计与西湖电子集团及其子公司销售产品20万元、采购产品200万元、提供劳务530万元、接受劳务480万元[5] - 预计与硕格智能技术有限公司销售产品200万元、提供劳务1000万元、接受劳务100万元[5] 选举情况 - 选举丁毅、吴小刚、左鹏飞为第九届董事会非独立董事，同意票数均为188,987,300票[15] - 选举金相跃为第九届监事会监事，同意票数为186,247,925票[16] - 选举竺玉荣为第九届监事会监事，同意票数为188,987,300票[16]

会议信息 - 2024年6月28日召开第九届董事会第一次会议[3] - 2024年6月23日送达会议召开通知[3] - 公告日期为2024年6月29日[9] 会议审议 - 选举丁毅为公司第九届董事会董事长[4] - 选举第九届董事会各专业委员会成员[6] 参会情况 - 公司现任董事5名，实际出席5名[3] - 两项议案均以5票同意，0票弃权，0票反对通过[5][7] 其他 - 第九届董事会设立四个专业委员会[6] - 备查文件含会议决议等[10]

诉讼情况 - 全资子公司就合作协议纠纷起诉，涉案金额23004万元[2][3] - 诉讼请求被告支付股权回购款1.8亿及投资收益5004万，年化收益率12%[5] - 被告俞建午等对股权回购价款承担连带责任[5] 影响情况 - 诉讼金额占2023年度经审计净资产的20.14%[7] - 案件未开庭，对公司利润影响不确定[2][7]

股份发行 - 公司向三名对象发行股份购买资产，合计发行66,401,061股[2] - 本次发行完成后，公司总股本由312,352,464股增加至378,753,525股[3] 认购情况 - 杭州信息科技有限公司认购43,904,536股，限售期42个月[2][3] - 杭州西湖数源软件园有限公司认购19,757,149股，限售期42个月[2][3] - 苏州汉润文化旅游发展有限公司认购2,739,376股，限售期12个月[2] 业绩承诺 - 标的公司2020 - 2022年度承诺净利润分别不低于2,137.35万元、3,242.65万元、3,209.55万元[6] - 若2020年完成重组，标的公司2020 - 2022年度承诺净利润合计不低于9226.31万元[7] 限售期限 - 杭州信息科技有限公司股份限售承诺期限为2020年10月29日至2024年04月28日[4] - 杭州西湖数源软件园有限公司股份限售承诺期限为2020年10月29日至2024年04月28日[6] 解除限售 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月1日[10] - 本次解除限售股份数量为50286706股，占公司总股本11.49%[11] - 本次申请解除股份限售的股东数量为3名[12] 股东解除限售情况 - 杭州信息科技有限公司本次申请解除限售股份43904536股，占公司总股本10.03%[13] - 杭州西湖数源软件园有限公司本次申请解除限售股份3642794股，占公司总股本0.83%[13] - 苏州汉润文化旅游发展有限公司本次申请解除限售股份2739376股，占公司总股本0.63%[13] 股份变动 - 杭州西湖数源软件园有限公司已补偿股份16114335股，公司于2024年4月底完成回购注销[14] - 限售股份上市流通前，有限售条件的流通股股数为50,290,381股，占比11.4893%[15] - 本次有限售条件的流通股变动数为 - 50,286,706股，上市流通后股数为3,675股，占比0.0008%[15] - 国有法人持股上市流通前股数为47,547,330股，占比10.8626%，本次变动 - 47,547,330股，上市流通后为0股[15] - 境内非国有法人持股上市流通前股数为2,739,376股，占比0.6259%，本次变动 - 2,739,376股，上市流通后为0股[15] - 限售股份上市流通前，无限售条件的流通股股数为387,423,864股，占比88.5107%[15] - 本次无限售条件的流通股变动数为 + 50,286,706股，上市流通后股数为437,710,570股，占比99.9992%[15] - 股份总数为437,714,245股，上市流通前后占比均为100%[15] 顾问意见 - 独立财务顾问认为本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关规定[16] - 截至核查意见出具日，解除股份限售的股东无违反相关承诺情况[16] - 独立财务顾问对部分限售股份解除限售事项无异议[16]

股份限售与解除 - 本次解除限售股份总数为50,286,706股，占公司总股本的11.49%[2][10] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月1日[2][10] - 本次申请解除股份限售的股东数量为3名[10] - 杭州信息科技等3公司所持限售股本次全部解除限售[10] 历史股份发行 - 2020年公司向三名对象发行股份购买资产，合计发行66,401,061股[3] - 发行完成后公司总股本由312,352,464股增加至378,753,525股[4] 业绩承诺 - 标的公司2020 - 2022年度承诺净利润分别不低于2,137.35万元、3,242.65万元、3,209.55万元[6] - 若2020年完成重组，承诺净利润数额合计不低于9226.31万元[7] 股份变动 - 业绩承诺方补偿股份，公司于2024年4月底完成回购注销[11] - 杭州西湖数源软件园有限公司限售股减至3,642,794股[11] 股权结构变化 - 有限售条件流通股等各类股权上市前后股数及占比变动[14] - 股份总数为437,714,245股，本次变动数为0股[14]