会议决策 - 2024年6月7日召开第八届董事会第三十五次会议，6月2日送达通知，5名董事全出席[3] - 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》等4项议案均5票同意通过[4][6][7][8] 人员信息 - 王直民与控股股东无关联，未持股，近三年无相关处罚[15] - 倪勇有多种资质，任公司独立董事等职，无关联未持股无处罚[15][16][17] 董事会构成 - 第九届董事会由5名董事组成，含3名非独立董事[4] - 非独立董事候选人由董事会或特定股东提出[4]

独立董事提名 - 王直民被提名为数源科技第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王直民及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 王直民具备相关知识和经验，任职公司数量合规[6][10] 承诺事项 - 王直民承诺声明材料真实准确完整，愿担责[10] - 王直民承诺履职尽责，不符资格及时报告辞职[11] - 王直民授权董秘报送信息并承担法律责任[12]

资金募集 - 2016年12月非公开发行1835.25万股，募资27180万元，净额26712.16万元[2] 项目进展 - 2021年变更剩余募资用于两个5G项目，拟用1.63亿元[3][4] - 2023年将两5G项目实施期限延至2024年12月31日[5] - 截至2024年5月31日，两5G项目分别投入4197.18万、1111.05万[6] 借款情况 - 2021年向易和网络、数源创新借款1300万、10000万，期限不超3年[4] - 延长借款期限至项目完成，金额不变[7][8]

董事会提名 - 公司董事会提名倪勇为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12]

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-043 4、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股 票的情形。 数源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称：ST 数源，证券代码：000909）连续三个交易日内（2024年5月31日、6月3日、6月4日）日 收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及 实际控制人，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 2、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项；除公司于 ...

监管问询 - 公司2024年5月16日收到深交所2023年年报问询函[2] - 深交所要求公司2024年5月30日前报送说明材料并披露[2] - 公司申请延期至2024年6月13日前回复问询函并披露[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[3]

3、涉案的金额：17,050 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期 利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-041 数源科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：尚未开庭审理； 2、公司所处的当事人地位：两被告之一； 一、本次诉讼事项的基本情况 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省杭州市中级 人民法院出具的《应诉通知书》（2024）浙 01 民初 959 号，天德国际实业有限公 司（SKY MORALITY LIMITED）因股权转让纠纷向浙江省杭州市中级人民法院提 起诉讼，现将相关情况公告如下： 二、诉讼案件的基本情况 1、诉讼当事人 原告：天德国际实业有限公司（SKY MORALITY LIMITED） 被告：杭州信江科技发展有限公司 被告：数源科技股份有限公司 2、案由：股权转让纠纷 3、诉讼请求： （1）判令两被告继续履行 ...

市场扩张和并购 - 公司拟筹划转让房地产板块部分子公司股权给控股股东或其下属子公司[3] - 交易预计不构成重大资产重组，但构成关联交易[2][3] 其他新策略 - 交易处于筹划阶段，具体标的和对手可能调整[3] - 交易存在不确定性，需履行审议程序方可实施[2][3][6] - 公告于2024年5月29日发布，发布后开展筹备工作[6][7]

业绩数据 - 2023年营业收入6.73亿元，同比上升14.53%；净利润-3.19亿元，同比上升11.76%；扣非后净利润-3.20亿元，同比下降9.70%[3][4] - 2023年对前五名客户销售金额3.78亿元，占年度销售总额56.21%，较上年同期上升6.17个百分点[5] - 2023年前五大供应商采购金额0.35亿元，占年度采购总额20.83%，较上年同期下降20.91个百分点[5] 资产情况 - 2022年末商品贸易应收款项余额46248.07万元，截至报告日38534.82万元未收回，其中37316.58万元已逾期[1] - 报告期末货币资金余额2.62亿元，短期借款余额10.07亿元，一年内到期的非流动负债余额2.03亿元[7] - 报告期末存货账面余额5.89亿元，开发产品账面余额5.57亿元，占比94.54%，本报告期开发产品存货跌价准备计提金额0.58亿元[7] - 本报告期针对联营企业分别计提长期股权投资减值准备：苏州市平江新城建设开发有限责任公司0.15亿元、合肥印象西湖房地产投资有限公司1.02亿元、黑龙江新绿洲房地产开发有限公司0.17亿元[9] - 报告期末对印象西湖长期应收款余额4728.50万元，未计提坏账准备，印象西湖自2023年10月1日起未按期支付借款利息[10] - 本报告期其他非流动金融资产公允价值变动收益-0.95亿元，以第三层次公允价值计量[11] 费用与收益 - 2022年度开具服务费等发票金额中6479.59万元无法证实商业合理性[1] - 报告期确认计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费956.73万元，扣除资金占用费收入893.69万元[13] 法律诉讼 - 2023年3月23日中兴公司收到龙鼎公司民事起诉状[14] - 2024年2月8日嘉兴市中级人民法院出具民事判决书[14] - 中兴公司对印象西湖返还龙鼎公司10000万元定金及1564.44万元定金利息按49%承担连带担保责任[14] - 中兴公司按持股比例担保余额为5698.08万元[14] - 判决目前仍在上诉期，尚未生效[14] - 报告期末公司未对上述案件计提预计负债[14] - 公司需说明上述案件会计处理及未计提预计负债判断依据[14] - 年审机构需核查并发表明确意见[14] - 公司需在2024年5月30日前报送说明材料并对外披露[14] - 说明材料需抄送派出机构[15]

担保情况 - 公司及控股子公司授权对外担保额度超最近一期经审计净资产100%[3] - 变更部分关联担保方式，收年化千分之三担保费[5] - 为西湖电子集团两笔业务分别提供2.5亿和4亿连带责任担保[6] - 已审议担保额度20亿，担保后余额7.48亿，可用10.75亿[7] - 担保合同多为连带责任保证，期间三年[12][13] 被担保方情况 - 西湖电子集团最近一期资产负债率81.10%[7] - 2023年底资产78.46788亿，负债63.640677亿，净资产14.827203亿[10] - 2023年营收8.890888亿，利润总额 - 17.127095亿，归母净利润 - 12.17891亿[10] 其他数据 - 公司及控股子公司对外担保实际总余额53023.88万，占比46.42%[17] - 对合并报表外单位担保实际总余额28435.49万，占比24.89%[17] - 涉及未决诉讼的担保金额14264万[17]