董事会构成 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[7] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次[16] - 董事长应在10日内召集并主持临时董事会会议的情形包括1/3以上董事联名提议等[17] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券相关部门应分别提前10日和3日发出书面通知[21] 重大交易审议标准 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准[10] - 重大交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议批准[10] - 重大交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审议批准[11] - 重大交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议批准[11] - 签署日常交易合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需董事会审议批准[14] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 独立董事相关事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[29] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[30] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人时应提交股东会审议[34] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[34] - 过半数与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[34] - 除回避情形外，董事会通过提案需全体董事人数过半数投同意票[37] - 公司对担保、财务资助事项决议须经出席会议的2/3以上董事同意[39] 决议相关 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[39] 会议记录与档案 - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，否则视为完全同意[40][41] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[43] 规则说明 - 规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[45] - 规则未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[45] - 规则经公司股东会审议通过后生效并实施[46] - 规则由公司股东会授权董事会负责解释[47]

股权相关 - 公司已发行股份数为437714245股，均为普通股[8] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后6个月内不得转让[10] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 公司对外担保单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东会审议[20] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[20] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[20] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[26] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[49] - 董事会每年至少召开2次会议，召开10日前书面通知全体董事[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[66] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[67] 其他 - 公司于2025年8月4日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过多项章程及制度修订议案[1] - 公司设立党委，职数按上级党组织批复设置，由党员大会选举产生[42] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[70] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[71]

财务数据 - 2024年12月31日资产总额247,309.80万元，负债133,026.57万元，净资产107,416.90万元[28] - 2024年1 - 12月营收32,211.62万元，利润总额 - 3,568.88万元，归母净利润 - 6,601.25万元[28] - 2025年1 - 3月营收6,900.00万元，利润总额 - 526.23万元，归母净利润 - 1,052.33万元[28] 担保情况 - 2025年8月4日董事会通过对外担保额度议案，待股东大会批准[4] - 浙江数源贸易新增担保40000万元，占净资产37.24%，资产负债率91.60%[7] - 杭州易和网络新增担保30000万元，占净资产27.93%，资产负债率52.44%[7] - 数源科技创新新增担保20000万元，占净资产18.62%[7] - 截至2025年7月31日，对外担保余额45,397.78万元，占净资产42.26%[32] - 截至2025年7月31日，对合并报表外担保余额30,173.25万元，占28.09%[32] - 截至2025年7月31日，涉诉担保金额14,264万元，无逾期担保[32] 其他信息 - 公司成立于1999年3月31日，注册地杭州，法定代表人丁毅[24] - 西湖电子集团持有公司30.57%股权[26] - 担保授权期限自股东大会批准起12个月[4]

法律纠纷 - 2024年中兴房产起诉杭州宋都房地产集团等[3] - 2024年12月一审判决宋都集团支付股权回购款18000万元及投资收益5004万元[4] - 2025年6月终审判决驳回上诉，维持原判[5] - 近日中兴房产申请强制执行获受理[6] 影响情况 - 最终执行情况不确定，无法预计对利润影响[2][8][9]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议8月20日14:30召开[2] - 网络投票8月20日9:15 - 15:00进行[16][17] - 股权登记日为2025年8月15日[3] 会议事项 - 审议修订《公司章程》等多项议案，部分特别决议通过[5][6] 登记信息 - 登记时间为8月16 - 19日特定时段[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360909"，简称为"数源投票"[13] 会议其他 - 召集人为董事会，8月4日董事会会议通过召开议案[2] - 采用现场与网络结合方式，地点在杭州数源科技大厦[2][4]

会议信息 - 公司于2025年8月4日召开第九届监事会第七次会议[2] - 会议通知于2025年7月29日送达监事[2] - 监事会3名成员全部出席[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 该议案以3票同意获通过，需提交2025年第三次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 公司于2025年8月4日召开第九届董事会第十四次会议，7月29日送达通知[3] - 5名董事出席会议，独立董事通讯参会，监事及高管列席[3] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>等多项议案及授权担保、召开临时股东大会议案均以5票同意通过，部分需提交2025年第三次临时股东大会审议[4][5][7][8][9][10]

公司业绩 - 预计2025年上半年净利润亏损2940万元至5880万元 [1] - 上年同期2024年上半年净利润为盈利7114万元 [1]

财务数据关键指标变化（净利润） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损范围为2,940万元至5,880万元[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为盈利7,114万元[2] 财务数据关键指标变化（扣非净利润） - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损范围为3,080万元至6,020万元[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为亏损4,403万元[2] 财务数据关键指标变化（每股收益） - 2025年上半年基本每股收益亏损范围为0.0672元/股至0.1343元/股[2] - 上年同期基本每股收益为盈利0.1586元/股[2] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因为上年同期收回单项计提减值准备的应收款项金额较大[4] 财务数据披露信息 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[3][5] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[5] - 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[5]

会议信息 - 现场会议于2025年6月27日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东155人，代表股份194,989,105股，占公司有表决权股份总数的44.5471％[4][5] - 通过现场投票的股东5人，代表股份183,695,523股，占公司有表决权股份总数的41.9670％[5] - 通过网络投票的股东150人，代表股份11,293,582股，占公司有表决权股份总数的2.5801％[5] 议案审议结果 - 审议《董事会2024年度工作报告》，同意188,257,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5475％[8] - 审议《监事会2024年度工作报告》，同意188,257,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5475％[10] - 审议《2024年年度报告》，同意188,263,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5508％[12] - 审议《2024年度财务决算报告》，同意188,253,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5457％[16] - 审议《2024年度利润分配预案》，同意188,258,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5483％[18] - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》，同意188,614,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7308％[21] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案总表决：同意188,644,899股，占比96.7464%；反对3,298,706股，占比1.6917%；弃权3,045,500股，占比1.5619%[28] - 修订《公司章程》议案中小股东表决：同意7,276,628股，占比53.4228%；反对3,298,706股，占比24.2181%；弃权3,045,500股，占比22.3591%[29] - 制定《股东分红回报规划（2025 - 2027年）》议案总表决：同意188,633,999股，占比96.7408%；反对3,286,706股，占比1.6856%；弃权3,068,400股，占比1.5736%[32] - 制定《股东分红回报规划（2025 - 2027年）》议案中小股东表决：同意7,265,728股，占比53.3428%；反对3,286,706股，占比24.1300%；弃权3,068,400股，占比22.5273%[33] - 修订《对外担保管理办法》议案总表决：同意188,575,099股，占比96.7106%；反对3,307,906股，占比1.6965%；弃权3,106,100股，占比1.5930%[34] - 修订《对外担保管理办法》议案中小股东表决：同意7,206,828股，占比52.9103%；反对3,307,906股，占比24.2856%；弃权3,106,100股，占比22.8040%[35] - 修订《对外提供财务资助管理办法》议案总表决：同意188,610,899股，占比96.7289%；反对3,301,106股，占比1.6930%；弃权3,077,100股，占比1.5781%[37][38] - 修订《对外提供财务资助管理办法》议案中小股东表决：同意7,242,628股，占比53.1732%；反对3,301,106股，占比24.2357%；弃权3,077,100股，占比22.5911%[39] 其他 - 浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会召集与召开等程序符合规定，表决结果合法有效[40] - 备查文件为经与会董事签字确认的股东大会决议和浙江天册律师事务所出具的法律意见书[41]