人员设置 - 公司设总经理1人，总经理团队由总经理、副总经理、财务总监组成[5] - 总经理及团队成员每届任期三年，连聘可连任[6] 任职要求 - 总经理需大专以上学历、中级以上专业技术职务、十年以上经营管理经验[5] - 特定情形者不得担任总经理或团队其他人员[6] 辞职规定 - 总经理辞职提前2个月递交报告，董事会1个月内批复[7] - 总经理团队其他成员辞职经总经理签字同意后报董事会批准[7] 履职规则 - 总经理暂不能履职，代职超30个工作日提交董事会决定代理人[10] - 总经理行使职权违规给公司造成损害需负赔偿责任[13] 团队分工与汇报 - 总经理团队分工由总经理书面授权明确[16] - 分、子公司行政负责人定期向总经理报告经营管理情况[16] 会议安排 - 总经理议事事项包括规定事项、董事会提案等[18] - 总经理办公会议适时召开，公司行政例会每季召开一次[19] 重大事项报告 - 特定情形数额占最近一期经审计总资产值10%以上，总经理立即向董事会报告[21] - 公司发生重大责任等影响经营的事件，总经理及时向董事会报告[23] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会讨论决定[25] - 完成年度目标获奖励，未完成受处罚，因董事会决定致未完成不担责[25] 细则说明 - 细则所称“以上”含本数[27] - 细则由董事会审议通过后生效并负责解释[27]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事为专业会计人士[5] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[5] - 设召集人1名，由独立董事中的会计专业人士担任，董事会选举产生[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次定期会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[18] - 会议召开前3天通知全体成员，特殊情况经全体成员同意可豁免通知期限要求[18] - 会议应由2/3以上成员出席方可举行[21] - 会议作出决议须经全体成员过半数通过[21] - 会议记录保存期限不低于十年[22] 职责与权限 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[8] - 审核公司财务信息及其披露，监督及评估公司内部控制[8] - 下列事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务会计报告等、聘用或解聘会计师事务所等[9] 其他 - 决策前期准备工作由相关部门负责，提供公司相关财务报告等书面资料[15] - 成员连续2次不出席会议视为不能适当履职，董事会可撤销其职务[20]

股份锁定与转让 - 年内新增无 限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[7][13] - 任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，所持股份不超过1000股可一次全部转让[13] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[13] - 因权益分派导致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[13] - 当年可转让但未转让的股份计入年末持股总数，作为次年可转让股份计算基数[14] 买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，董事和高级管理人员不得买卖本公司股份[10] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董事和高级管理人员不得买卖本公司股份[11] - 董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份[12] 信息申报与披露 - 董事和高级管理人员需在任职等特定时间2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[5] - 股份发生变动应自事实发生之日起2个交易日内，向公司报告并由公司公告[16] - 董事和高管持有公司股份变动比例达规定，应履行报告和披露义务[20] 违规处理 - 违规买卖股票，公司董事会应收回所得收益并披露相关内容[18] 增持规定 - 拥有权益股份达或超已发行股份30%但未达50%，1年后每12个月内增持不超2%[21] - 拥有权益股份达或超已发行股份50%，继续增持不影响上市地位[22] - 披露增持计划公告应含多项内容，实施期限不超6个月[22] - 增持计划实施期限过半，应披露增持股份进展公告[24] - 特定情形增持股份比例达2%，或全部增持计划完成时，需披露结果公告[24] - 特定情形通过集中竞价累计增持2%，应披露进展公告且期间不得再增持[25] - 增持结果公告应含多项内容，完成或提前终止计划需履行披露义务[26] - 公司发布定期报告时，未完成增持计划应披露实施情况[32]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[5] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，由董事会选举产生[5] 提名委员会会议 - 会议召开前3天通知全体成员，特殊情况经同意可豁免[16] - 会议应由2/3以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[18] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不低于十年[21]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[5] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[6] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开1次，会前3天通知成员[18] - 2/3以上成员出席方可举行[18] - 决议须经全体成员过半数通过[18] - 会议记录保存期不低于十年[20] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[12] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[12] 其他 - 下设工作组提供主要财务指标和经营目标完成情况资料[14] - 实施细则经董事会审议通过后生效实施[22]

战略委员会细则修订 - 公司于2025年8月修订董事会战略委员会实施细则[1] - 细则经公司董事会审议通过后生效并实施[20] 战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[5] - 设召集人1名，由公司董事长担任[6] 战略委员会运作 - 前期工作由指定工作小组准备并提供资料[12] - 不定期开会，会前3天通知成员[14] - 会议应由2/3以上成员出席方可举行[15] - 决议须经全体成员过半数通过[15] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[16]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表187人，代表股份204,590,762股，占总股份46.7407％[5][6] - 现场投票股东4人，代表股份181,386,271股，占比41.4394％[6] - 网络投票股东183人，代表股份23,204,491股，占比5.3013％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意192,564,547股，占比94.1218％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意191,678,547股，占比93.6888％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意190,878,547股，占比93.2977％[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意190,852,447股，占比93.2850％[14] - 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》同意187,022,723股，占比91.4131％[17] 会议时间 - 现场会议2025年8月20日下午14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年8月20日9:15 - 15:00[4]

会议信息 - 股东会通知于2025年8月5日公告[5] - 现场会议于2025年8月20日14点30分在杭州召开[6] - 网络投票时间为2025年8月20日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 现场会议4人持股181,386,271股，约占总股本41.4394%[9] - 网络投票183人代表股份23,204,491股，约占总股本5.3013%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比94.1218%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数占比93.6888%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比93.2977%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比93.2850%[12] - 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》同意股数占比91.4131%[12]

董事会会议召开情况 - 会议以通讯方式召开 通知于8月12日通过专人或电子邮件送达董事 [1] - 公司现任董事5名 实际出席董事5名 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议决议 - 审议通过股权质押反担保议案 关联董事丁毅、左鹏飞回避表决 表决结果为3票同意0票弃权0票反对 [1] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会议案 表决结果为5票同意0票弃权0票反对 [2] - 股权质押反担保事项详见巨潮资讯网披露的专项公告 [1] - 临时股东会通知详见《证券时报》及巨潮资讯网披露文件 [2] 议案审议依据 - 股权质押反担保议案已经第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月1日14:30召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月1日9:15-15:00，互联网投票系统时间为同日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月22日，登记在册股东有权参会 [2] 参会人员范围 - 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人有权出席 [2] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] - 根据法规应当出席会议的其他人员也可参会 [2] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》 [3][9] - 该议案已于2025年8月15日经第九届董事会第十五次会议审议通过 [3] - 议案涉及中小投资者利益，公司将对中小投资者表决单独计票并披露 [3] 会议登记方式 - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记 [3] - 个人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记 [3] - 法人股东需持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件及法定代表人证明书等材料 [3] - 委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [3] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 互联网投票需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [6] - 对非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [5]