证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-042 数源科技股份有限公司 关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进 行反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 为确保公司2025年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于公司筹措资金， 提高公司资产运营效率，根据公司实际需要，控股股东西湖电子集团有限公司（以 下简称"西湖电子集团"）将为公司向银行融资提供担保。根据《西湖电子集团 有限公司关于调整对数源科技股份有限公司担保安排及反担保措施的通知》，西 湖电子集团将为公司提供额度为145,000万元的担保（以下简称"本次担保"）， 可以循环使用，在任一时点担保余额不超过145,000万元。本次担保不收取担保 费用，需以公司持有的杭州东部软件园股份有限公司88.8309%股权和杭州天德仁 润实业有限公司45%股权作为质押物质押给西湖电子集团作为反担保措施（以下 简称"本次反担保事项"），在145,000万元最高额度担保范围内不再新增反担保 措施。 截至本公告日，西湖电子集团已为公司签订的还在履行期内 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-043 数源科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月1日（星期一）9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月1日（星 期一）9:15 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-041 具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的公告》。 数源科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 15 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 以通讯方式召开了第九届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司于 8 月 12 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议： (一) 审议通过《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行 反担保的议案》。 本议案已经第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 本议案关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决 ...

董事会会议召开情况 - 会议以现场方式召开，通知于7月29日通过专人或电子邮件送达所有董事 [1] - 5名现任董事全部出席，其中独立董事王直民以通讯方式参会，全体监事及高管列席 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过的议案 - **公司章程修订**：议案获全票通过（5票同意），需提交2025年第三次临时股东大会审议 [1][2] - **股东会议事规则修订**：议案获全票通过（5票同意），需提交股东大会审议 [2] - **董事会议事规则修订**：议案获全票通过（5票同意），需提交股东大会审议 [2] - **独立董事工作制度修订**：议案获全票通过（5票同意），需提交股东大会审议 [2][3] - **对外担保授权**：同意为全资子公司提供担保以支持业务发展，议案获全票通过（5票同意），需提交股东大会审议 [3] - **临时股东大会召开**：审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，获全票通过（5票同意） [3] 信息披露与备查 - 所有修订文件及担保公告详情披露于巨潮资讯网及《证券时报》 [1][2][3] - 备查文件由公司董事会公告 [4]

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议公司与关联人成交金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（为关联人提供担保除外）[6] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 年度股东会20日前公告，临时股东会15日前公告[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 独立董事、审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][11] 股东会延期与取消 - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因，延期需披露延期后日期[19] 股东会投票规定 - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[24] - 股东超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权[26] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[27] - 选举两名及以上董事实行累积投票制，独董和非独董分别表决[27] - 每位当选董事最低得票数须超出席股东所持股份半数[28] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[29] - 同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准[29] 股东会决议与记录 - 决议及时公告，列明相关信息[30] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[30][31] 其他规定 - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[33] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[33] - 规则中部分表述含或不含本数规定[36]

独立董事制度生效 - 独立董事制度需经2025年第三次临时股东大会审议通过后生效[2] 独立董事任职资格 - 公司独立董事占比不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[8] - 在特定股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[8] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[10] 独立董事选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[12] 独立董事任期 - 独立董事连续任职不超6年，满6年后36个月内不得提名[12] 独立董事补选 - 特定情形导致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[13] - 辞职导致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[13] 独立董事解除职务 - 连续2次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除[17] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少开1次会，可开临时会，2/3以上成员出席方可举行[21] 独立董事工作时间 - 独立董事每年现场工作不少于15日[22] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[16] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[20] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举召集人，召集人不履职时可自行召集[19] 董事会对委员会建议处理 - 未采纳或未完全采纳建议，应记载意见及理由并披露[21][22] 独立董事履职关注 - 履职中关注重大事项，可提请专门委员会讨论[17][25] 独立董事意见发表 - 发表独立意见应含基本情况等内容，签字确认并披露[16][17] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存10年[27] 独立董事述职报告 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] 会议资料提供 - 董事会专门委员会会议，原则上会前3日提供资料[27] 公司对独立董事支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[26] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[27] 会议延期 - 2名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] 费用承担 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[28] 责任保险制度 - 公司可建立独立董事责任保险制度[29] 津贴标准 - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[29]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[7] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次[16] - 董事长应在10日内召集并主持临时董事会会议的情形包括1/3以上董事联名提议等[17] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券相关部门应分别提前10日和3日发出书面通知[21] 重大交易审议标准 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准[10] - 重大交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议批准[10] - 重大交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审议批准[11] - 重大交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议批准[11] - 签署日常交易合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需董事会审议批准[14] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 独立董事相关事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[29] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[30] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人时应提交股东会审议[34] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[34] - 过半数与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[34] - 除回避情形外，董事会通过提案需全体董事人数过半数投同意票[37] - 公司对担保、财务资助事项决议须经出席会议的2/3以上董事同意[39] 决议相关 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[39] 会议记录与档案 - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，否则视为完全同意[40][41] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[43] 规则说明 - 规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[45] - 规则未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[45] - 规则经公司股东会审议通过后生效并实施[46] - 规则由公司股东会授权董事会负责解释[47]

股权相关 - 公司已发行股份数为437714245股，均为普通股[8] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后6个月内不得转让[10] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 公司对外担保单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东会审议[20] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[20] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[20] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[26] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[49] - 董事会每年至少召开2次会议，召开10日前书面通知全体董事[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[66] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[67] 其他 - 公司于2025年8月4日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过多项章程及制度修订议案[1] - 公司设立党委，职数按上级党组织批复设置，由党员大会选举产生[42] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[70] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[71]

财务数据 - 2024年12月31日资产总额247,309.80万元，负债133,026.57万元，净资产107,416.90万元[28] - 2024年1 - 12月营收32,211.62万元，利润总额 - 3,568.88万元，归母净利润 - 6,601.25万元[28] - 2025年1 - 3月营收6,900.00万元，利润总额 - 526.23万元，归母净利润 - 1,052.33万元[28] 担保情况 - 2025年8月4日董事会通过对外担保额度议案，待股东大会批准[4] - 浙江数源贸易新增担保40000万元，占净资产37.24%，资产负债率91.60%[7] - 杭州易和网络新增担保30000万元，占净资产27.93%，资产负债率52.44%[7] - 数源科技创新新增担保20000万元，占净资产18.62%[7] - 截至2025年7月31日，对外担保余额45,397.78万元，占净资产42.26%[32] - 截至2025年7月31日，对合并报表外担保余额30,173.25万元，占28.09%[32] - 截至2025年7月31日，涉诉担保金额14,264万元，无逾期担保[32] 其他信息 - 公司成立于1999年3月31日，注册地杭州，法定代表人丁毅[24] - 西湖电子集团持有公司30.57%股权[26] - 担保授权期限自股东大会批准起12个月[4]

法律纠纷 - 2024年中兴房产起诉杭州宋都房地产集团等[3] - 2024年12月一审判决宋都集团支付股权回购款18000万元及投资收益5004万元[4] - 2025年6月终审判决驳回上诉，维持原判[5] - 近日中兴房产申请强制执行获受理[6] 影响情况 - 最终执行情况不确定，无法预计对利润影响[2][8][9]