证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 3 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 以通讯方式召开了第九届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司于 3 月 28 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议、书面表决后，会议形成了以下决议： (一) 审议通过《关于全资子公司为其参股公司贷款展期继续提供担保的议 案》。 本次公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其参股公司温岭市祥 泰置业有限公司（以下简称"温岭祥泰"）贷款展期继续提供担保，是为了满足 温岭祥泰的生产经营所需，有利于温岭祥泰获得业务发展所需资金，支持其业务 正常发展。温岭祥泰的其他股东亦按照持股比例提供同等比例担保，因此本次担 保的风险较小。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规 ...

法律案件 - 2023年龙鼎集团就合同纠纷起诉[3] - 2024年2月中兴房产收一审判决[3] - 2024年3月龙鼎和合肥印象西湖上诉[4] - 2024年6月中兴房产收二审判决[4] 判决执行 - 终审判决合肥印象西湖返还定金1亿及费用[4] - 宋都、中兴按比例承担连带担保责任[4] - 嘉兴中院裁定冻结相关公司存款[5] 影响情况 - 案件执行，无法预计对利润影响[2][6] 信息披露 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网披露信息[7]

诉讼情况 - 2023年中兴房产要求合肥印象西湖返还借款本金4728.5万元及利息等[3] - 2024年一审判决合肥印象西湖十日内返还本金4728.5万元并支付利息32.62665万元[3] - 中院二审判决驳回上诉，维持原判[5] 费用情况 - 一审案件受理费28.0311万元等，被告负担28.4768万元[4] - 二审案例受理费0.6194万元，由合肥印象西湖负担[5] 其他情况 - 无法预计本次诉讼对公司利润的影响[2][7] - 截至披露日公司及子公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[6]

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-003 数源科技股份有限公司 关于对公司全资子公司实施担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司授权对外提 供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次被担保对象浙江数源贸易有限公 司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十三次会议、于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司提供对外担保额度的 议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公 司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的 12 个月内，授权董事长在实际担 保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权具体情况请详见公司 于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3900 - 5850万元，上年同期亏损31889万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损14000 - 15950万元，上年同期亏损31990万元[2] - 预计基本每股收益亏损0.0880 - 0.1320元/股，上年同期亏损0.7027元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[3] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[3] 资产减值相关 - 报告期基于谨慎性原则对各类资产进行初步减值测试并计提相关减值准备[4] - 报告期单独进行减值测试的应收款项收回，减值准备转回计入非经常性损益[4] 业绩披露安排 - 2024年度实际经营业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[6] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[6]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年12月25日公告，现场会议2025年1月9日14点召开[4][5] - 网络投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[4][5] - 现场会议股东及代理人6人，持股186,461,923股，约占总股本42.5990%[8] - 网络投票股东143名，代表股份10,044,059股，约占总股本2.2947%[8] 关联交易 - 预计与西湖电子集团及其子公司销售100万元，采购100万元，提供劳务2000万元，接受劳务700万元[5] - 与硕格智能销售100万元，采购200万元，提供劳务2000万元[5] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》关联股东回避181,368,271股[12] - 议案1.01 - 1.05同意股数占出席大会有效表决权股份总数比例分别为61.0954%、96.9844%、60.4180%、97.0049%、61.0452%[12][13] - 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》关联股东回避181,368,271股，同意股数占比61.0614%[13][14] 法律意见书 - 编号为TCYJS2025H0026，针对2025年第一次临时股东大会[17] - 正本一式三份，无副本，出具日为2025年1月9日[17] - 浙江天册律师事务所负责人为章靖忠，承办律师为于野和卢文婷[18]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表149人，代表股份196,505,982股，占比44.8937％[5][6] - 现场投票股东6人，代表股份186,461,923股，占比42.5990％；网络投票股东143人，代表股份10,044,059股，占比2.2947％[6] 交易额度 - 与西湖电子集团及其下属控股子公司销售、采购、提供劳务、接受劳务预计额度分别为100万、100万、2000万、700万[7][13][18][24] - 与硕格智能技术有限公司销售、采购、提供劳务预计额度分别为100万、200万、2000万[10][15][20] 表决情况 - 关联股东西湖电子集团等公司181,368,271股股份在部分子议案表决中回避[7][25] - 总表决同意9,243,305股，占比61.0614％；反对5,884,006股，占比38.8699％；弃权10,400股，占比0.0687％[26][27] - 中小股东表决同意、反对、弃权占比与总表决相同[28] - 表决结果为通过[29] 其他 - 浙江天册律师事务所承办律师为于野、卢文婷[29] - 律师认为股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[29] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[30]

案件情况 - 公司全资子公司中兴房产为原告，案件处一审判决阶段[2] - 中兴房产要求合肥印象西湖返还借款本金4728.5万元及利息等费用[3] 判决结果 - 判决合肥印象西湖十日内返还本金4728.5万元，支付利息326266.50元[4] - 此后利息及逾期利息按一年期LPR另计，驳回其他诉讼请求[5] 费用分担 - 案件受理费和保全费合计285311元，原告负担543元，被告负担284768元[5] 其他情况 - 截至披露日公司及控股子公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[6] - 一审判决结果及执行情况存在不确定性[7]

案件情况 - 2024年中兴房产就地块合作协议纠纷提起诉讼，处于一审判决阶段[2][3] - 公司全资子公司中兴房产为原告[2] 判决金额 - 被告需支付股权回购款18000万元[5] - 被告需支付投资收益5004万元（暂计至2024年1月22日），此后按年利率12%计算[5] - 案件受理费119.2万元由被告负担[5] 其他 - 俞建午、杭州幸福健控股有限公司承担连带清偿责任[5] - 截至公告披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[6] - 一审判决结果及执行情况存在不确定性[7]

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-084 数源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 24 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事 会第五次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 12 月 19 日由专人或以电 子邮件的形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。 1、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商 品等 100 万元。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 第九届董事会第五次会议 决 议 公 告 2、预计与硕格智能技术有限公司交易，销售产品、商品等 100 万元。 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 3、预计与西湖电子集团有限公司及其 ...