数源科技股份有限公司 独立董事工作制度 （已经 2023 年 11 月 28 日召开的第八届董事会第二十九次会议审 议通过，尚需经 2023 年第六次临时股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规定及《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照 ...

募资情况 - 2020年12月非公开发行A股75,075,075股，发行价6.66元，募资总额50,000.00万元，净额48,723.11万元[2] 募投项目 - 2020年12月向诚园置业募投项目无息借款7,481.66万元[3] - 截至2023年11月20日，募投项目累计投入6,992.37万元，进度93.46%，剩余604.16万元（含利息114.87万元）[4] 增资情况 - 拟对诚园置业增资7,481.66万元，增资后注册资本由30,000万元增至37,481.66万元[4] - 增资后对诚园置业总持股比例由97.21%增至97.77%[4] - 增资后甲方出资22,481.66万元，占比59.98％；乙方、丙方各出资7500万元，占比20.01％[10] 诚园置业业绩 - 2022年12月31日资产总额56,890.31万元，负债23,276.44万元，净资产33,613.87万元[8] - 2023年9月30日资产总额57,462.62万元，负债17,038.66万元，净资产40,423.96万元[8] - 2022年1 - 12月营收15,941.11万元，净利润3,984.38万元[8] - 2023年1 - 9月营收31,889.39万元，净利润6,810.09万元[8] 事项审批 - 募集资金无息借款转增资经董事会、监事会审议通过[14] - 独立财务顾问无异议，符合相关规定[14] 备查文件 - 包含第八届董事会第二十九次会议决议[15] - 包含第八届监事会第十七次会议决议[15] - 包含民生证券核查意见[15] - 包含相关协议[15] 公告信息 - 公告发布时间为2023年11月29日[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-099 数源科技股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月15日（星期五）9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年 ...

数源科技股份有限公司 章 程 （已经 2023 年 11 月 28 日召开的第八届董事会第二十九次会议审 议通过，尚需经 2023 年第六次临时股东大会审议通过后生效） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党 委 22 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

黑龙江新绿洲房地产开发有限公司 审计报告 2022 年度 目 录 起始页码 | 1 10.00 | Acres | œ 1 | | | --- | --- | --- | --- | | B No. 365 | R | 154 | 0 . | 财务报表 | 资产负债表 | | ನ | | --- | --- | --- | | 利润表 | | | | 现金流量表 | | C | | 所有者权益变动表 … | | | | 财务报表附注 | .. | 0 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) l 1-2 in 20 服 告 pi 十 众环浙审字(2023)01501 号 黑龙江新绿洲房地产开发有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑龙江新绿洲房地产开发有限公司(以下简称"新绿洲房地产公司")财务 报表,包括 2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 新绿洲房地产公司 2022年12月 31日的 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-092 数源科技股份有限公司 关于延长对东软股份募投项目借款期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 7,039.61 万元，借款期限不超过 3 年（自 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日 ）。 具体内容详见公司 2020 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、东软股份募投项目及募集资金使用情况 公司将募集资金以无息借款方式投向东软股份主要用于实施"东部软件园园 区提升改造工程和'智云社'众创空间项目改造工程"。截至 2023 年 11 月 20 日， "东部软件园园区提升改造工程和'智云社'众创空间项目改造工程"累计投入 金额为 2,647.44 万元，投资进度为 37.61%，剩余金额为 4,530.81 万元（含利息 138.64 万元）。 三、本次延长对东软股份募投项目借款期限的情况 东软股份的募集资金项目建设尚未结束，其中外立面整治改造项目因需要结 合属地政府对文三 ...

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[7] - 设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[7] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[12][18] - 8种情形应召开临时会议，提前3日书面通知[17][18] - 紧急可口头通知，全体董事一致书面同意可豁免通知义务[18] 会议举行 - 需过半数董事出席，委托他人出席有限制[20][24] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席可举行[32] 表决规则 - 一人一票，可多种方式表决，表决意向分三种[30] - 未选或多选需重选，拒不选或中途离场未选视为弃权[30][25] - 普通提案全体董事过半数同意，担保事项出席董事三分之二以上同意[37] 其他规定 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[32][29] - 部分董事认为提案不明，会议应暂缓表决[33][34] - 矛盾决议以形成时间在后为准[32] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[40] - 规则经股东大会审议通过生效实施，由董事会负责解释[43][44]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1652 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-089 数源科技股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 15 日（星期三）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼二楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1050 号 关于对数源科技股份有限公司及相关当事人 给予通报批评处分的决定 当事人： 数源科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市西湖区教工路 1 号； 章国经，数源科技股份有限公司时任董事长； 吴小刚，数源科技股份有限公司总经理； 李兴哲，数源科技股份有限公司财务总监。 经查明，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关当事人存在以下违规行为： — 1 — 2023 年 1 月 31 日，公司披露《2022 年度业绩预告》，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为亏损 5,000 万元至亏损 7,500 万元。2023 年 4 月 20 日，公司 披露《2022 年度业绩预告修正公告》，将 2022 年度预计净利润 向下修正为亏损 29,130 万元至亏损 37,870 万元。公司 2023 年 4 月 28 日披露的《2022 年年度报告》显示，2022 年度经审计净利 润为亏损 38,567 万元。公司业绩预告披露的预计净利润与经审计 净利润差异较大。 公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修订）》 第 1.4 条、 ...