为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会 发表法律意见。 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-4 号 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 致：广西农投糖业集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会的 关于 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出 ...

关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-054 广西农投糖业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 17 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第四次 临时股东大会的通知》(公告编号：2024-052)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年第四次临时股东大会 的有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:30 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）。 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-053 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议、2024 年 1 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股 子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司提供担 保额度总计不超过人民币 233,980 万元(含存量），担保范围包括但不限 于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的 主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额 及担保期限以最终签订的担保合 ...

业绩总结 - 2021年12月16日非公开发行76,238,881股新股，发行价每股7.87元，募资599,999,993.47元[13] - 扣除费用后募资净额592,438,754.59元[13] - 截至2023年12月31日，募资专户注销且全部用于偿还有息债务[14][17] - 2021年募资承诺与实际投资总额均为59,243.88万元[23]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-052 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授 ...

议案决议 - 同意延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期12个月[3] - 同意延长授权董事会办理发行事宜有效期12个月[4] - 监事会同意公司前次募集资金使用情况报告[5] 表决情况 - 三项议案表决均为同意5票，弃权0票，反对0票[3][4][5] 后续安排 - 三项议案提请2024年第四次临时股东大会特别决议审议[3][4][5]

关联交易 - 2024年7月16日董事会通过关联交易议案，尚需股东大会审议[4] - 独立董事审议通过关联交易议案[22] - 董事会审议时关联董事需回避[22] - 本年与科泰公司累计已发生关联交易172.62万元[20] - 本年与水电公司累计已发生关联交易0.11万元[20] 项目相关 - 明阳公司两座烟囱需改造至161.8米以下[5] - 机场集团先拨1000万元补偿明阳公司，后续按进度付款[6] - 烟囱还建项目概算总金额8061.87万元[7] 中标情况 - 水电公司、科泰公司中标3个工程，合计中标金额4185.26万元[7] 财务数据 - 2023年12月31日科泰公司资产总额7680.14万元等多项财务指标[11] - 2024年3月31日科泰公司资产总额8785.76万元等多项财务指标[11] - 2023年12月31日公司资产总额9186.46万元等多项财务指标[14] - 2024年3月31日公司资产总额8440.45万元等多项财务指标[14]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-046 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2024年第二次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过书面送 达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 7 月 16 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关 于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公 告》。 本议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票 ...

发行有效期 - 公司2023年8月4日至2024年8月3日有向特定对象发行A股股票决议和授权有效期[1] - 董事会决定将有效期延长12个月至2025年8月3日[3] 审议情况 - 2024年7月10日独立董事专门会议通过延长议案[4] - 2024年7月16日董事会和监事会会议通过延长议案[1] - 延长事项需2024年第四次临时股东大会特别决议审议[3]

融资情况 - 2021年12月15日以每股7.87元向广西农村投资集团非公开发行76,238,881股，发行后总股本400,319,818股[1] - 该次非公开发行募集资金总额599,999,993.47元，实际募集592,438,754.59元[1] 资金使用 - 截至2023年12月31日，前次募集资金专项账户余额0元，2023年1月29日注销[1] - 前次募集资金累计使用59,243.88万元，2021年用25,651.21万元，2022年用33,592.67万元[10] 资金管理 - 前次募集资金投资项目无变更、转让或置换情况，无暂时闲置资金[3][5][6] - 公司按方案使用资金并如实披露[7]