第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司各项审计工作的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，公司设立董事会审计委员会（简称审计 委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会作为公司董事会特设的专门机构，主要负责公司 内外部审计的沟通、内部控制、风险管理等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不得少于二人， 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审 计委员会成员。 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具备会计专业资格的独立董事 担任，负责主持委员会工作。 1 ...

第一条 为适应公司可持续发展的需要，加强战略规划制定的科学性， 提高重大投资决策的质量和效益，强化战略规划的执行力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制应用指引》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第3号——可持续发展报告编制》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司 发展战略规划、重大投资决策和ESG相关事项进行研究并向董事会提出建 议。 第二章 机构设置 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据上述第三条 至第五条的规定补足委员人数。战略委员会中的独立董事委员 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 本修订草案需提交公司股东大会审议通过 目 录 第 三 章 ： 股 份 第 一 节 ： 股 份 发 行 第 二 节 ： 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 ： 股 份 转 让 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 会 1 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 经 营 宗 旨 和 范 围 第 二 节 ： 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 第 三 节 ： 股 东 会 的 一 般 规 定 第 四 节 ： 股 东 会 的 召 集 第 五 节 ： 股 东 会 的 提 案 与 通 知 第 一 节 ： 股 东 第 六 节 ： 股 东 会 的 召 开 第 七 节 ： 股 东 会 的 表 决 和 决 议 第 五 章 ： 公 司 党 委 第 六 章 ： 董 事 和 董 事 会 第 一 节 ： 董 事 的 一 般 规 定 第 二 节 ： 董 事 会 第 三 节 ： 独 立 董 事 第 四 节 ： 董 事 会 专 门 委 员 会 第 一 节 ： 财 务 会 计 制 度 第 二 节 ： 内 部 审 计 第 一 节 ： 合 并 、 分 立 、 增 资 和 减 资 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事（非独立 董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中，独立 董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 1 批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第八条 公司人力资源部、证券部为提名委员会的日常工作机构， 人力资源部负责准备会议相关资料，证券部负责日常工作的联络、会议 组织和决议落实等事宜。 第一条 为规范广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司） 管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，公司董事会 设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占半数以 上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.45亿元，同比下降25.85% [1] - 净利润1021.39万元，同比下降32.16% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-068 广西农投糖业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-060 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位监事。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度报告进行 了审核，并提出了如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限 公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 2.召开会议的时间：2025 年 8 月 27 日上午 10：00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席监事 4 人，实际出席会议的监事 4 人。 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-059 4.会议主持人：公司董事、总经理刘宁先生。 列席人员：监事会 4 人及高级管理人员 4 人。 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 8 月 27 日上午 9：00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 5 人，其中董事长罗 应平先生因公务原因请假并授权委托刘宁先生行使表决权、董事刘广博 先生因公务原因请假并授权委托李金璐先生行使表决权、董事王彦沣女 士因公务原因请假并授权委托梁戈夫先生行使表决权。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 同意公司编制的《2025 年半年度报告全文及摘要》。 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.45亿元 同比下降25.85% [1] - 净利润1021.39万元 同比下降32.16% [1] 利润分配计划 - 公司不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]