证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-030 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过 深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一 次有效投票结果为准。 1 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

广西农投糖业集团股份有限公司监事会 对公司《2024 年度内部控制评价报告》的意见 监事会对广西农投糖业集团股份有限公司对公司《2024 年度内 部控制评价报告》进行了审核，并提出了如下审核意见： 公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公 司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能 够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务 的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正 地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司 战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 各项内部控制制度的情形。公司 2024 年度内部控制评价报告全面、 真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 监事签名： 吴楷堂 吴 浅 朱春松 李 曦 奚德标 广西农投糖业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-022 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1.《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位监事。 2.召开会议的时间：2025 年 4 月 24 日上午 11：00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司 2024 年年度报告及摘要的具体内容同日刊登于巨潮资讯网， 《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》及《上海证券报》。 监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年年度报告进行了 审核，并提出了如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限 公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-021 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 4 月 24 日上午 9：00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事陈宇 宁先生因公务原因请假并授权委托罗应平先生行使表决权、董事黄毅先 生因公务原因请假并授权委托刘宁先生行使表决权。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：监事会 5 人及高级管理人员 3 人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 公司 2024 年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网， 《2024 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-025 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日 召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《公司2024年年度利润分配 的预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过 《公司 2024 年年度利润分配的预案》。全体独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合 公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。 2.董事会审议情况 公司第八届董事会第九次会议审议通过《公司 2024 年年度利润分配 的预案》，并提交公司股东大会审议。 3.监事会审议情况 公司第八届监事会第九次会议审议 ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 24016.96万股，累计占流通股比： 59.99%，较上期变化： 8151.83万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0683 | 0.0688 | -0.73 | -1.1429 | | 每股净资产（元） | 0.31 | 0.24 | 29.17 | 0.1 | | 每股公积金(元) | 4.89 | 4.89 | 0 | 4.82 | | 每股未分配利润(元) | -5.96 | -6.03 | 1.16 | -6.10 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 32.52 | 33.65 | -3.36 | 28.38 | | 净利润(亿元) | 0.27 | 0.28 | -3.57 | -4.58 | | 净资产收益率(%) | 2 ...

- 门 Π 广西农投糖业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进在变 "。" "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进在查 F = 日 ll 目 家 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 nt Thornton 致同 广西农投糖业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 450A010329 号 门 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称 "广农糖业公司"）2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年度营业收入担除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进 行了专项核查。 n 经核查,我们认为,广农糖业公司管理层编制的营业 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查费 报告编码:京25WTK | 关于广西农投糖业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) T Π == [ 录 关于广西农投糖业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 广西农投糖业集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 I Grant Thornton 载 同 关于广西农投糖业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 450A010328号 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 我们接受广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称"广农糖业公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了广农糖业公司 2024年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 450A017237 号无保留意见审计报告。 根据《上市 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.igov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.igov.ni）"进行查 F n n | 广西农投糖业集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) l Grant Thornton 载 同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 450A017238号 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称广农糖业公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是广农糖业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mof.gov.cn）"进行查 （ ■ F 门 F II L | | F F ornton 审计报告 致同审字(2025)第 450A017237 号 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称广农糖业公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了广 农糖业公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2 ...