股东大会时间 - 2025年5月16日15:30现场会议开始，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议在广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室召开[4] - 登记地点为公司证券部[8] 会议内容 - 审议公司2024年年度报告全文及摘要等7项非累积投票提案[5] - 提案7关联交易，关联股东需回避表决[6] 联系方式 - 电话0771－4914317，传真0771－4910755[8] 网络投票 - 代码为"360911"，简称为"广农投票"[13] 委托投票 - 授权委托书可委托他人出席2025年5月16日股东大会并投票[18]

内控情况 - 公司现有内部控制制度基本健全并有效执行[1] - 内控体系与制度适应公司管理要求和发展需要[1] - 报告期内公司无违反深交所相关指引及内控情形[1] - 2024年度内控评价报告真实准确反映内控实际情况[1]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润2733.87万元，母公司净利润4305.20万元[9] - 2024年末累计未分配利润为 -23.87亿元[9] - 2024年末利润分配预案为不派现、不送股、不转增[9] - 2024年计提资产减值损失减少合并报表利润总额5054万元[11] 其他 - 2024年监事会召开8次会议[19] - 会议通知4月14日发出，4月24日上午11：00召开[2] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多份报告同日刊登[4][8][12][14] - 监事会审查认为公司运作规范，内控有效[22][23][24] - 致同对公司2024年度财报出具标准无保留审计意见[23] - 报告期2024年，发布时间2025年4月26日[22][26]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润2733.87万元，母公司净利润4305.20万元[7] - 2024年末累计未分配利润为 -23.87亿元[7] - 2024年计提资产减值损失减少利润总额5054万元[9] 关联交易 - 截至披露日，与控股股东关联交易累计9436.74万元，预计增2025年额度5450万元[15] 会议安排 - 2025年5月16日15:30召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[18] - 会议4月24日9:00在公司总部会议室召开，举手表决[2] 议案表决 - 多项议案表决同意9票，弃权0票，反对0票通过，部分需股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][12][13][14][18] - 关联交易议案关联董事回避，同意7票，弃权0票，反对0票通过，需股东大会审议[15][17]

业绩数据 - 2024年合并归母净利润27,338,675.59元，母公司净利润43,051,960.01元[3] - 上年度归母净利润27,545,270.18元，上上年度 -457,519,754.02元[4] - 近三个会计年度平均净利润 -142,116,583.77元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[3] - 累计未弥补亏损 -2,386,571,852.08元，不满足分红条件[4] 会议审议 - 2025年4月24日董事会审议通过2024年利润分配预案[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.0683元，较2023年0.0688元下降0.73% [1] - 每股净资产2024年为0.31元，较2023年0.24元增长29.17% [1] - 每股公积金保持4.89元不变，每股未分配利润从-6.03元改善至-5.96元 [1] - 营业收入2024年为32.52亿元，较2023年33.65亿元下降3.36% [1] - 净利润2024年为0.27亿元，较2023年0.28亿元下降3.57% [1] - 净资产收益率从2023年41.57%下降至2024年24.71%，降幅达40.56% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股24016.96万股，占流通股59.99%，较上期增加8151.83万股 [1] - 广西农村投资集团持股15305.27万股(占比38.23%)，增持7623.89万股 [2] - 南宁振宁资产经营公司持股5995.50万股(占比14.98%)保持不变 [2] - 新进股东包括广西产投资本(556.42万股)、周菊平(124万股)和金丕川(92.24万股) [2] - 退出股东包括蒋红英(原持股91.73万股)、殷实(90.04万股)和刘雁飞(81万股) [2]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查费 报告编码:京25WTK | 关于广西农投糖业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) T Π == [ 录 关于广西农投糖业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 广西农投糖业集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 I Grant Thornton 载 同 关于广西农投糖业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 450A010328号 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 我们接受广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称"广农糖业公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了广农糖业公司 2024年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 450A017237 号无保留意见审计报告。 根据《上市 ...

业绩总结 - 2024年利润总额2578.38万元，2023年为1694.31万元[14] - 2024年归属股东净利润2733.87万元，2023年为2754.53万元[14] - 2024年扣非净利润 - 5569.65万元，2023年为 - 1759.71万元[14] - 2024年营业收入325159.81万元，2023年为336543.07万元[15] - 2024年营收扣除项目占比6.44%，2023年为9.16%[15] - 2024年新增贸易业务收入19075.37万元，2023年为29139.68万元[16] - 2024年营收扣除后金额304204.47万元，2023年为305732.15万元[17]

广西农投糖业集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mof.gov.cn）"进行查 （ ■ F 门 F II L | | F F ornton 审计报告 致同审字(2025)第 450A017237 号 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称广农糖业公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了广 农糖业公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.igov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.igov.ni）"进行查 F n n | 广西农投糖业集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) l Grant Thornton 载 同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 450A017238号 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称广农糖业公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是广农糖业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...