董事会换届 - 2025年12月5日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[2][5] - 董事候选人任职需深交所审核，尚需股东会选举[5] 候选人信息 - 6名非独立董事与3名独立董事候选人名单[2] - 李坚斌、郭晓龙未获资格证，承诺参加培训[3][18][21] - 汪剑、李坚斌、侯昶、郭晓龙未持公司股份[16][19][20][22]

独立董事提名 - 李坚斌被提名为广西农投糖业集团第九届董事会独立董事候选人[2] - 李坚斌通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 李坚斌及直系亲属持股和任职情况符合要求[23][24] 承诺事项 - 李坚斌承诺参加培训并取得相关证书[8] - 李坚斌保证材料真实准确完整，愿担责[37] - 李坚斌确保有时间履职并作独立判断[37] - 李坚斌如不符任职资格将报告辞职[37] - 李坚斌授权报送信息，承担法律责任[37] - 辞任致比例不符将持续履职[37]

人事提名 - 郭晓龙被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2025年相关通知发出日，郭晓龙未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 郭晓龙承诺参加深交所最近一期培训并取得资格证书，承诺日期为2025年12月5日[1] 会议信息 - 相关会议为公司第八届董事会2025年第五次临时会议[1]

人员提名 - 郭晓龙被提名为广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[23][24] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[29][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[35] 承诺声明 - 承诺材料真实准确完整，愿担责，确保履职精力[37] - 不符任职资格将及时报告并辞职[37]

董事会换届提名 - 公司董事会换届选举提名程序符合规定，被提名董事候选人具备任职资格和履职能力[1] - 提名的独立董事候选人符合任职资格和独立性要求，侯昶已获资格证书，李坚斌和郭晓龙承诺参加培训取得[2][3] - 董事会提名委员会同意提名罗应平、刘宁等为非独立董事候选人，李坚斌、侯昶等为独立董事候选人[3] 审查意见 - 相关审查意见发表于2025年12月5日[4]

候选人提名 - 侯昶被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[19] 持股及任职限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[21] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] 其他限制 - 本人在最近十二个月内不具有十七项至二十二项规定任一种情形[26] - 本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[31] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[35] 声明与承诺 - 候选人签署声明与承诺时间为2025年12月6日[38]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为2025年12月22日15:30[3] - 网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月17日[3] 议案信息 - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为5人[4][19] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[4][19] - 提案3.00需参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效[5] - 有关于2026年度对控股子公司担保额度预计的议案[20] 其他信息 - 登记时间为2025年12月19日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00[6] - 普通股投票代码为"360911"，投票简称为"广农投票"[12] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[13] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[13] - 授权委托他人出席2025年12月22日召开的2025年第五次临时股东会[18] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[19]

人事安排 - 提名罗应平、刘宁等5人为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名李坚斌、侯昶等3人为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 资金运作 - 向全资子公司广西南糖市场开发有限公司增资2000万元，注册资本变为3000万元[5] - 2026年度对控股子公司担保额度总计不超过348091.60万元，需股东会审议[8] 会议安排 - 2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，现场与网络投票结合[9][10]

担保额度 - 2025年度为控股子公司担保额度不超35.33亿元[3] - 截至披露日审批担保额度40.33亿元，占2024年归母净资产3244.60%[12] - 截至披露日实际发生担保金额21.46亿元，占最近一期净资产1726.40%[12] 具体担保 - 为侨旺公司向光大银行借款1000万担保，期限3年[5][10] - 为东江制糖公司向柳州银行借款1000万担保，期限3年[5][12] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月东江制糖营收2.62亿元、净利润471.38万元[7] - 2025年1 - 9月侨旺公司营收4181.68万元、净利润 - 2244.34万元[9] 反担保 - 控股子公司广西南糖增润供应链对外反担保510万元[12]

公司业务模式 - 公司主营业务为制糖业务 [1] - 主要业务模式是收购甘蔗进行榨糖 [1] - 公司自身不从事甘蔗种植业务 甘蔗地归属于种植户 [1] 业务拓展情况 - 公司暂未涉足投资者提及的“偷甘蔗”类休闲旅游业务 [1] - 公司目前没有休闲旅游业务 [1]