产能规划 - 公司旗下伶利制糖公司药用辅料糖年产能为2万吨[2] - 实际产量取决于市场需求量和销售价格[2] 业务拓展 - 注射级蔗糖属于小众产品[2] - 公司暂未涉足注射级蔗糖业务[2]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨0.28% 领涨上证指数0.04%和深证成指0.45% [1] - 安德利以8.12%涨幅居板块首位 收盘价47.95元 成交4.32万手 成交额2.02亿元 [1] - 中粮糖业成交额最高达7.03亿元 成交量42.40万手 涨幅0.36% [1] 个股涨跌情况 - *ST佳沃上涨1.71%至10.71元 成交1.54万手 成交额1630.34万元 [1] - 二四四六上涨1.52%至8.66元 成交13.32万手 成交额1.14亿元 [1] - 田野股份上涨1.26%至4.82元 成交14.99万手 成交额7183.32万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.2亿元 游资资金净流入1596.0万元 散户资金净流入2.04亿元 [3] - 祖名股份上涨0.36%至19.25元 成交1.57万手 成交额2999.62万元 [1] - 京根控股微涨0.30%至6.76元 成交7.19万手 成交额4836.73万元 [1]

公司动态 - 广农糖业在互动平台回应投资者关于云鸥物流定增项目的询问 建议关注公司相关公告 [2]

董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[5] - 董事任期三年可连任，独立董事连任不超6年[5] 会议召开规则 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[12] - 特定情形下应召开临时会议[14] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[15] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[18] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席且不委托应解除职务[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二以上通过[28] - 董事回避时无关联董事过半数出席可决议，不足三人提交股东大会[29] 分红与提案规则 - 拟以半年度财报现金分红，不送股不转增，财报可不审计[31] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[31] - 部分董事或独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[33] 档案与内控 - 会议档案保存不少于十年[36] - 董事会依据审计报告评估内控，形成自评报告，独立董事发表意见[37] - 注册会计师有异议，董事会做专项说明[35] 规则生效与修改 - 议事规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同[37]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 最近36个月内有违法违规等情况不得被提名为独立董事[11][12] - 过往任职有不良记录未满12个月不得被提名为独立董事[12] - 会计专业人士被提名应具备注册会计师资格或相关专业高级职称等条件之一[12] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 提名委员会需审查被提名人任职资格并形成意见[13] - 董事会应在选举股东会前披露相关内容并报送深交所[13] 任期与解职 - 独立董事连任不超六年，满六年起36个月内不得被提名[14] - 提前解除职务应披露理由，有异议也应披露[14] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14][16] - 连续两次未出席董事会会议，30日内提请股东会解除职务[19] 职权行使 - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[19] 审计委员会 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22] 委员会相关 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[23] - 定期独立董事专门会议提前3日通知，不定期提前1日通知，全体一致同意可不受限[23] - 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[24] - 独立董事专门会议表决实行一人一票，记名投票表决[25] 工作要求 - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[28] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[29] - 会计年度结束后30日内，经理层向独立董事汇报并安排考察[32] - 应安排独立董事与年审会计师见面会[33] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[30] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供资料和信息[35] - 公司应保存会议资料至少十年[35] 津贴与制度 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[37] - 制度未尽事宜按相关规定执行[39] - 制度由董事会负责解释和修订[40] - 制度中“以上”含本数，“过半数”等不含本数[40] - 制度自股东会审议通过之日起生效[40] - 原《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》废止[40]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] - 董事会收到提议后应在10日内反馈召开临时股东会事宜[9][10][11] - 召开年度股东会，董事会应于会前20日公告通知；临时股东会会前15日公告通知[15][16] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[7] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%的担保须经股东会审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[7] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的须经股东会审议[7] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] 会议变更 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 决议通过 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权的1/2以上通过[29] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项，需以特别决议通过[32] 其他要点 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[35] - 独立董事候选人名单可由单独或合计持有公司1%以上股份的股东书面提出[35] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[39] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[40] - 大会结束当日，公司董事会秘书应按规定将股东会决议等报送深交所并刊登公告[42] - 公告应列明出席会议股东及代理人人数、持有表决权股份总数及占比等内容[42] - 提案未获通过或变更前次决议的，应在公告中特别说明[42] - 上市公司无正当理由不召开股东会，交易所可对其股票及衍生品种停牌[44] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，证监会责令限期改正，交易所可采取自律监管措施或纪律处分[44] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，交易所可采取措施，情节严重可实施市场禁入[44] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的三十六个月内不得行使表决权[32]

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超一年，公司应重新论证项目可行性等[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目[12] 协议签署与管理 - 募集资金到位后一个月内公司应与保荐机构等签三方监管协议[6] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在终止之日起一个月内签新协议并公告[8] 募集资金使用规则 - 公司应按招股或募集说明书承诺的投资计划使用募集资金，出现严重影响计划情形应及时公告[10] - 公司使用募集资金须履行审批手续，超董事会授权范围报董事会审批[11] - 公司将募集资金用作特定事项需董事会审议通过，独立董事等发表同意意见[14] - 公司变更募集资金用途需股东会审议通过[14] 募投项目调整 - 公司决定终止原募投项目，应尽快选新投资项目并进行可行性分析[15] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，需会计师事务所出具鉴证报告等方可实施[17] - 公司可对暂时闲置募集资金现金管理，产品需为保本型、期限不超十二个月且不得质押[17] 补充流动资金 - 闲置募集资金补充流动资金需符合条件，单次不超十二个月，仅限主营业务相关[19] - 部分募集资金用于永久补充流动资金，需募集到账超一年且不影响其他项目[28] - 公司使用超募资金偿还贷款或补充流动资金，需股东会审议通过，每十二个月累计不超超募总额30%[26][27] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集净额10%，董事会审议通过即可使用；达10%及以上需股东会审议[24] - 节余资金低于500万元人民币或低于募集净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[25] 资金使用监督 - 公司财务部门对募集资金使用设台账，内审部门至少每季度检查一次[29] - 董事会审计委员会发现问题应向董事会报告，董事会两日内报告深交所并公告[29] 信息披露 - 公司应真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况，当年有募集资金运用需出具半年度及年度专项报告并聘请会计师事务所出具鉴证报告[30] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[31] 机构检查与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行现场检查，年度结束出具专项核查报告[32] - 独立董事关注募集资金实际使用与信息披露差异，经二分之一以上同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[32] - 保荐机构或独立财务顾问发现公司募集资金管理重大违规或风险，应及时向深交所报告[33] 制度相关 - 制度未尽事宜或与法规冲突时按有关法规执行[35] - 制度中“以上”“以内”“之前”包含本数，“超过”“低于”不包含本数[35] - 制度由董事会解释，自股东会审议通过生效，原2011年3月1日制度废止[35]

公司基本信息 - 公司1998年7月经批准以募集设立方式设立，1999年3月24日首次发行5600万股，5月27日在深交所上市[7] - 注册资本400319818元，股份总数400319818股[8][17] - 发起人为南宁统一糖业有限责任公司，认购16800万股[16] - 住所为南宁市武鸣区相关地址，邮编530105[8] - 经营许可项目包括食品生产等，一般项目包括机械设备租赁等[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 因减资等情形收购股份有不同处理期限，因员工持股等情形收购股份合计不超已发行股份总额10%并3年内转让或注销[21] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[25] - 持有5%以上股份股东等短线交易收益归公司，股东可要求董事会执行收回，未执行可起诉[25] 股东与股东会 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项，相关担保也有审议规定[41][42] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，多种情形需召开临时股东会[42][43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知并公告[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[66] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议[90][120] - 董事会对交易涉及资产总额等不同指标占比情况进行审议，超一定比例提交股东会[92][93][95][96] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数同意且出席董事会会议的2/3以上董事同意[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 法定公积金转增注册资本时留存额不少于转增前公司注册资本的25%[127] - 公司每年现金分配利润不低于合并报表当年归属股东可分配利润的10%，最近3年累计现金分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[129] - 公司调整利润分配政策需经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过[132] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[134] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定审计费用，解聘或不再续聘应提前60日通知[137][139] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[144] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[144][145][146][147]

股东大会情况 - 2025年9月12日召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 197名股东投票，代表215,941,088股，占比53.9421％[4] - 现场2人投票，代表213,007,681股，占比53.2094％[4] - 网络195人投票，代表2,933,407股，占比0.7328％[4] 提案表决情况 - 提案1同意214,336,886股，占比99.2571％[6] - 提案2同意214,331,386股，占比99.2546％[6] - 提案3同意214,331,386股，占比99.2546％[9] - 提案4同意214,331,386股，占比99.2546％[11] - 提案5同意213,967,886股，占比99.0862％[13] 人员出席情况 - 公司8名董事，5人出席；4名监事，4人出席[4]

股东大会时间 - 公司董事会于2025年8月28日公告召开股东大会通知[7] - 股东大会现场会议于2025年9月12日下午15时30分召开[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（代理人）2人，代表股份213,007,681股，占比53.2094%[9] - 网络投票股东195人，代表股份2,933,407股，占比0.7328%[10] 议案表决情况 - 《关于修订公司<公司章程>》等多议案同意占比超99%[13][14][15][16] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>》普通决议通过[18] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20][22]