证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-070 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:30 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本 ...

财务数据 - 公司及子公司向银行申请授信额度42.46亿元[5] - 白糖采购客户赊销额度5.9亿元，有效期至2025年10月31日[6] - 与控股股东关联交易累计15253.22万元，增预计额度11783万元[7] 会议审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》等多项议案[3][5][6][7][8] 后续安排 - 2024年11月11日召开临时股东大会审议相关议案[9]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-066 2.召开会议的时间：2024 年 10 月 24 日上午 9:30。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位监事。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.《公司 2024 年第三季度报告》 广西农投糖业集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 2 1 3.会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.会议主持人：监事会主席吴楷堂先生。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 三、备查文件 1.公司第八届监事会第八次会议决议。 特此公告。 监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告进 行了审核，并提出了如下审核意 ...

人员情况 - 2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[2] - 近三年30名从业人员受监管措施和纪律处分[4] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元[3] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[4] 审计费用 - 2023年审计费用含税83万，2024年103万[7] 续聘事项 - 2024年拟续聘致同，待股东大会通过[2][10]

关联交易 - 2024年度公司及控股子公司预计与广农集团及其关联方日常关联交易总额为34,692.23万元[4] - 截止披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为15,253.22万元[5] - 预计增加2024年度日常关联交易预计额度共计11,783万元[5] - 向关联人采购商品原合同签订金额695万元，新增8,933万元[6] - 向关联人销售商品原合同签订金额2,450万元，新增650万元[6] - 接受关联人提供劳务原合同签订金额480万元，新增300万元[6] - 向关联人提供劳务原合同签订金额6,100万元，新增1,900万元[6] 子公司数据 - 广西博冠环保制品有限公司注册资本8,600万元[7] - 广西博宣食品有限公司2023年底资产总额65,469.92万元，2024年6月30日为67,044.08万元[7] - 广西博宣食品有限公司2023年营业收入71,076.97万元，2024年1 - 6月为67,122.99万元[8] - 广西博华食品有限公司注册资本23978万元，2024年6月30日资产总额39478.09万元、净资产21211.77万元，2024年1 - 6月营业收入22093.40万元、净利润29.58万元[10] - 广西博东食品有限公司注册资本6400万元[12] - 南宁科泰机械设备有限公司注册资本1800万元，2024年6月30日资产总额42246.38万元、净资产 - 66460.90万元，2024年1 - 6月营业收入42111.10万元、净利润5340.71万元[12] - 广西宏威工程管理有限公司注册资本10000万元，2024年6月30日资产总额8953.57万元、净资产4300.48万元，2024年1 - 6月营业收入1854.32万元、净利润94.03万元[13] - 广西农投誉桂食品有限公司注册资本500万元[15] - 广西天湖水利电力有限公司注册资本100万元，2024年6月30日资产总额85.36万元、净资产74.02万元，2024年1 - 6月营业收入122.40万元、净利润 - 10.73万元[16] - 广西农投悦生活产业服务有限公司2023年12月31日资产总额2040.66万元、净资产1082.32万元，2024年6月30日资产总额1948.84万元、净资产1088.01万元；2023年1 - 12月营业收入797.69万元、净利润743.63万元，2024年1 - 6月营业收入349.55万元、净利润5.68万元[17] - 南宁香山制糖有限责任公司2023年12月31日资产总额1494.97万元、净资产1018.42万元，2024年6月30日资产总额1746.23万元、净资产1170.34万元；2023年1 - 12月营业收入2512.35万元、净利润156.04万元，2024年1 - 6月营业收入1611.41万元、净利润151.92万元[18] 公司业绩 - 公司2023年12月31日资产总额160600.48万元、净资产 - 17706.23万元，2024年6月30日资产总额133490.13万元、净资产 - 19863.33万元；2023年1 - 12月营业收入44340.02万元、净利润 - 19480.99万元，2024年1 - 6月营业收入32094.17万元、净利润 - 2157.10万元[19] 其他要点 - 公司控股子公司与控股股东广农集团下属企业有采购、销售、接受服务、提供服务等关联交易[21] - 公司关联交易遵循公平交易原则，以市场价格为基础，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[22][23] - 公司独立董事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过2024年度日常关联交易预计议案[24] - 董事会审议该议案时，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生应回避[24] - 公告备查文件为公司第八届董事会第八次会议决议和第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审查意见[25]

担保情况 - 2024年度为控股子公司提供担保额度总计不超233,980万元[3] - 为云鸥公司等多家公司借款提供担保[5][6] - 已对外提供担保额度合计271600.66万元[16] - 提供的担保额度占2023年经审计归母净资产9698.80万元的2800.35%[16] - 实际发生担保金额为182652.76万元[16] - 实际发生担保金额占最近一期经审计净资产的1883.25%[16] 子公司业绩 - 云鸥公司2023年1 - 12月营收56,134.77万元，净利润624.94万元[10] - 云鸥公司2024年1 - 6月营收53,197.29万元，净利润132.17万元[10] - 明阳制糖公司2023年1 - 12月营收80,252.67万元，净利润8,351.80万元[12] - 明阳制糖公司2024年1 - 6月营收43,310.93万元，净利润2,645.86万元[12] - 大桥制糖公司2023年1 - 12月营收59,602.24万元，净利润2,035.53万元[12]

诉讼进展 - 香山糖厂合同纠纷案2024年终结本次执行程序[3][4][5] - 东江糖厂合同纠纷案2024年5月二审后申请强制执行并立案[6][7] - 土地租赁合同纠纷案2024年10月10日开庭审理[9][10] - 杜兴祥起诉案法院拟书面审理[11][12] 其他情况 - 截至2024年9月28日无应披露未披露诉讼仲裁事项[13][16] - 本次披露案件对公司利润影响尚无法判断[14]

2024年上半年业绩下滑原因 - 根据会计政策要求,其他应收账款收回需转回已计提的坏账准备,该事项对2023年上半年归母净利润影响金额为1423.28万元,而2024年上半年无此事项[1][2] - 根据广西壮族自治区国资委有关政策要求,公司控股股东为公司融资提供担保,超股比部分需收取担保费,2024年上半年新增控股股东担保费用,而去年同期无该笔费用[2] - 除去上述两方面原因的影响,公司主营业务产生的利润较上年同期对比有增长[2] 资产注入情况 - 控股股东旗下与公司构成同业竞争的企业主要有博宣公司、博华公司、博庆公司等,控股股东于2019年4月出具的《避免同业竞争承诺》于2024年4月22日到期,目前该承诺已延期至2027年4月22日[2] - 公司多次对上述公司进行尽调,筹划将相关资产装入上市公司,如2022年上年开展的资产置换项目[2] - 上述公司尚未能注入上市公司主要原因是相关标的资产暂不满足注入要求,如博庆公司目前净资产为负,博华公司盈利能力较差,博宣公司核心资产证照存在瑕疵[2] - 目前上市公司已全面托管上述公司,正在对相关标的资产积极进行整改,如今年5月份博宣公司已办理生产园区的土地证,博华公司今年投入大额资金发展甘蔗改善公司的盈利能力[2] - 公司将适时聘请券商等中介对上述公司进行尽调,只要满足注入上市公司的条件,公司将筹划资产注入工作[2] 业务结构 - 目前制糖业务收入占比约为70%,公司肯定还是以制糖业务为主,制糖业务占比不会有太大变动[3] - 公司白糖销售费用主要包括装卸费、仓储费及运输费,其中运输费占比较大[3] - 公司短期内还是以制糖业务为主,非糖板块是公司未来重点发展方向,但短期内对非糖板块的投入和扩展不会太快[3]

涉案金额 - 涉案金额为1734.18万元[3] - 连续十二个月内公司及子公司未披露小额诉讼累计金额为1056.73万元[14] 货款及违约金 - 被告一应支付货款本金1583.6929万元及截至2023年12月31日的违约金25.3735万元[4] - 被告一应支付自2024年1月1日起至2024年5月22日的逾期付款违约金95.116596万元[4] 其他费用 - 被告一应支付律师费30万元[4] 债务责任 - 被告三在395.52万元范围内对被告一债务承担连带清偿责任[4] - 冷志能在300万元认缴出资范围内承担责任[9] 过往合同 - 2023年公司与被告一、二签订9份《赊销合同》，供应白砂糖2200吨、甘蔗糖蜜1198.94吨，合同总价值1844.3189万元[5] 过往诉讼金额 - 2022年9 - 10月多笔诉讼涉及金额分别为350.72万元、167.56万元等[11] - 2023年2 - 11月多笔诉讼涉及金额分别为472.30万元、307.85万元等[11][12] 近期诉讼金额 - 2024年6 - 8月多笔诉讼涉及金额分别为162.13万元、3.17万元等[14][15] 案件进展 - 案件定于2024年9月5日开庭审理[10] - 目前诉讼未开庭审理，无法判断对公司利润影响[16]

会议信息 - 会议通知于2024年8月16日发出[2] - 会议于2024年8月28日上午9:00召开[2] 参会情况 - 应出席董事9人，实际出席7人[2] - 监事会3人及高级管理人员3人列席会议[2] 表决事项 - 同意《公司2024年半年度报告全文及摘要》，9票同意[3] - 同意聘任李金璐为战略委员会委员，9票同意[5]