财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入13.45亿元 同比大幅下降25.85% [1] - 归母净利润为1021.39万元 同比下降32.16% [1]

制度修订 - 公司于2025年8月27日审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交股东大会审议[1] - 董事会或百分之一以上股东可提独立董事候选人，经股东会选举决定[2] - 过往任职独立董事连续两次未出席董事会会议被撤换，未满十二个月不得任职[2] 任职流程 - 提名人提名前应征得被提名人同意并发表意见[2] - 提名委员会审查资格，董事会披露内容并报送深交所[3] - 深交所审查材料，有异议不得提交股东会选举[3] 选举规则 - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露结果[3] 履职要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[5] - 独立董事每年现场工作不少于15日[5] - 年度述职报告应含出席会议情况，最迟在发年度股东会通知时披露[5] 其他规定 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[6] - 制度自股东会通过生效，原制度废止[6] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[7]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-062 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等公司治理相关管 理制度中涉及"股东大会"表述统一规范为"股东会"。 3.根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证 监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规 定，结合公司实际情况，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，监事会的职权由审计委员会行使，同时《公司章程》中相关条 款及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关制度中 涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删 除。 4.根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印 1 发自治区国资委履行出资人职责企业公司章程指引（2024 年修订版）的 通知》（桂国资发〔2024〕41 号）的相关规定，将《公司章程》中原第 五章党委会及相关条款进 ...

股权与欠款 - 公司持有天然公司90.792%股权，天然公司欠货款8591.51万元[2][5] 补偿金 - 天然公司土地收储补偿金7397.03万元，东盟土储中心尚有3131.03万元未支付[2] 交易情况 - 公司拟受让3131.03万元补偿金冲抵货款[3] - 交易标的账面净值2617.43万元，评估值3131.03万元[7] - 债权转让价格3131.03万元，用货款冲抵[8][9] 交易安排 - 乙方5个工作日内通知债务人债权转让事宜[9] 影响 - 交易利于清理僵尸企业，无不利影响[11]

财务表现 - 上半年营业收入13.45亿元 同比下降25.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1021.39万元 同比下降32.16% [1] - 扣除非经常性损益的净利润229.78万元 同比下降37.22% [1] - 基本每股收益0.0255元 [1]

广西农投糖业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称 "公司")股东会运作程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东会规则》和《公司章程》(以下简称"公司章程")及其它相关法律、 法规的规定，制定本规则。 (七)修改公司章程； (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作做出决 议； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决 议； (九)审议批准公司章程及本 ...

会议审议 - 公司2025年8月27日召开八届十次董事会，审议通过修订《股东大会议事规则》议案，需提交股东大会审议[1] 股东会召开规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 董事人数不足规定或少于章程规定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合并持股10%以上股东书面请求等情况，2个月内召开临时股东会[4] 担保审议规则 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%、被担保对象资产负债率超70%、单笔担保额超净资产10%、最近十二个月内担保累计超总资产30%，担保须经股东会审议通过[5] 股东会提议与反馈 - 董事会收到独立董事、审计委员会、单独或合计持股10%以上股东召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见，同意后5日内发通知[6][7] 提案规则 - 董事会、审计委员会、单独或合计持股1%以上股东有权向公司提出提案，持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 股东会通知与投票 - 股东会通知含会议时间、地点、审议事项等，网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议间隔不多于7个工作日且不得变更[10][11] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%、对外担保总额达或超总资产30%后提供任何担保，需股东会特别决议通过[15] 股东表决权与征集 - 股东买入有表决权股份违规，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数，百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[16] 关联交易与选举 - 关联交易审议关联股东回避表决，每届董、监事会候选人可由上一届对应机构过半数表决提名，特定情况采用累积投票制[17] 独立董事规定 - 独立董事连任不超6年，连续3次未亲自出席董事会会议可被撤换，辞职致人数不足应2个月内改选[20] 决议效力与监管 - 股东会决议违法无效，程序或内容违规可60日内请求撤销，上市公司不召开股东会、召集等不符要求有相应监管措施[22][23][24]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-066 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《募集资金使用管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<募集 资金使用管理制度>的议案》，同意公司对《募集资金使用管理制度》的 相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、修订公司《募集资金使用管理制度》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司 实际情况和经营发展需要，公司对《募集资金使用管理制度》进行修订， 具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修改 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | 1 | （1）全文"南宁糖业股份有限公司" 相关表述； | | （1）全文"南宁糖业股份有限公司"表述 修改为"广西农投糖业 ...

第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事的人数为 3 人，职工 代表董事 1 名，设董事长 1 人。独立董事中至少有 1 名会计专业人士。 非职工董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主 选举产生或更换。董事任期三年，董事任期届满可连任。独立董事的连任 时间不得超过6年。 第四条 董事会行使下列职权： 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高 董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法 规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 （十二）管理公司信息披露事项； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...

广西农投糖业集团股份有限公司 董事会预算委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司内部监督约束机制，确保公司生产经营有 序运行及战略规划有效实施，实现资本效益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会预算委员会（以下简称预算 委员会），并制定本议事规则。 第二条 预算委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责确定 公司预算编制的总原则，组织编制和修订公司预算计划，审核公司决算 报告等工作。 第二章 机构设置 第三条 预算委员会由三名董事组成，其中至少包括一名会计专业 的独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由董事会选定的董事担任。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 董事会应根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司财务部负责起草公司各类预算计划、编制各类决算报 1 告，监督预算执行情况等工作，并向预算委员 ...