股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日15:30召开[1] - 网络投票2月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2月5日[3] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间2月7日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[6] - 普通股投票代码“360911”，简称为“广农投票”[11] 提案与委托 - 提案1需有表决权股东所持股份三分之二以上通过生效[5] - 授权委托他人出席需填写授权委托书[16]

会议信息 - 会议于2025年1月17日9:00通讯召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 议案表决 - 同意删除经营范围两项并修订《公司章程》[3] - 同意与关联方签股权托管协议，费用40万元/年[4] - 定于2025年2月10日15:30召开临时股东大会[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日15:30召开[2] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 现场会议登记时间为2025年2月7日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 提案1需有表决权股东所持股份三分之二以上通过生效[5] - 普通股投票代码为“360911”，简称为“广农投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[12]

公司基本信息 - 公司于1999年3月24日首次发行5600万股A股，5月27日在深交所上市[5] - 公司注册资本为400319818元，股份总数为400319818股，全部为普通股[6][12] 股份相关规定 - 公司减少注册资本按规定程序办理，六种情形除外，收购股份注销时间因情形而异[15][16] - 公司可通过五种方式增加资本，收购股份可通过公开集中交易等方式[14][15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会起诉违规董高[24] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52][53] 董事与独立董事 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管等董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[70][71] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职，连任不超6年[78][81] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[88] 董事会与监事会 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[95] - 监事会由5名监事组成，每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达[109][111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度报告，前6个月结束2个月内报半年度报告[115] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[118] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前60日通知[124][125] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[130][132]

募资计划与项目 - 公司拟定增募资不超过2.6亿元，用于子公司食糖仓储智能配送中心二期扩容项目及补充流动资金、偿还银行贷款 [1] - 募投项目包括建设食糖期货交割仓、综合仓库及废蜜储罐区，增加运营车辆和装卸设备，旨在扩大仓储及物流业务规模 [2] - 项目投产后将新增白糖仓库2.2万平方米、快消品仓库8070平方米、冷库仓3604平方米、废蜜罐1.5万立方米，并新增约50万吨的年运输能力 [2] 产能利用率与毛利率 - 2021年至2024年1-9月，公司自有仓仓储的产能利用率分别为82.45%、88.71%、51.68%与27.78%，呈下降趋势 [3] - 仓储物流业务毛利率分别为7.88%、9.53%、6.01%、3.58%，受糖价波动影响，毛利率持续下滑 [3] - 公司表示，糖价走高导致白糖现货出库较快，仓储需求降低，进而影响产能利用率和毛利率 [3] 产能消化措施 - 公司目前白糖在手订单近40万吨，其中内部存糖需求为25万吨，其他客户存糖需求为14.5万吨 [4] - 公司将根据糖业周期变化，合理安排自有产品入库和提供外租服务，以应对新建仓库不能满仓的风险 [4] 财务状况与负债 - 报告期各期末，公司资产负债率分别为91.18%、96.33%、95.90%和95.54%，流动比率和速动比率均处于较低水平 [5] - 公司自2015年起因"双高"基地投入巨大，导致有息负债规模快速增长，利息费用负担加重 [6] - 若本次发行成功，公司资产负债率可由95.54%下降至88.88%，财务状况将有所改善 [6] 主营业务与业绩波动 - 报告期内，公司营业收入分别为323333.49万元、283753.63万元、336543.07万元和214829.98万元，净利润波动较大 [7] - 主营业务毛利率分别为12.70%、9.71%、13.03%及11.44%，自产糖毛利率分别为11.97%、9.67%、13.82%和14.27%，波动较大 [7] - 公司业绩波动主要受糖价波动、原材料甘蔗质量波动及供应紧张等因素影响 [8] 行业周期性 - 食糖生产具有周期性，糖料作物产量呈现3年增产3年减产的周期性特征，我国食糖生产周期为5-6年 [8] - 公司毛利率波动较大，主要受糖价波动、原材料甘蔗质量波动及供应紧张等因素影响 [8]

发行股票 - 本次发行股票数量不超发行前总股本30%，以2024年9月30日总股本计为120,095,945股[12] - 拟募集资金总额不超26,000.00万元，净额用于云鸥物流项目和补充流动资金等[13][14] - 向特定对象发行的A股股票自发行结束日起6个月内不得转让[15] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为323,333.49万元、283,753.63万元、336,543.07万元和214,829.98万元[21] - 报告期内归属于母公司股东净利润分别为 - 5,365.01万元、 - 45,751.98万元、2,754.53万元和 - 2,731.04万元[21] - 报告期各期末公司资产负债率分别为91.18%、96.33%、95.90%和95.54%[22] 业务情况 - 报告期内公司仓储物流业务毛利率分别是7.88%、9.53%、6.01%、3.58%[35] - 2024年1 - 9月，公司自产糖收入139,554.54万元，占比65.24%[109] - 2024年1 - 9月自产糖产量23.18万吨，销量24.25万吨，产糖率11.86%，产销率104.60%，产能利用率59.64%[122] 资产情况 - 截至2024年9月30日，房屋及建筑物账面原值83,977.87万元，账面净值44,544.23万元，成新率53.04%[129] - 截至2024年9月30日，机器设备账面原值243,645.34万元，账面净值80,836.60万元，成新率33.18%[129] - 公司未办妥产权证书的固定资产账面价值合计5307.02万元，占全部房屋建筑物账面价值的12.24%[138] 商标情况 - 公司拥有4个在中国境内已获授权的注册商标，注册时间多为2015.12.14，有效期至2025.12.13[155] - 商标“伶俐糖”注册号为第1768323号，注册时间为2002.05.14，有效期至2032.05.13[160] - 商标“侨虹新材”注册号为第3495589号，注册时间为2005.01.07，有效期至2035.01.06[160]

公司信息 - 公司证券代码为000911，简称为广农糖业[1] 融资进展 - 2024年12月13日收到深交所发行股票审核问询函[2] - 会同中介机构落实问询函问题，更新2023年度发行股票募集说明书[2] - 发行股票需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[3] 公告时间 - 公告发布于2025年1月2日[5]

股份发行 - 公司向广西农投集团非公开发行76,238,881股，发行价7.87元/股[1] - 新增股份于2021年12月31日在深交所上市，限售期36个月[1] 股东承诺 - 广西农投集团股份锁定承诺起止日期为2021.06.21 - 2024.12.31[2] - 广西农投集团保持公司独立性承诺自2021.06.21起长期有效[3] 关联交易与业务注入 - 发行完成后公司及控制企业与南宁糖业不新增关联交易，减少规范必要关联交易[4] - 公司计划2027年4月22日前将符合要求业务或资产注入上市公司[4] 股份解除限售 - 本次解除限售股份2024年12月31日上市流通[6] - 解除限售股份76,238,881股，占股本总额19.04%[6] - 解除限售股份中质押数量为50,005,900股[8] 股份结构变化 - 限售股份上市流通前，限售股占比19.04%，流通股占比80.96%[9] - 限售股份上市流通后，限售股占比0%，流通股占比100%[9] 保荐意见 - 保荐人中德证券认为本次限售股份解除限售合规，信息披露无异议[11]

股份解除限售 - 本次解除限售股份数量为76,238,881股，占总股本19.04%[2][9] - 解除限售股份上市流通日为2024年12月31日[2][9] - 申请解除限售股东为广西农投集团[4][10] 股份发行 - 公司向广西农投集团非公开发行76,238,881股，价格7.87元/股[3] - 新增股份2021年12月31日上市，限售期36个月[3] 股东承诺 - 广西农投集团承诺36个月内不转让认购股份[5] - 原避免同业竞争承诺2024年4月22日到期，新承诺有效期至2027年4月22日[6] 股份状态 - 解除限售股份中质押数量为50,005,900股[11] - 限售流通前后有、无限售股占比变化[12] 其他 - 保荐人对本次限售股份解除无异议[15] - 公告日期为2024年12月27日[17]

法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 2012 年第五次临时股东大会的 的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-6 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下： 2012 年第五次临时股东大会的 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派刘卓昀律师、肖雅婷律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西 ...