营业收入和利润（同比） - 营业收入为13.45亿元人民币，同比下降25.85%[18] - 营业收入同比下降25.85%至13.45亿元[32][33] - 营业总收入同比下降25.8%，从18.13亿元降至13.45亿元[143] - 归属于上市公司股东的净利润为1021.39万元人民币，同比下降32.16%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为229.78万元人民币，同比下降37.22%[18] - 净利润同比下降51.4%，从1358万元降至660万元[143] - 归属于母公司股东的净利润同比下降32.2%，从1505.6万元降至1021.4万元[143] - 基本每股收益为0.0255元/股，同比下降32.18%[18] - 基本每股收益同比下降32.2%，从0.0376元降至0.0255元[144] - 加权平均净资产收益率为7.89%，同比下降5.02个百分点[18] 营业成本和费用（同比） - 营业成本同比下降26.42%至11.81亿元[32] - 营业成本同比下降26.4%，从16.04亿元降至11.81亿元[143] - 财务费用同比下降41.45%至4383万元，主要因有息负债减少[32] - 财务费用同比下降41.4%，从7486万元降至4383万元[143] - 研发费用同比下降27.0%，从686万元降至500.8万元[143] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.04亿元人民币，同比下降11.15%[18] - 经营活动现金流净流出扩大11.15%至2.04亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.04亿元，同比恶化11.2%[149] - 经营活动现金流入同比下降21.7%，从21.34亿元降至16.71亿元[148] - 支付给职工及为职工支付的现金为9896万元，同比下降6.9%[149] - 支付的各项税费为7986万元，同比下降20.8%[149] - 取得借款收到的现金为11.6亿元，同比下降20.1%[149] - 偿还债务支付的现金为13.2亿元，同比下降29.1%[149] - 母公司经营活动现金流量净额为8982万元，同比下降49.2%[151] - 母公司投资活动现金流入42亿元，同比下降77.7%[151] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比下降89.7%[151] - 母公司筹资活动现金流出2.53亿元，同比下降84.5%[151] - 期末现金及现金等价物余额为1.74亿元，同比下降82.7%[151] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为2.72亿元，较期初7.61亿元下降64.2%[135] - 货币资金减少11.99个百分点，期末占比8.17%[37] - 短期借款期末余额为23.69亿元，较期初23.56亿元小幅增长0.5%[136] - 短期借款占比上升8.67个百分点至71.05%[37] - 应收账款期末余额为3.34亿元，较期初3.61亿元下降7.4%[135] - 存货期末余额为5.02亿元，较期初3.86亿元增长30.0%[135] - 存货占比上升4.84个百分点至15.05%[37] - 预付款项期末余额为2.53亿元，较期初1.49亿元增长70.1%[135] - 固定资产期末余额为12.55亿元，较期初13.21亿元下降5.0%[136] - 应付账款期末余额为2.08亿元，较期初5.30亿元下降60.8%[136] - 合同负债期末余额为1.43亿元，较期初1.05亿元增长36.0%[136] - 资产总计期末余额为33.34亿元，较期初37.77亿元下降11.7%[136] - 总资产为33.34亿元人民币，同比下降11.72%[18] - 公司合并总负债为31.2亿元人民币，较期初的35.69亿元下降12.5%[137] - 合并层面一年内到期非流动负债为4014.73万元，较期初的2.04亿元下降80.3%[137] - 合并长期借款为1.04亿元，较期初的1.27亿元下降18.2%[137] - 公司合并所有者权益为2.14亿元人民币，较期初的2.08亿元增长3.2%[137] - 归属于上市公司股东的净资产为1.35亿元人民币，同比增长8.21%[18] 母公司主要财务数据 - 母公司货币资金为7238.13万元，较期初的1.3亿元下降44.2%[139] - 母公司其他应收款大幅增至3.39亿元，较期初的6193.73万元增长446.7%[140] - 母公司短期借款降至9007.45万元，较期初的3.38亿元下降73.4%[140] - 母公司应收账款为1.27亿元，较期初的1.15亿元增长10.8%[140] - 母公司其他应付款增至20.2亿元，较期初的17.49亿元增长15.5%[141] - 母公司未分配利润为-24.91亿元，较期初的-25.93亿元改善4%[141] - 母公司净利润大幅增长277.1%，从2718.8万元增至1.03亿元[147] - 母公司投资收益增长65.3%，从7137.6万元增至1.18亿元[146] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为86,318.50元[23] - 计入当期损益的政府补助为11,003,442.32元[23] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为133,318.52元[23] - 收取非金融企业资金占用费为228,633.29元[24] - 受托经营托管费收入为188,679.25元[24] - 其他营业外收支净额为-2,105,272.07元[24] - 其他非经常性损益项目为176,775.90元[24] - 非经常性损益所得税影响额为-1,366,839.23元[24] - 非经常性损益少数股东权益影响额为-428,893.59元[24] - 非经常性损益合计为7,916,162.89元[24] 业务分部和地区表现 - 广西区内收入同比下降36.46%至6.85亿元[33] - 自产糖收入同比下降27.47%至9.24亿元[33] - 制糖业务占公司营业收入比例约70%[48] 子公司和联营企业表现 - 南宁侨虹新材料股份有限公司净利润为989.16万元[46] - 广西侨旺纸模制品股份有限公司净亏损1391.25万元[46] - 广西舒雅护理用品有限公司净利润为899.56万元[46] - 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司净利润为2714.51万元[46] - 南宁明阳制糖有限责任公司净利润为532.58万元[46] - 南宁伶利制糖有限责任公司净利润为843.80万元[46] - 南宁东江制糖有限责任公司净利润为625.47万元[46] - 南宁云鸥物流有限责任公司净利润为1162.02万元[47] - 广西南糖增润供应链管理有限公司净亏损341.34万元[47] 资产减值和损失 - 资产减值损失467万元，主要来自存货减值[35] 股利分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司名称变更 - 公司股票代码为000911，股票简称由"南宁糖业"变更为"广农糖业"[14] 承诺履行情况 - 广西农村投资集团关于2021年非公开发行股票的承诺仍在正常履行中[61] - 南宁振宁资产经营有限责任公司承诺保持南宁糖业人员、资产、财务、机构和业务独立性，作为2021年非公开发行认购对象一致行动人[62] - 承诺确保南宁糖业高级管理人员专职工作，不在控股企业兼任除董事、监事外职务或领薪[62][63] - 保证南宁糖业财务独立核算体系及独立银行账户，不与控股企业共用账户[62][63] - 维护资产完整性，不违规占用南宁糖业资金或资产[62][63] - 确保南宁糖业拥有独立劳动人事及薪酬管理体系[62][63] - 广西农村投资集团有限公司2019年承诺保持南宁糖业完整经营体系[63] - 承诺不通过非股东权利方式干预南宁糖业机构设置或职权行使[62][63] - 保证南宁糖业具备独立经营资产、人员、资质和能力[62][63] - 承诺除行使股东权利外不干涉南宁糖业业务活动[62][63] - 两项独立性承诺均处于正常履行中状态[62][63] - 广西农村投资集团承诺在2027年4月22日前将符合重大资产重组标准的同业竞争业务资产注入上市公司[64] - 广西博冠环保制品有限公司的蔗渣纸餐具业务因与上市公司子公司业务相同构成同业竞争 承诺在具备条件时注入上市公司[64] - 广西农村投资集团及一致行动人承诺不因2021年非公开发行新增关联交易 无法避免的关联交易将遵循市场化定价[65] - 关联方承诺必要的关联交易将履行审议程序和信息披露程序 保证不损害中小股东利益[65] - 南宁振宁资产经营公司承诺若产生同业竞争业务 将在1个月内委托给上市公司管理[65] - 同业竞争业务形成后承诺在5年内将符合重大资产重组标准的资产注入上市公司[65] - 广西农村投资集团于2024年3月18日出具延期解决同业竞争承诺[64] - 承诺方保证上市公司在人员财务资产业务和机构方面的独立性[64] - 对于新增竞争性业务机会 上市公司享有优先选择权和优先受让权[64][65] - 所有承诺均处于正常履行中状态[64][65] - 南宁振宁资产承诺2021年非公开发行后不新增关联交易并遵循市场化定价原则[66] - 广西农村投资集团承诺避免新增与南宁糖业主营业务竞争的业务并优先给予业务机会[66] - 广西农村投资集团承诺在符合条件时将同业竞争业务或资产注入南宁糖业[67] - 广西农村投资集团承诺关联交易遵循市场化定价并履行审议及披露程序[67] - 南宁产业投资集团承诺目前及将来不存在与南宁糖业制糖业务同业竞争情形[67] - 南宁产业投资集团控股参股企业达百余家与其他业务存在极少量相似但无实质竞争[67] - 南宁产业投资集团承诺优先将竞争业务转让或托管给南宁糖业或无关联第三方[67] - 南宁产业投资集团承诺尽量避免减少与南宁糖业及其子公司的关联交易[67] - 南宁产业投资集团承诺不利用控制地位谋求优于市场第三方的权利[67] - 南宁产业投资集团承诺不利用控制地位谋求交易优先权[67] - 控股股东承诺避免与公司发生同业竞争并规范关联交易[68][69] - 控股股东承诺以市场公允价格与公司及其子公司进行交易[68] - 控股股东承诺督促公司履行关联交易的合法决策程序及信息披露[68] - 控股股东承诺若出现同业竞争业务将优先转让或托管给公司[68][69] - 控股股东承诺不利用控制地位谋求优于市场第三方的权利[68] - 控股股东承诺不从事与公司主营业务相同或相似的业务[68][69] 关联交易 - 关联交易中接受担保服务金额245.99万元，占同类交易比例5.11%[91] - 关联方提供仓储运输服务金额2,950.16万元，占同类交易比例15.87%[91] - 关联销售商品金额308.04万元，占同类交易比例11.35%[91] - 获批关联交易额度分别为800万元、3,700万元和600万元[91] - 关联交易结算方式均为转账[91] - 关联交易定价原则均按市场价确认[91] - 公司与控股股东下属企业关联运输交易金额预计为1745.09万元，占同类交易比例9.38%[92] - 关联运输交易金额预计为1172.18万元，占同类交易比例6.30%[92] - 关联运输交易金额预计为1478.30万元，极同类交易比例7.95%[92] - 关联运输交易金额极计为2456.40万元，占同类交易比例13.21%[92] - 2025年度日常关联交易预计总额涉及运输服务合计约6852万元[92] - 交易定价均按市场价格确认并通过银行转账结算[92] - 部分交易需履行相关审议程序（是/否标注）[92] - 交易对方为广西农村投资集团有限公司下属企业[92] - 预计2025年度与控股股东广西农村投资集团下属企业发生日常关联交易总额约1,819.24万元[93] - 关联销售商品交易金额预计为1,358.66万元，占关联交易总额比例86.75%[93] - 关联购买商品交易金额预计为322.34万元，占关联交易总额比例47.32%[93] - 接受关联劳务（蔗渣加工）交易金额预计为137.95万元，占关联交易总额比例100.0%[93] - 所有关联交易定价均采用市场价格[93] - 关联交易结算方式均为银行转账[93] - 关联交易涉及控股股东下属企业包括广西博冠环保制品有限公司等[93] - 增加与控股股东极西农村投资集团2025年度日常关联交易预计金额为人民币634.57万元[94] - 关联交易占公司同类业务比例0.91%[94] - 接受控股股东物业管理及生活服务2024年度关联交易金额为人民币332.97万元[94] - 物业管理服务交易占公司同类业务比例60.59%[94] - 与控股股东工程管理关联交易2024年度金额为人民币199.99万元[94] - 工程管理交易占公司同类业务比例76.98%[94] - 接受控股股东机电工程劳务服务2024年度关联交易金额为人民币181.19万元[极4] - 机电工程服务交易占公司同类业务比例57.80%[94] - 所有关联交易均按市场价格通过合同确认[94] - 交易结算方式均为银行转账[94] - 2025年度预计日常关联交易总金额为151.3211亿元人民币[96] - 关联租赁资产交易金额为350.15万元人民币，占同类交易比例41.41%[95] - 关联销售商品交易金额为210.01万元人民币，占同类交易比例7.74%[95] - 关联提供仓储运输劳务交易金额为679.84万元人民币，占同类交易比例3.66%[96] - 关联接受甘蔗加工劳务交易金额为368.28万元人民币，占同类交易比例100.0%[96] - 关联交易结算方式均为银行转账[95][96] - 关联交易定价依据均为市场价格[95][96] - 报告期内未发生资产或股权收购出售的关联交易[97] - 报告期内无大额销货退回情况[96] - 交易价格与市场参考价格无重大差异[96] 诉讼和或有事项 - 诉讼涉案金额为197.676万元人民币[75] - 一审判决要求支付已收购甘蔗款及蔗种款487.38万元[75] - 需支付未砍原料蔗和蔗种款445.59万元[75] - 需支付甘蔗宿蔸和青苗损失160.36万元[75] - 极支付未按约定收购调配蔗种损失25.62万元[75] - 需支付甘蔗良种变更价值损失123.49万元[75] - 需支付青苗补贴款79.36万元[75] - 需支付双高基地标准未达标产量差额损失415.极8万元[75] - 公司对债务不足部分承担补充责任[75] - 公司需支付2017及2018年度租金7,358,348.39元[76] - 公司需支付除租金外其他款项4,317,410.91元[76] - 公司需支付代垫电费3,468.75极[76] - 案件受理费、财产保全费及评估费合计310,618.13元由公司及东江糖厂承担[76] - 反诉费中公司及东江糖厂需承担13,107元[76] - 香山糖厂合同纠纷案二审维持原判（案号：(2023)桂民终5028号）[76] - 执行案件（案号：(2024)桂0110执2118号）因被执行人无可供执行财产终止程序[76] - 香山糖厂于2024年12月27日收到执行终本裁定书[76] - 案件受理费118,628.13元及财产保全费5,000元由被告方承担[76] - 评估费186,990元计入被告承担费用总额[76] - 东江糖厂提起民事诉讼涉及合同纠纷案号为(2022)桂0110民初1210号诉讼金额为1005.87万元[77] - 法院终本裁定[(2024)桂0110执1718号]认定被执行人无财产可供执行[77] - 杜兴祥合同纠纷诉讼案号为(2023)桂0110民初1556号诉讼请求支付甘蔗款损失7546847.4元及资金占用利息934310.05元[77] - 二审判决[(2024)桂01民终8162号]判令公司共同支付甘蔗款287055.04元[77] - 二审判决要求支付违约金以287055.04元为基数按LPR上浮30%自2020年2月1日起计息[77] - 东江糖厂案件于2022年3月1日立案2023年3月收到

公司信息披露 - 公司严格按照相关信息披露要求履行了信息披露义务 [2]

诉讼案件基本情况 - 诉讼当事人为南宁市鸣冠农机专业合作社（原告）与香山糖厂、广农糖业、香山公司（被告）[2][5] - 案由为合同纠纷，案号为(2025)桂0110民初4824号，涉案金额1,46572万元[2][5] - 原告诉讼请求包括判令香山糖厂支付经济损失1,46572万元（含厂房建设损失36358万元、设备变卖差额损失41608万元等），并要求广农糖业、香山公司承担连带责任[2][3] 诉讼背景及争议焦点 - 原告与香山糖厂2015年签订《场地使用协议》，约定无偿提供场地5年，原告需建设农机设施并达到2万亩/年作业能力[5][6] - 原告主张已投入设备并完成建设，但香山糖厂仅提供1万余亩作业面积（协议约定5年共10万亩），导致2016-2017年利润受损（分别为21015万元、11408万元）[7] - 原告认为香山糖厂作为广农糖业分公司，其责任应由广农糖业承担，且香山公司已承继香山糖厂资产，应负连带责任[7] 诉讼进展及公司应对 - 案件定于2025年9月11日在南宁市武鸣区人民法院开庭，公司正积极搜集证据应诉[8] - 公司其他小额诉讼累计金额621万元，但未披露具体细节[8] 财务影响 - 诉讼结果存在不确定性，暂无法判断对公司本期或期后利润的具体影响[2][8]

业绩数据 - 鸣冠合作社2016、2017年度总利润额分别为2101536.91元、1140823.66元[5] 诉讼金额 - 涉案金额为1465.72万元[3] - 2022年6月19日案件涉及金额350.72万元[8] - 2022年10月19日案件涉及金额167.56万元[8] - 2023年2月17日请求被告返还472.30[9] - 2023年3月7日请求被告赔偿307.85[9] - 2023年12月7日请求被告返还92.57[9] - 2024年4月1日请求被告返还及支付56.64[9] - 2025年1月14日南宁东江制糖请求支付26.93[9] - 2025年1月14日南宁糖业香山糖厂请求支付485.37[9] - 2025年1月10日广西南糖增润供应链请求退回10.14[10] - 2025年3月12日南宁糖业东江糖厂请求支付285.18[10] - 2025年6月28日南宁东江制糖请求偿还421.63[10] - 2025年7月7日广西思源农业诉请462.42[10] - 连续十二个月内小额诉讼累计金额62.1万元[11] - 2025年8月1日诉讼涉及金额61.1万元[11] - 2025年8月1日另一诉讼涉及金额1万元[11] 诉讼进展 - 2022年6月19日案件处于二审（重审）未判决阶段[8] - 2022年10月19日案件处于一审（重审）未判决阶段[8] - 本次诉讼定于2025年9月11日开庭[7] - 2023年2月17日二审已结案[9] - 2023年3月7日二审（重审）未判决[9] - 2023年12月7日二审已结案[9] - 2024年4月1日二审已结案[9] - 2025年1月14日一审未判决[9] - 2025年1月10日一审已判决[10] - 2025年3月12日一审尚未判决[10] - 2025年6月28日一审尚未判决[10] - 2025年7月7日被告已履行生效判决[10] 其他信息 - 香山糖厂2016年仅提供作业面积9726亩，至今仅1万余亩，协议约定五年共10万亩[5] - 场地面积2000㎡，鸣冠合作社租赁15亩土地建设基地[4][5] - 无法判断诉讼对公司利润影响[12]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月30日通过《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网公告会议通知 包含召开时间地点 审议事项 出席人员资格及登记事项等 [2] - 现场会议于2025年8月14日15:30在广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室召开 实际时间地点与公告一致 [2] - 会议由董事兼总经理刘宁主持 并按公司章程规定进行记录及签署存档 [2] 出席会议人员资格与股权结构 - 现场出席会议股东2人 代表股份213,007,681股 占股权登记日总股份的53.2094% [4] - 网络投票股东249人 代表股份4,089,915股 占总股份的1.0217% [6] - 出席人员包括股东及代理人 董事 监事 非董事高级管理人员列席 召集人为董事会 [3][4] 议案表决结果 - 第一项议案以特别决议通过 同意215,212,286股（占出席会议股份99.1316%） 反对1,760,010股（0.8107%） 弃权125,300股（0.0577%） [6] - 第二项议案以特别决议通过 同意215,222,386股（99.1362%） 反对1,750,110股（0.8061%） 弃权125,100股（0.0576%） [7] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 由股东代表 监事及律师监票计票 结果当场公布且无异议 [6][7]

会议基本情况 - 公司于2025年8月14日15:30在广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼会议室召开股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式[1] - 会议召集人为董事会，主持人为董事兼总经理刘宁，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定[1] - 出席股东共251人，代表股份217,097,596股，占公司有表决权股份总数的54.2310%，其中现场投票股东2人代表213,007,681股（占比53.2094%），网络投票股东249人代表4,089,915股（占比1.0217%）[2] 股东参与结构 - 中小股东参与人数249人，代表股份4,089,915股，占公司有表决权股份总数的1.0217%，全部通过网络方式参与[2] - 公司董事8人中7人出席（董事长罗应平因公务缺席），监事4人中3人出席（监事吴浅因公务缺席），董事会秘书、见证律师及高级管理人员均列席会议[2] 议案表决结果 - 提案1关于再次延长向特定对象发行A股股票决议有效期获总表决股份215,212,286股同意（占比99.1316%），反对1,760,010股（占比0.8107%），弃权125,300股（占比0.0577%）[3][4] - 提案1中小股东表决同意2,204,605股（占比53.9034%），反对1,760,010股（占比43.0329%），弃权125,300股（占比3.0636%），该议案作为特别决议事项获有效表决权股份总数三分之二以上通过[5] - 提案2关于延长授权董事会办理发行事宜有效期获总表决股份215,222,386股同意（占比99.1356%），反对1,750,110股（占比0.8061%），弃权125,100股（占比0.0576%）[5] - 提案2中小股东表决同意2,214,705股（占比54.1504%），反对1,750,110股（占比42.7909%），弃权125,100股（占比3.0587%），同样获有效表决权股份总数三分之二以上通过[5] 法律意见与文件 - 见证律师确认会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定，表决结果合法有效[6] - 相关会议文件已按规定备查[6]

公司动态 - 广农糖业2025年第二次临时股东大会于2025年8月14日召开 [2] - 股东大会审议通过了《关于再次延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于7月30日公告[5] - 现场会议8月14日15点30分在南宁公司总部召开[5] 参会股东情况 - 现场2人代表213,007,681股，占53.2094%[6] - 网络投票249人代表4,089,915股，占1.0217%[7] 议案表决结果 - 延长发行决议有效期议案同意率99.1316％[8] - 延长授权有效期议案同意率99.1362％[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月14日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东251人，代表股份217,097,596股，占比54.2310％[4] 提案表决情况 - 提案1总表决同意215,212,286股，占出席有效表决权股份99.1316％[5][6] - 提案2总表决同意215,222,386股，占出席有效表决权股份99.1362％[8] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事4人，出席3人[4] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[10][11]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨1.48% 领涨个股为中粮糖业[1] - 板块主力资金净流入1.97亿元 游资净流出7335.52万元 散户净流出1.23亿元[1] 个股涨跌情况 - 中粮糖业收盘价12.62元 涨幅10.03% 成交量76.42万手 成交额9.5亿元[1] - 广农糖业涨幅2.35% 成交26.59万手 成交额2.11亿元[1] - 中粮科技微涨0.66% 成交53.91万手 成交额3.33亿元[1] - 全龙鱼涨幅0.60% 成交32.1万手 成交额10.28亿元[1] - ST朗源跌幅0.94% 成交13.73万手 成交额7404.43万元[1] - 安德利下跌0.60% 成交1.67万手 成交额8030.54万元[1] 市场对比 - 上证指数下跌0.46%报收3666.44点 深证成指下跌0.87%报收11451.43点[1]