人员提名 - 金官兴被提名为钱江摩托第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人需有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[17] - 需具备上市公司运作知识及5年以上履职必需工作经验[16] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[19][21] - 近十二个月无任职禁止情形[26] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[29][32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续任职不超六年[36]

业绩总结 - 2023年摩托车（含电动车）生产量为39.46万辆，同比增长3.81%[154] - 2023年摩托车（含电动车）销售量为39.17万辆，同比增长1.16%[154] - 2023年全年实现营业收入50.98亿元，归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，同比增长11.67%[154] - 2023年公司现金分红1.27亿元[91][92] - 2023年研发投入3.24亿元[200] 用户数据 - 2023年客户投诉解决率91.84%[46] 未来展望 - 公司坚持“成为全球骑行领域引领者”的企业愿景[19] 新产品和新技术研发 - 4缸600cc排量的发动机及相关车型为国内首创[17] - OAO高速智能电动仿赛最高时速可达100KM/h，OMO - 07最高时速可达130KM/h[164][169] - OAO+搭载72V90AH锂电池，最大续航320km，综合工况续航170km[163] - 基于CAN总线的摩托车电子组合式开关可提高摩托车安全性和维修效率[194] - 高精度电动摩托车电机角度传感器研发可提高电动摩托车性能和安全性[195] - 到2023年新增专利申请数131件，发明专利40件[46] - 累计有效专利授权712项[200] - 累计核准有效商标44个[200] 市场扩张和并购 - 吉利收购29.77%股权成第一大股东[24][39] - 2023年公司新增开拓20多个国家市场，全系列车型已在国际市场覆盖130多个国家和地区[156] - 2023年7月19日，公司与意大利骑行装备品牌KYT、SBK达成全方位战略合作[138] - 2023年7月25日，公司与浙江大学长三角智慧绿洲创新中心未来设计实验室就共建联合研发中心进行合作洽谈[141] 其他新策略 - 公司围绕“品牌力 + 产品力 + 渠道力 + 组织能力”核心竞争逻辑发展[15] - 公司持续增强营销、研发、供应链与组织能力建设[15] - 公司通过对标汽车行业完善IATF 16949、ISO 9000质量体系[16] - 公司通过质量阀模式管理产品诞生过程[16] - 公司深化与多方合作交流，参与多项国家标准制定[18] - 公司持续深化人才队伍建设，形成选、用、育、留机制[19] - 2023年设立ESG委员会，建立四级ESG治理架构[50][51] - 2023年公司在董事会增设ESG委员会[85] - 建立IATF 16949质量管理体系，识别25个过程，建立相关管理体系文件150多份[185] - 公司推动各下属生产工厂每月开展质量统计分析[187] - 公司组织一线生产员工参加多种形式质量培训和宣贯[188] 其他数据 - 2023年非甲烷总烃16.047，氨氮0.36毫克/立方米，悬浮物4毫克/升[44] - 2023年召开监事会会议6次、股东大会3次、董事会会议8次、独立董事专门会议1次[44] - 2023年女性董事占比22.22%，独立董事占比33.33%[45] - 2023年百万工时死亡率0.11%[46] - 2023年员工培训总人次66291人次，总时长276845小时[46][49] - 2023年公司拥有14个党支部、322名党员、3名专职党务工作者[67][74][78] - 2023年公司打造的党群服务中心总面积近1000平方米[75] - 截至报告期末，董监高共16名成员，其中董事会成员9人，监事会成员3人，高管成员4人[89] - 董事会成员中包含3名独立董事，占董事会总人数的三分之一[89] - 董事会中有2名女性董事，占比为22.22%[90] - 报告期内公司披露145份公告文件，2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为B，无监管处罚情形[93][94] - 报告期内公司召开业绩说明会1次，接待投资者调研等10次，互动易平台回复105次，回复率100%，位列第1梯队[95][96] - 员工接受反贪污反腐败培训总时数4993.5小时，参与人数4502人[100] - 全体员工每年线上签订合规声明等签订率达100%[114] - 合同金额3000万以上重大工程项目开工前进行合规约谈[114] - 公司累计参与制定行业标准27项[120][125] - 公司与5家摩托车及重要配件合作品牌企业、28所高等院校合作[120] - 2023年公司参与起草团体标准《摩托车和轻便摩托车燃油箱和燃油供给系统渗透排放测量方法》[124] - 2023年公司多款两轮摩托车、电动自行车产品获中国国家强制性产品认证证书[179] - 2023年产品召回事件数为1件，召回产品车辆数量1098辆[181] - 2023年研发人员628人[200]

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 浙江钱江摩托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 31-00047 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信专审字[2024]第 31-00047 号 浙江钱江摩托股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江钱江摩托股份有限公司 使用部分自有闲置资金进行委托理财的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"、 "公司"）2022 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，对钱江摩托使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 并发表意见如下： 一、委托理财基本情况概述 1、委托理财的目的 在不影响企业按照既定战略运营的前提下，充分盘活闲置资金、最大限度 地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益 最大化。 2、投资金额 委托理财使用金额不超过人民币 10 亿元，可滚动使用，任何时点的余额不 超过 10 亿元。 3、投资方式 公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、日常 监控与核查等方面做了详尽的规定。公司将按照相关制度进行委托理财决策， 实施检查和监督， ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-014 浙江钱江摩托股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第八 届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《2023年 度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 监事会认为：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中 小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，会议同意本次利润分配的预 案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告，母公司本年度实现净利润451,106,003.68元，根据《公司法》相关规定，公 司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。以 公司注册资本百分之五 ...

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥上年度合并财报总资产1%[4] - 非财务报告内控重大缺陷资产损失金额≥上年度合并财报总资产1%[8] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][13] - 保荐机构认为公司重大方面内控有效[16]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起变更会计政策[3] 财务数据影响 - 2022年12月31日合并资产负债表多项数据有变更影响[5] - 2022年度合并利润表所得税费用变更影响2,133,565.21元[5] - 2022年12月31日母公司资产负债表多项数据有变更影响[5] - 2022年度母公司利润表所得税费用变更影响238,867.69元[5] 总体影响 - 本次会计政策变更对公司无重大影响[6]

业务策略 - 公司拟通过远期外汇交易合同规避汇率波动风险，含远期结售汇、外汇期权等[2] - 未来十二个月内远期结售汇业务交易金额累计不超20000万美元[3] 风险应对 - 公司出口业务外汇风险敞口扩大，将加强汇率研究分析[4][6] - 制订制度、加强账款管理、控制交易规模应对相关风险[6] 审批情况 - 业务已通过董事会审议，尚需股东大会批准[7] - 保荐机构认为套期保值业务必要合理，无异议[10]

浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 法律、法规的规定，认真履行监督职责，审核公司定期报告，审阅公司审计报告， 审议公司年度财务决算，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施了监 督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年的主要工作内容汇报如 下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 4 日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 （1）《2022 年度监事会工作报告》； （2）《2022 年度报告全文及摘要》； （6）《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了以 下事项： （3）《2023 年第一季度报告》； （4）《2022 年度财务决算报告》； （5）《2022 年度利润分配预案》； （7）《2022 年度内部控制自我评价报告》； （8）《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 3、2023 年 6 月 21 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王纪伟作为浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人吉利科技集团有限公司提名为浙江钱江摩托股份 有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...