第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序等事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员为 3 人，由董事长和 2 名独立董事组成。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名并由董事会选举产生。 山东华特达因健康股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的 ...

审计机构 - 公司拟续聘致同所为2024年度财务及内控审计机构[2] 致同所情况 - 2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[3] - 2022年业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券收入5.74亿[3] - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末风险基金1089万[4] 人员情况 - 签字注会刘健近三年签上市公司审计报告5份[5] - 项目质控复核人杨志近三年签上市公司审计报告8份[5] 费用情况 - 2024年度审计费用49.8万，财务审计40万，内控审计9.8万[6]

业绩总结 - 2023年达因药业营收24.26亿元、净利润11.82亿元，分别增18.88%、21.58%[2] - 2023年上市公司营收24.84亿元、净利润11.27亿元、归母净利润5.85亿元，同比增6.11%、12.95%、11.08%[2] - 2023年上市公司毛利率86.41%、净利率45.37%，较2022年分别提高7.84、2.75个百分点[2] - 2023年上市公司加权平均净资产收益率21.15%，经营现金净流量与净利润之比104.22%，资产负债率13.50%[2][3] 未来展望 - 2024年全面完成经营目标，优化管理体制机制，提升市场占有率[15] - 2024年加强资本运作，开展医药相关业务投资收购[16] - 2024年推进非主业业务退出，减少不利影响[17] - 2024年加强法人治理建设，修订完善规则体系[17] - 2024年加强投资者关系管理，保持信息披露高水准[17] 其他 - 2023年公司召开8次董事会会议，审议通过23个议案[11] - 2023年公司召开三次股东大会，分别审议通过6项、1项、2项议案[11][12] - 2023年年度股东大会决定每10股派现金红利8元（含税），已连续11年现金分红[13] - 2023年审计委员会召开四次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议[8] - 2023年独立董事专门会议召开三次，发表2次事前认可、7次独立意见，审议关联交易1次[10] - 公司信息披露考核已连续11年获A评级[5] - 公司以价值创造评判工作成效，满足用户利益带来股东利益[14][15] - 公司以战略引领经营，关注短期更注重长期，目标是长期价值最大化[15] - 公司强调创新驱动，包括产品技术、经营模式等创新[15] - 董事会加强自身建设，提高决策水平，带领公司平稳健康发展[17]

诉讼情况 - 沂南华特卧龙学校起诉被告资产占用案已立案，编号（2024）鲁1321民初296号[4] - 涉案金额为12057584.55元[3] - 被告包括沂南县教育和体育局等四家单位[5] 其他诉讼 - 公司及控股子公司其他未裁决小额诉讼、仲裁涉及金额约175万元[9] 影响 - 本次诉讼对公司经营无不利影响，利润影响以判决结果为准[9][10]

关于子公司达因药业获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）的子公 司山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称达因药业）收到国 家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》（证书编号：2023S01930）， 现将相关情况公告如下： | 药品名称 | | 盐酸托莫西汀胶囊 | | | --- | --- | --- | --- | | 主要成分 | | 盐酸托莫西汀 | | | 剂型 | 胶囊 | 申请事项 | 药品注册（境内生产） | | 规格 | 10mg（按 | 注册分类 | 化学药品4类 | | | C₁ ₇ H₂ ₁ NO计） | | | | 药品注册标准标号 | YBH18272023 | 药品有效期 | 18个月 | | 包装规格 | 每板10粒，每盒1板 | 处方药/非处方药 | 处方药 | | 上市许可持有人 | | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | | | 生产企业 | | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | | | 药品批准文号 | 国药准字H2023459 ...

山东博翰源律师事务所 法律意见书 山东博翰源律师事务所 关于山东华特达因健康股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《山东华特达因健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，山东博翰源律师事务所（以下简称"本所"）受山东华特达因健康 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派宿扬帆、张岳律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会并就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程 及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件 和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、 副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次 股东大会的 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-040 山东华特达因健康股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.提交本次股东大会审议的"关于向公司控股股东华特集团为山 东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案"未获通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的时间：现场会议召开时间为 2023 年 11 月 28 日下 午 14:30；网络投票的时间为 2023 年 11 月 28 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 28 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2023 年 11 月 28 日 09:15 至 2023 年 11 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司会议室。 3.会议的召开方式：现场 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-041 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于选 举公司监事会主席的议案"。选举王玲为公司监事会主席，任期至第 十届监事会届满。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司监事会于 2023 年 11 月 24 日以 电子邮件形式发出召开第十届监事会 2023 年第二次临时会议的通知， 并于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会 议由监事王玲女士主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 11 月 29 日 附： 简 历 王玲，女，1980 年出生，硕士研究生。历任山东省国有资产投 资控股有限公司资产管理中心副总经理、 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-039 山东华特达因健康股份有限公司 关于全资子公司破产清算事项的进展公告 三、备查文件 一、法院《民事裁定书》及《决定书》主要内容 济南市天桥区人民法院《民事裁定书》认为，华特信息公司作 为债务人自行申请破产清算，具备申请破产清算的主体资格。现华 特信息公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，已具备 破产原因。其经上级主管单位山东国投公司批复同意后向本院申请 破产清算，符合法律规定。根据《中华人民共和国企业破产法》第 二条第一款、第三条、第七条第一款、第十条第二款之规定，裁定 如下：受理申请人山东华特信息科技有限公司的破产清算申请。 济南市天桥区人民法院《决定书》指定山东华特信息科技有限 公司清算组担任山东华特信息科技有限公司管理人。管理人应当勤 勉尽责，忠实执行职务，履行《中华人民共和国企业破产法》规定 的管理人的各项职责，向人民法院汇报工作，并接受债权人会议和 债权人委员会的监督。 二、本次事项对上市公司的影响 1 .华特信息公司申请破产由人民法院受理并指定管理人后，华 特信息公司将不再纳入公司合并报表范围。公司将依据会计准则的 相关 ...

公司根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，已在 事前就该事项与我们进行了沟通，并提供了相关材料。我们 认为：公司控股股东华特集团为华特环保银行授信提供全额 担保，华特达因拟按 49%的出资比例向华特集团提供反担保， 该事项构成关联交易。该事项符合有关法律、法规、《公司 章程》及国资管理的相关规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。作为独立董事，我们同意将"关于向公司控股 股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保 提供反担保的议案"提交公司第十届董事会 2023 年第四次 临时会议审议。 独立董事：吕玉芹、张志元、杜宁 2023 年 11 月 8 日 关于关联交易的独立董事事前认可意见 我们作为山东华特达因健康股份有限公司（以下简称 "公司"或"华特达因"）的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证劵交易所主板股票上市规则》及 《公司章程》的规定，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正 的原则，基于独立判断的立场，就拟提交公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议审议的"关于向公司控股股东华特集 团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保 的议案"发表如下事前认可意见： ...