山东博翰源律师事务所 法律意见书 山东博翰源律师事务所 关于山东华特达因健康股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《山东华特达因健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，山东博翰源律师事务所（以下简称"本所"）受山东华特达因健康 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派宿扬帆、张岳律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会并就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程 及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件 和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、 副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次 股东大会的 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-041 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于选 举公司监事会主席的议案"。选举王玲为公司监事会主席，任期至第 十届监事会届满。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司监事会于 2023 年 11 月 24 日以 电子邮件形式发出召开第十届监事会 2023 年第二次临时会议的通知， 并于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会 议由监事王玲女士主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 11 月 29 日 附： 简 历 王玲，女，1980 年出生，硕士研究生。历任山东省国有资产投 资控股有限公司资产管理中心副总经理、 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-039 山东华特达因健康股份有限公司 关于全资子公司破产清算事项的进展公告 三、备查文件 一、法院《民事裁定书》及《决定书》主要内容 济南市天桥区人民法院《民事裁定书》认为，华特信息公司作 为债务人自行申请破产清算，具备申请破产清算的主体资格。现华 特信息公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，已具备 破产原因。其经上级主管单位山东国投公司批复同意后向本院申请 破产清算，符合法律规定。根据《中华人民共和国企业破产法》第 二条第一款、第三条、第七条第一款、第十条第二款之规定，裁定 如下：受理申请人山东华特信息科技有限公司的破产清算申请。 济南市天桥区人民法院《决定书》指定山东华特信息科技有限 公司清算组担任山东华特信息科技有限公司管理人。管理人应当勤 勉尽责，忠实执行职务，履行《中华人民共和国企业破产法》规定 的管理人的各项职责，向人民法院汇报工作，并接受债权人会议和 债权人委员会的监督。 二、本次事项对上市公司的影响 1 .华特信息公司申请破产由人民法院受理并指定管理人后，华 特信息公司将不再纳入公司合并报表范围。公司将依据会计准则的 相关 ...

公司根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，已在 事前就该事项与我们进行了沟通，并提供了相关材料。我们 认为：公司控股股东华特集团为华特环保银行授信提供全额 担保，华特达因拟按 49%的出资比例向华特集团提供反担保， 该事项构成关联交易。该事项符合有关法律、法规、《公司 章程》及国资管理的相关规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。作为独立董事，我们同意将"关于向公司控股 股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保 提供反担保的议案"提交公司第十届董事会 2023 年第四次 临时会议审议。 独立董事：吕玉芹、张志元、杜宁 2023 年 11 月 8 日 关于关联交易的独立董事事前认可意见 我们作为山东华特达因健康股份有限公司（以下简称 "公司"或"华特达因"）的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证劵交易所主板股票上市规则》及 《公司章程》的规定，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正 的原则，基于独立判断的立场，就拟提交公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议审议的"关于向公司控股股东华特集 团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保 的议案"发表如下事前认可意见： ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-035 山东华特达因健康股份有限公司 （一）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信 担保提供反担保的议案"： 鉴于华特集团为华特环保总额不超过 1 亿元的银行综合授信提 供全额担保，公司以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特 环保银行综合授信担保中49%的部分提供反担保（即总额不超过4900 万元），公司提供反担保的有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时， 回避表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事 2023 年第三 次专门会议对董事会审议通过反担保事项发表了审核意见，认为：华 特环保向银行申请融资授信是为了满足正常生产经营的资金需求，华 特集团为其提供担保以及华特达因按出资比例向华特集团提供反担 保，均符合国资管理有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。公 司董事会审议本次反担保议案的过程中，关联董事进行了回避。董事 会审议该关联交易的程序符 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-036 山东华特达因健康股份有限公司关于向控股股东山东华特 控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司向控股股东提供反担保关联交易概述 （一）山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司或华特达 因）第十届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了"关于向公司 控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供 反担保的议案"，鉴于山东华特控股集团有限公司（简称华特集团） 为山东华特环保科技有限公司（简称华特环保）总额不超过 1 亿元的 银行综合授信提供全额担保，公司拟以持有的华特环保 49%的股权， 向华特集团为华特环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保 （即总额不超过 4900 万元）。 （二）华特集团持有本公司 22%的股份，为公司第一大股东，为 关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司向华 特集团提供反担保构成关联交易。 （三）公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议审议该反担保 关联交易议案时， ...

一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件形式发出召开 2023 年第一次临时会议的通知，并于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名。与会监事共同推举任尚军先生主持会议，会议符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2023-038 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 2023 年 11 月 10 日 附：监事候选人简历 王玲，女，1980 年出生，硕士研究生。历任山东省国有资产投 资控股有限公司资产管理中心副总经理、资深业务经理、总经理，山 东省泰富资产经营有限公司董事，山东省资产管理运营有限公司董事 等职务。现任山东华特控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理， 山 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-037 山东华特达因健康股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 4.1 现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日下午 14:30 4.2 网络投票时间：2023 年 11 月 28 日 4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年11 月 28 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 4.2.2 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2023 年11 月28 日 09:15 至 2023 年 11 月 28 日 15:00 期间 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月26日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会2023年第三次临时会议审议通过了"关于山 东达因海洋生物制药股份有限公司将持有的北京达因康健医药有限 责任公司51%股权协议转让给山东华特达因健康股份有限公司的议案" 及"关于山东达因海洋生物制药股份有限公司将持有的北京达因高 科儿童药物研究院有限公司51%股权协议转让给山东华特达因健康股 份有限公司的议案"，同意公司受让北京达因康健医药有限责任公司 及北京达因高科儿童药物研究院有限公司51%的股权。 上述相关内容详见：2023年10月27日董事会决议公告（公告编号： 2023-031号）、关于公司受让北京达因康健医药有限责任公司及北京 达因高科儿童药物研究院有限公司股权的公告（公告编号：2023-032 号）。 近日，北京达因康健医药有限责任公司及北京达因高科儿童药物 研究院有限公司 51%股权转让事项已完成工商变更登记手续。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 证券代码：00091 ...

股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2023-033 山东华特达因健康股份有限公司 关于公司股东代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 3 日收到监事郑波先生、刘立军先生的书面辞职报告。 郑波先生因退休原因辞去第十届监事会主席、股东代表监事职务，刘 立军先生因工作调动原因辞去第十届监事会股东代表监事职务。辞职 后，郑波先生、刘立军先生将不在公司担任任何职务。 截止到公告披露日，郑波先生、刘立军先生未持有公司股份。 郑波先生、刘立军先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最 低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，辞职申请自送达监事 会之日起生效。监事会对郑波先生、刘立军先生在任职期间为公司做 出的贡献表示感谢。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 2023 年 11 月 3 日 ...