证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-012 山东华特达因健康股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2．现场会议召开地点：公司会议室。 3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事杨杰女士。（董事长朱效平先生因其他公 务未能出席会议，由半数以上董事推举杨杰女士主持本次股东大会。） 6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 63 名，代表股份 74,430,138 股，占公司有表决权股份总数的 31.7628％，其中出席本 次现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 51,620,450 股，占 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2024 年 4 月 16 日下 午 14:30；网络投票的时间为 ...

会议信息 - 2024年3月16日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年4月16日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6名，持股51,620,450股，占比22.0288%[7] - 参加网络投票股东57名，代表股份22,809,688股，占比9.7339%[7] - 出席会议股东和股东代理人共63名，持股74,430,138股，占比31.7628%[7] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票74,031,938股，占比99.4650%[12] - 《公司2023年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》同意票74,397,338股，占比99.9559%[15] - 《〈公司章程〉修订案》同意票55,595,418股，占比74.6948%[18] - 《〈独立董事工作制度〉修订案》同意票68,301,541股，占比91.7660%[20] - 《〈累积投票制实施细则〉修订案》同意票56,188,318股，占比75.4914%[21]

业绩说明会安排 - 2024年3月28日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 总经理杨杰、独立董事杜宁、董事会秘书范智胜、财务负责人王伟出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[1] - 2024年3月27日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[1] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

业绩总结 - 公司在2023年实现营收24.84亿元，同比增长6.11%[1] - 公司主营业务收入主要来自医药主责主业，全年实现营业收入24.26亿元，同比增长18.88%[2] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为28.69、32.62、35.92亿元，归母净利润分别为7.08、8.13、9.04亿元[4] 主营业务 - 公司的主营业务品类丰富，覆盖全面，拥有多款儿童药品，其中“伊可新”市场占有率第一[3] 分析师团队 - 李畅、李明、林羽茜、万鹏辉等分析师团队成员具有不同的专业背景和工作经验[12] 投资评级 - 国海证券对行业和股票的投资评级标准分为推荐、中性、回避和买入、增持、中性、卖出四个等级[15][16] 风险提醒 - 报告提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素[20]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入24.84亿元，同比增长6.11%[6] - 公司2023年Q4单季实现营业收入7.65亿元，同比增长46.53%[7] - 公司2023年净利率45.37%，同比提升2.75%[8] - 子公司达因药业2023年实现营业收入24.26亿元，同比增长18.88%[9] - 公司2026年预计营业收入将达到3556百万元，较2023年增长43.3%[15] 未来展望 - 公司2024年经营规划稳健，力争营业收入、净利润较2023年增长不低于10%[11] - 预计2024-2026年营业收入分别为28.09亿元、31.69亿元、35.56亿元，同比增长13.1%、12.8%、12.2%[13] - 预计2026年净利润将达到862百万元，较2023年增长46.9%[15] - 公司2026年预计每股收益为3.68元，较2023年增长47.2%[15] 风险提示 - 风险提示包括产品集采降价、销售不及预期、负面舆论、出生人口数量波动、竞争加剧、原材料价格波动等[14] 其他新策略 - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成证券买卖出价或征价邀请[20] - 报告中的信息和意见仅供参考，未考虑投资者具体投资目的和财务状况[20] - 过往业绩不应作为日后表现依据，投资者应独立评估信息和意见[20] - 公司可能持有报告中提及公司证券头寸并提供投资银行服务，存在利益冲突[21]

财务数据 - 公司2023年营收、归母净利润和扣非归母净利润分别为24.84/5.85/5.71亿元，同比增长6.11%/11.08%/7.86%[1] - 达因药业2023年营收和净利润分别为24.26/11.82亿元，同比增长18.88%/21.58%[1] - 达因药业2023年毛利率和净利率同比增长至86.84%和48.71%[2] - 公司2023年第四季度营收、归母净利润和扣非归母净利润分别为7.65/1.24/1.34亿元，同比增长46.5%/93.1%/73.1%[2] - 公司2024年目标营收和归母净利润同比增速不低于10%[2] - 公司预测2024年净利润为8.86亿元，对应PE为12/10/9倍，维持“买入”评级[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到376.5亿元，较2022年增长约60.8%[4] - 2026年预计净利润为169.6亿元，较2022年增长约70.0%[4] - 2026年预计每股收益为3.78元，较2022年增长约68.0%[4] - 2026年预计ROE（摊薄）为33.7%，较2022年增长约65.7%[4] - 2026年预计股息率为17.5%[5] - 公司评级为"买入"，预计未来6-12个月的投资收益率将领先市场基准指数15%以上[5] 公司信息 - 报告中提到的分析和估值方法具有局限性，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[6] - 分析师声明报告中的观点均如实反映个人观点，保证研究人员报酬与推荐意见无直接或间接联系[7] - 法律主体声明报告由光大证券股份有限公司制作，具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[8] - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[9]

业绩总结 - 华特达因（000915）2023年实现收入24.8亿元，归母净利润5.9亿元[1] - 达因药业2023年实现收入24.3亿元，净利润11.8亿元，四季度业绩增速亮眼[2] - 达因药业制定2024年经营目标，力争营业收入、净利润较2023年增长不低于10%[2] - 伊可新市场渗透率持续提升，2023年全年收入增长10%以上，在达因药业收入占比为80%以上[2] - 达因药业预计2024-2026年归母净利润分别为6.6亿元、7.5亿元、8.8亿元，维持“买入”评级[2] - 华特达因（000915）2023年营业收入预计将分别为2484.17百万元、2848.37百万元、3272.31百万元、3768.76百万元，增长率分别为6.11%、14.66%、14.88%、15.17%[4] - 华特达因（000915）2023年归属母公司净利润预计将分别为585.26百万元、655.79百万元、754.14百万元、880.44百万元，增长率分别为11.08%、12.05%、15.00%、16.75%[4] - 华特达因（000915）2023年每股收益EPS预计为2.50元，2024-2026年分别为2.80元、3.22元、3.76元[4] - 华特达因（000915）2023年净利润预测分别为1127.09百万元、1252.41百万元、1446.24百万元[7] - 营业利润增长率分别为14.26%、11.09%、15.49%、16.50%[7] - ROE分别为25.07%、22.60%、21.41%、20.62%[7] - 华特达因（000915）2023年年报显示，销售商品提供劳务收入呈现逐年增长趋势，2023年达到4562.34亿元，增长率为119.47%[8] - 公司资产负债率逐年下降，分别为13.50%、10.14%、9.59%和9.04%[8] - 2023年EBITDA为1377.04亿元，预计2026年将达到2112.34亿元，增长率较高[8] 评级和目标价 - 评级和目标价无变化[13] 未来展望 - 未来展望包括股价、收入、净利润、市场份额等[13]

公司基本信息 - 公司2023年12月31日的总股本为234,331,485股[2] - 公司决定向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）[2] - 公司的股票简称为华特达因，股票代码为000915[6] - 公司注册地址为山东省沂南县县城振兴路6号[7] - 公司办公地址为山东省济南市经十路17703号华特广场[7] 财务数据 - 公司2023年营业收入为2,484,165,699.48元，较2022年增长6.11%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为585,262,089.70元，较2022年增长11.08%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,174,684,951.73元，较2022年下降1.82%[10] - 公司2023年度报告显示，非经常性损益项目涉及金额共计3,670,960.64元，主要包括与资产相关的政府补助、软件退税款、增值税加计扣除和个税手续费返还[13] 产品信息 - 公司产品包括儿童营养品、儿童健康食品、儿童健康用品等[17] - 公司主要产品伊可新维生素AD滴剂保持市场领导地位，市场占有率进一步提升[38] - 达因药业每年新上市1-2个新的儿童药品种，产品矩阵不断丰富[38] 公司发展战略 - 公司2024年营业收入、归属于上市公司股东的净利润目标为较2023年增长不低于10%[68] - 公司将加强技术创新，树立“华特达因”中国儿童健康产品第一品牌的专业形象[68] - 公司将继续加强车间建设和技术改造工作，提高生产的现代化程度[68]

山东华特达因健康股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，公司的有关 人员及聘任的专业顾问任成员。 第八条 股东关系管理部协助董事会秘书处理战略委员会的 ...

山东华特达因健康股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司截止 2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制制度的健全和有效 实施进行了全面深入的自查，在此基础上对公司的内部控制进行了自 我评价。 一、重要声明 山东华特达因健康股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...